薪酬方案 - 公司制定2025年度高级管理人员薪酬方案[1] - 2025年3月28日会议审议通过该方案[1] - 固定薪资依薪酬架构和行业水平制定[1] - 年薪按月发放，绩效工资随经营情况浮动[2] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[2]

圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-14 | 信 永 中 和 合 社 临 寓 含 所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 北 大 街 联系电 : +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025SUAA1B0022 圣晖系统集成集团股份有限公司 圣 ...

索引 页码 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 XYZH/2025SUAA1B0023 圣晖系统集成集团股份有限公司 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 信 永 中 和 合 六 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 下 ・ | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 专项说明（续） XYZH/2025SUAA1B0023 圣晖系统集成集 ...

担保情况 - 2025年拟为子公司等提供担保总额度不超65亿元[3] - 截至公告日，已实际提供担保总额6.83亿元，子公司间及对公司担保总额为0[3] - 预计担保总额度超最近一期经审计净资产100%[4] - 为圣晖集成等多家子公司预计担保额度及占比明确[7] - 截至披露日，对外担保总额68266.23万元，占净资产61.48%，无逾期担保[34] 财务数据 - 2024年末圣晖集成等多家子公司资产、负债、净资产、营收、净利润等数据公布[12][14][16][17][20][22][24][27] 决策情况 - 2025年3月28日董事会审议通过预计担保总额度议案[31] - 保荐机构认为担保事项决策合规，无异议[32][33]

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-009 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"圣 晖集成"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2022 年 8 月 23 日经中国证券监督管理委员会《关于核准圣晖系统集成集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1915 号）核准，公司 申请首次公开发行 A 股不超过 20,000,000.00 股。本公司实际公开发行每股面值 人民币 1.00 元的 A 股股 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入20.08亿元，同比下降0.06%[4] - 2024年营业利润1.54亿元，同比下降15.36%[4] - 2024年利润总额1.53亿元，同比下降15.14%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比下降15.84%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.17亿元，同比下降14.33%[4] - 2024年基本每股收益1.17元，同比下降15.83%[4] - 2024年末总资产19.83亿元，同比增加4.11%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益11.13亿元，同比增加2.81%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产11.13元，同比增加2.87%[4] 营收和净利润下降原因 - 因宏观经济疲软、下游客户投资规模缩减、同行竞争激烈，公司2024年营收和净利润同比下降[5]

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-005 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：圣晖工程技术（深圳）有限公司（以下简称"深圳圣晖"） 和深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称"深圳鼎贸"）。本次担保不存在关联担 保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次为深圳圣晖提供的担保金额为 2,000.00 万元，为深圳鼎贸提供的担保金额为 4,500.00 万元。截至本公告日，公 司已实际为深圳圣晖提供的担保总额为 2,000.00 万元，已实际为深圳鼎贸提供的 担保总额为 6,500.00 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2023 年 年度股东大会批准的担保额度范围内。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因业务发展需要，公司子公司深圳圣晖和深圳鼎贸分别与永丰银行（中国） 有限公司南京分行（以下简称"永丰南京分行"）签署了《 ...

业绩相关 - 2025年2月13日收到P2 - 1F/3F无尘室工程订单，总价3.2605亿元（未税）[2] - 合同签订对业绩有积极影响[2][9] 合同情况 - 发包方为某电子有限公司，无关联关系[6] - 无预付款，进度款按完工进度结算，90日内支付[8] - 履约受政策等因素影响，存在不确定性[2][10]

业绩与分红 - 2024年以1亿股为基数，每10股派现8元，总额8000万元，分红比例57.72%[4] 未来规划 - 2024年聚焦主业，强化ESG理念，拓展市场等[3] 制度与信息 - 2024年1月完成《独立董事工作制度》修订[8] - 将常态化召开业绩说明会，发布可视化财报[6]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成[5] 选举与通知 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 会议提前3天通知，全体同意可豁免[12] 会议要求 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于十年[12] 细则修订 - 工作细则2019年制定，2021、2024年修订[15]