浙江莎普爱思药业股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 我们同意（ 关于公司实际控制人<关于同业竞争的补充承诺函>期限延期的议 案》，并提交公司第六届董事会第四次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议。 (表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票) 独立董事：陈胜群、颜世富、孙继伟 2024 年 9 月 23 日 (表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票) 二） 审议通过（ 关于公司实际控制人<关于同业竞争的补充承诺函>期限延期 的议案》 我们认为：本次公司实际控制人延期履行（ 关于同业竞争的补充承诺函》是 基于目前客观情况作出的，具有合理性，承诺延期事项不涉及原承诺的撤销或豁 免，符合中国证监会 上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》 的相关规定和要求，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。 经全体独立董事审议和表决，同意豁免公司独立董事专门会议 2024 年第一 次会议的通知期限，并于 2024 年 9 月 23 日上午召开 2024 年第一次会议。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）独立董事专门会议 ...

财报与会议信息 - 公司于2024年8月31日披露2024年半年度报告及摘要[3] - 2024年半年度业绩说明会9月27日15:00 - 16:00召开[3][4][5] - 业绩说明会在价值在线（www.ir-online.cn）以网络互动方式召开[3][4][5] 参会与联系信息 - 投资者可于9月27日前会前提问[3][5] - 董事长、总经理林弘立等出席业绩说明会[5] - 联系人是黄明雄、王雨，电话0573 - 85021168，传真0573 - 85076188，邮箱spasdm@zjspas.com[6][7]

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-061 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议于 2024年9月23日上午以通讯方式召开。经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求。 本次会议由董事长林弘立先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、 高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事林弘立先生与本议案存在关联关系，为公司关联董事，已回避表决。其他 非关联董事参与本议案的表决。 本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。详细内容请见公司 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制人避免同 业竞争承诺期限延期的公告》（公告编号：临2024-063）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经全体董事逐项审议 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-062 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2024年9月23日以通讯方式召开。经全体监事同意豁免本次会议的通知时间要求。本次 会议由许晓森先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 2、审议通过《关于公司实际控制人<关于同业竞争的补充承诺函>期限延期的议案》。 监事会认为：公司实际控制人拟延期其出具的《关于同业竞争的补充承诺函》事宜 符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律 法规，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。本事项的审议和决策程序符合法律、 法规和相关制度的规定。 (表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票) 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月9日10点在浙江平湖公司办公楼五楼召开[3] - 网络投票于10月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 审议公司实际控制人《关于同业竞争的补充承诺函》期限延期议案[7] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月26日，A股股东有权参会[14] - 股东登记时间为10月8日，地点在公司四楼董秘办[16] 其他 - 现场会议会期预计半天，出席者交通食宿自理[17] - 联系人黄明雄、王雨，电话（0573）85021168[17]

股权变动 - 2020年10月23日泰州医院股权完成过户[3] - 2023年9月19日实控人转让国宾医院控制权[7] - 截至公告披露日，天伦、明好医院未完成收购或转让[7] 承诺延期 - 实控人拟将解决同业竞争承诺期限延长36个月[7] - 2024年9月23日相关会议审议通过延期议案[12][13][14] - 延期后期限自第一次临时股东大会通过起36个月[9]

新产品和新技术研发 - 盐酸毛果芸香碱滴眼液III期临床试验于2024年9月6日完成首例受试者入组[1] - 该滴眼液注册分类为化学药品3类[1] - 截至公告披露日，项目累计研发投入约1754.63万元人民币[1] 风险提示 - 药物从临床试验到投产易受影响，可能终止研发[2]

会议情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2024年8月29日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[3][4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[4][6] 项目延期 - 拟将泰州市妇女儿童医院二期建设项目预定可使用日期延至2025年9月30日[6][7] 股票处理 - 拟回购注销4名离职激励对象486,000股限制性股票[7][8]

回购注销 - 公司将回购注销4名离职激励对象486,000股限制性股票，回购价4.18元/股[2] - 本次回购注销后总股本和注册资本预计减少486,000股/元[3] - 与6月26日审议的一同完成后，股份和注册资本共减少3,236,620股/元[3] 债权人权益 - 债权人30/45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报需提供凭证，法人和自然人材料不同[5] - 可现场、邮寄或传真申报，申报期8月31日起45天内[5]

激励计划审议 - 2023年7月13日多会议审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2023年8月9日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] 回购注销情况 - 2024年8月29日会议审议通过回购注销议案[10] - 4名激励对象离职，回购注销486,000股限制性股票[11] - 回购价格4.18元/股（调整后），资金为自有资金[11][12] 其他事项 - 律所2024年8月29日出具激励计划法律意见书[18]