公司股本及股东情况 - 2014年6月9日获批首次向社会公众发行1635万股人民币普通股，7月2日在上海证券交易所上市[6] - 2015年5月20日以2014年末总股本6535万股为基数，每10股送红股10股、转增股本5股[6] - 2016年12月15日完成非公开发行新增股份1387.3626万股的登记托管手续[6] - 2017年5月17日以2016年末总股本17724.8626万股为基数，每10股转增股本4股[7] - 2018年5月16日以2017年末总股本24814.8076万股为基数，每10股转增股本3股[7] - 公司注册资本为37592.5005万元[9] - 公司股份总数为37592.5005万股，每股面值1元[13] - 发起人陈德康认购2510.76万股，持股比例51.24%[12] - 发起人王泉平认购2023.7万股，持股比例41.30%[12] - 发起人胡正国认购365.54万股，持股比例7.46%[12] 股份管理规定 - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[17] - 公司董事、监事和高级管理人员任职期间内每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[20] - 公司董事、监事和高级管理人员等将持有股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[21][22] 股东权利及相关规定 - 股东有权在股东大会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[29] 股东大会相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[37] - 董事人数不足规定人数的2/3等六种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[44] - 召集人在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[44] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[58] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[58] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[59] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[80] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知[88] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[88] - 董事会召开临时会议应5日前书面通知，紧急情况不受时限约束[88] - 董事会会议记录保存期限至少10年[92] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事半数以上选举产生[116] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可以连任[116] - 监事会中职工代表的比例为1/3，由公司职工民主选举产生[117] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[118] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[119] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[123] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[125] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利派发[126] - 公司实施现金分红需当年扣非净利润和经营性现金流为正、资产负债率不超70%，审计报告为标准无保留意见[127] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[129] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定，解聘或不续聘需提前30天通知[133][137][138] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[149] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[150]

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-076 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将 有关事项公告如下： 鉴于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象中部分 激励对象离职及2023年度公司层面业绩考核不达标，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》等相关规定，公司拟回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票3,236,620股，公司股份总数将由379,161,625股变更为375,925,005 股，公司注册资本将由379,161,625元变更为375,925,005元。 就上述事项，公司拟对《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）部分条款进行 ...

新产品和新技术研发 - 公司盐酸西替利嗪滴眼液获国家药监局《药物临床试验批准通知书》[2] - 该滴眼液注册分类为化学药品3类，适用于过敏性结膜炎伴随眼痒治疗[2][3] - 截至公告披露日，项目累计研发投入约474.69万元[3] 未来展望 - 公司将推进项目研发并及时履行信息披露义务[4] - 药物从临床试验到投产上市周期长、环节多、投入大，进度、审批结果及时间存在不确定性[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年12月9日以通讯方式召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，将提交股东大会审议[3] - 该议案表决：同意9票、反对0票、弃权0票[4] 股东大会安排 - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》[4] - 大会定于2024年12月25日现场及网络投票结合召开[4] - 大会地点为浙江省平湖市公司办公楼五楼会议室[4] - 该议案表决：同意9票、反对0票、弃权0票[6]

浙江莎普爱思药业股份有限公司 ZhejiangShapuaisiPharmaceuticalCo.,Ltd. (603168) 章程 (2024 年 12 月修订) | 第一章总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章股份 | | 3 | | 第一节股份发行 | | 4 | | 第二节股份增减和回购 | | 5 | | 第三节股份转让 | | 6 | | 第四章股东和股东大会 | | 7 | | 第一节股东 | | 7 | | 第二节股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节股东大会的召集 | | 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节股东大会的召开 | | 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章董事会 | | 23 | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 董事会 | | 26 | | 第三节 董事会专门委员会 | | 31 | | 第四节 独立董事 | | 33 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | | 36 | | 第七章监事会 | | 37 | | ...

会议情况 - 公司第六届监事会第六次会议于2024年12月9日通讯召开[2] - 会议由许晓森主持，3名监事全部出席[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[3] - 公司拟减少注册资本并修订《公司章程》[3] 表决结果 - 表决同意3票、反对0票、弃权0票[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月25日10点召开[3] - 召开地点为浙江省平湖市经济开发区新明路1588号公司办公楼五楼董事会会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年12月25日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 本次股东大会审议关于修订《公司章程》的议案[7] - 议案于2024年12月9日经公司第六届董事会第六次会议审议通过[7] - 议案相关内容于2024年12月10日在指定媒体及上海证券交易所网站披露[7] 其他时间信息 - 股权登记日为2024年12月18日[15] - 参会登记时间为2024年12月24日（9:00 - 11:30，13:00 - 16:30）[16] - 登记地点为浙江省平湖市经济开发区新明路1588号公司四楼董秘办[16]

会议审议 - 2023年7月13日，第五届董事会及监事会多次会议审议相关议案[6] - 2023年8月9日，2023年第一次临时股东大会审议相关议案[7] - 2024年6月26日，董事会二会审议《关于定价》[7] - 2024年8月29日，董事会三会审议《关于》[7] 股份变动 - 以4.18元/股回购3,236,620股，股份总数从379,161,625股变为375,925,005股[7][10] 公告与意见书 - 2024年6月27日、8月31日发布相关公告（编号：临2024 - 039、临2024 - 057）[7] - 法律意见书出具日为2024年12月3日[12]

股东持股情况 - 截至2024年11月21日，陈德康持有公司无限售条件流通股46,983,204股，占总股本12.39%[2] - 截至2024年11月21日，上海景兴持有公司无限售条件流通股17,812,326股，占总股本4.6978%[2] 减持计划 - 陈德康计划2024年12月13日至2025年3月12日减持不超7,583,232股，不超总股本2.00%[3] - 上海景兴计划2024年11月27日至2025年2月26日减持不超11,374,848股，不超总股本3.0000%[4] 过往减持与转让 - 陈德康2023年2月13日至2023年8月12日减持2,371,600股，减持比例0.6366%[7] - 陈德康2021年转让17,524,167股股份（占总股本5.43%）给谊和医疗或其指定受让方[12] 股东承诺 - 陈德康首次公开发行股票时承诺锁定期满后2年内累计减持不超公司股份总额10%[9] - 陈德康非公开发行股票时承诺认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[10] - 上海景兴锁定期届满后2年内减持股票价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，至多减持全部股票，减持前3个交易日公告[15] 其他情况 - 2017年11月24日上海景兴误操作买入9500股，占莎普爱思当时总股本的0.0038%[17] - 减持存在不确定性，不会对公司治理结构和持续性经营产生重大影响[20] - 减持计划不会导致上市公司控制权发生变更[20] - 减持计划符合相关法律法规，相关股东将按要求实施减持并履行信息披露义务[20]

产品研发进展 - 阿奇霉素滴眼液刚取得临床试验批准通知书，拟于条件具备后开展临床试验，适用于儿童（出生至17岁）和成人的由敏感细菌引起的结膜炎的局部抗菌治疗[1] - 盐酸毛果芸香碱滴眼液正在积极推进III期临床试验，2024年9月6日完成首例受试者入组，仍在积极入组中[2] - 硫酸阿托品滴眼液已进入III期临床试验且完成全部受试者入组[2] 公司运营相关 - 目前暂无使用专项贷款资金增持公司股份的打算，若有相关计划将按规定披露[2] - 公司目前重心在积极推进泰州妇产医院二期工程建设，坚持“药+医”双轮驱动战略，探索新机会[2] 业绩相关 - 上半年业绩收入下滑主要因核心产品滴眼液和头孢收入同比下降较多，新品开拓和核心产品销售不及预期[2] 公司管理相关 - 林弘立董事长于今年5月董事会换届后当选，公司未来仍坚持“药+医”双轮驱动战略，深耕大健康领域[3]