公司治理 - 2024年12月13日召开第二届董事会第十七次会议[1] - 董事会战略委员会更名并修订工作细则[1] - 原“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”[1] - 新增可持续发展和ESG工作管理职权等内容[1] 信息披露 - 公告于2024年12月14日发布[4] - 具体内容详见同日上交所网站《工作细则》[2]

舆情制度 - 舆情管理制度版本为01，发行日期2024.12.13[2] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等[5] - 舆情分为重大和一般舆情[10] 舆情管理组织 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 董秘办牵头舆情信息监测管理[7] 舆情处理 - 一般舆情由董秘和董秘办灵活处置[14] - 重大舆情组织会议处置[14] 责任追究 - 擅自披露公司信息造成损失追究责任[17]

业绩总结 - 公司首次公开发行2000万股A股，募资总额54500万元，净额48534.72万元[2] 募投项目进展 - 截至2024年9月30日，补充营运资金项目投入43988.47万元[5] - 截至2024年9月30日，研发中心建设投入421.70万元[5] - 截至2024年9月30日，营销与服务网络建设投入2238.25万元[5] 未来展望 - 研发中心建设项目预定可使用日期延至2025年12月[6] - 安排专职人员跟进项目进度，加强资金监管[7] 决策情况 - 2024年12月13日审议通过部分募投项目延期议案[9] - 监事会和保荐机构均同意项目延期事项[10]

圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2024 年 12 月 3 日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 12 月 1 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-058 2024 年 12 月 14 日 本次监事会会议审议并通过以下事项： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期不存在变相改 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第十七次会议2024年12月3日发通知和资料，12月13日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于部分募投项目延期的议案》全票通过[3] - 《关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的议案》全票通过[4] - 《关于制订<舆情管理制度>的议案》全票通过[5] - 《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》全票通过[6] - 《关于提请董事会追认公司与控股子公司间担保明细的议案》全票通过[7]

融资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价每股27.25元，募资总额54500万元，净额48534.72万元[1] 项目投资 - 截至2024年9月30日，三募投项目合计投资总额50860.38万元，累计投入46648.42万元[4] 项目延期 - 研发中心建设项目延期至2025年12月，因外部因素及审慎购置设备[5][6] 决策审议 - 2024年12月13日公司审议通过部分募投项目延期议案，保荐机构无异议[10][12]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2024年11月19日在上证路演中心举行 [2] - 参与人员为通过上证路演中心参与的投资者，上市公司接待人员包括副董事长兼董事会秘书陈志豪等 [2] 利润相关 - 利润下降受市场竞争激烈、项目施工进度不及预期等因素影响，项目毛利率下降 [2][3] - 公司管理层将调整营运策略，降本增效，在东南亚地区发力开拓市场并强化优质客户资源储备 [3] 市值管理 - 公司暂时没有利用国家政策贷款回购股票的打算，会综合多方面因素确定是否进行股票回购，后续依规履行信披义务 [3] 业务分布 - 海外业务主要分布于东南亚的越南、泰国、马来西亚、印尼等地区，短期内国内业务仍占主导，未来海外业务占比将逐步提高 [3] 股价维稳 - 二级市场股价走势受多种因素影响，公司将关注股价，提升业绩，与投资者保持透明沟通，传播公司价值，为股东创造更多价值 [3][4]

担保情况 - 为深圳鼎贸本次担保2000万元，已实际担保6500万元[2] - 2024年为子公司等担保不超60亿，对深圳鼎贸不超9亿[5] - 为深圳鼎贸剩余可用担保额度8.35亿元[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额6.793915亿元，占比62.78%[16] 深圳鼎贸财务数据 - 2024年9月30日资产7546.68万元，负债2159.83万元，净资产5386.85万元，负债率28.62%[10][11] - 2023年12月31日资产8670.44万元，负债3182.05万元，净资产5488.39万元，负债率36.70%[10][11] - 2024年1 - 9月营收6379万元，净利润798.46万元[11] - 2023年度营收6385.79万元，净利润896.17万元[11] 其他 - 深圳鼎贸向玉山东莞分行申请2000万综合授信，期限至2025年11月6日[3] - 本次担保经2024年3月29日董事会会议审议通过[14]

担保信息 - 本次为越南圣晖担保约5,623.72万元，已提供担保总额53,439.15万元[2][5] - 2024年为子公司等担保不超60亿，对越南圣晖不超12亿[4] - 公司及其控股子公司对外担保总额67,939.15万元，占比62.78%[14] 越南圣晖项目 - 越南圣晖工程合约造价约5,623.72万元，工期2024.10.15 - 2025.5.30[3] 越南圣晖财务 - 2024.9.30资产19,819.49万元，负债5,578.39万元，负债率28.15%[9][10] - 2024年1 - 9月营收25,665.32万元，净利润3,863.61万元[10] 越南圣晖股权 - 越南圣晖实收/注册资本550万美元，Acter持股63.64%，圣晖集成持股36.36%[6] 决策情况 - 本次担保经2024.3.29董事会会议7票同意通过[12]

业绩说明会安排 - 2024年11月19日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][5][8] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，网址https://roadshow.sseinfo.com/[2][5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[2][7][8] 投资者相关 - 2024年11月12日至11月18日16:00前可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[2][8] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 其他 - 参加人员包括董事长梁进利等，可能调整[7] - 联系部门为证券部，电话0512 - 85186368，邮箱603163@acter.com.cn[9] - 2024年10月26日发布《2024年第三季度报告》[3] - 公告发布时间为2024年11月12日[11]