报告期内，本人作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《深圳市汇顶科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）、《深圳市汇顶科 技股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责，切实发挥独立董事 的作用，维护公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 2023 年履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-庄任艳 庄任艳，女，1970年生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾于 香港永道会计师事务所、深圳天健信德会计师事务所任高级经理，瑞声科技控股 有限公司任财务总监及董事会秘书，深圳市大富科技股份有限公司任财务总监。 现任深圳市鑫致诚基金管理有限公司合伙人，自2018年9月26日起任公司独立董 事，任期至2024年9月23日。 本人作为公司独立董事与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事 ...

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律法规的要求，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师 事务所2023年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日，大华会计师事务所有合伙人270人，注册会计师1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1,141人。 二、 公司就续聘会计师事务所履行的程序 公司分别于2023年11月14日召开公司第四届董事会第二十七次会议和2023 年12月1日召开的2023年第三次临时股东大会，审议通 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-023 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的全资子公司汇顶科技（香港）有限公司（以下简称"汇顶香港"）、HUIKE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.（以下简称"汇科新加坡"）及全资孙公司 HUI DING INTERNATIONAL PTE.LTD.（以下简称"汇顶新加坡"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为汇顶香港、汇科 新加坡及汇顶新加坡提供不超过等值 2 亿美元（折合人民币 14.19 亿元，按 2024 年 4 月 9 日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率 7.0956 计算）的银行授信担 保额度。截至本公告披露日，已实际为汇顶香港、汇科新加坡、汇顶新加坡提供 的担保余额为等值人民币 0 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保 ...

内部控制审计报告 深圳市汇顶科技股份有限公司 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 贴码用手证明这审计报告是否申请有效亚进可的会计师事务所出量, = [I] = +n = 大华内字[2024]0011000200 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳市汇顶科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日 ） 目 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 1 할 r44- 大英食計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000200 号 深圳市汇顶科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称汇顶科 技公司)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年四月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 基本规定 3 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 4 | | 第四章 | 独立董事的产生和更换 6 | | 第五章 | 独立董事的职权与职责 8 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 12 | | 第七章 | 附 则 13 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市汇顶科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）的相关规定等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市汇顶科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二章 基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-022 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品 交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：随着深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资子公司、孙公司国际贸易业务的逐年增长，为规避和防范汇率波动对公司及全 资子公司、孙公司利润和全体股东权益造成不利影响，因此公司及全资子公司、 孙公司计划根据业务及资金实际情况合理开展金融衍生品交易业务，充分利用金 融衍生品交易的套期保值功能，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。 交易品种：公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品业务的品种，仅限 于与公司经营相关的外币汇率及利率，用于规避和防范汇率利率风险。 交易工具：包括但不限于远期、掉期、期权等产品和上述产品的组合。 交易场所：境内外开展金融衍生品交易的协议对方为商业银行和其它机 构。 交易金额：公司使用自有资金并结合公司业务实际情况，开展在任一时点 余额不超过美元 1 亿元 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-高翔 报告期内，作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《深圳市汇顶科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）、《深圳市汇顶科 技股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责，切实发挥独立董事 的作用，维护公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 2023 年履职 情况汇报如下： （一）参加董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开了11次董事会和4次股东大会。本人认为，公司董事 会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序， 本人对报告期内所审议的各项议案均投赞成票，未提出过异议，公司管理层能按 照决议要求落实相关工作。 报告期内，公司根据实际情况共召开了7次审计委员会委员、3次薪酬与考核 委员会和1次提名委员会，未召开独立董事专门会议。本人严格按照《上市公司 治理准则》以及公司各专 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年度审计委员会关于会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律法规的要求，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日，大华会计师事务所有合伙人270人，注册会计师1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1,141人。 二、 2023年度会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所就会 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-020 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用账户内股份数后的股本为基数分配利润，股权登记日具体日期将在权益分派 实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则保持每股分 配 0.18 元（含税）不变，对分配总金额作相应调整。调整后的利润分配方案无需 再次提交股东大会审议。 一、利润分配预案主要内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年年初母公司未分配利润 为 6,154,651,808.80 元，加 2023 年度母公司实现的净利润 195,299,577.68 元，加 本年度因股份支付计入母公司股东权益的金额 155,036.00 元，2023 年年末母公司 可供股东分配利润为 6,350,106,422.48 元。 经公司 2024 年 4 月 9 日第四届董事会第三十次会议审议通过，公司 2023 年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户内股份数 后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股派发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司、孙 公司不断扩展的经营规模对运营资金的需求，公司及全资子公司、孙公司拟向银 行申请综合授信，授信额度合计不超过人民币 60 亿元（含本数）或等值外币， 最终以授信银行实际审批的授信额度为准。 授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期贷 款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等。 在以上额度范围内，授信具体业务种类等最终以公司及全资子公司、孙公司 与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-021 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于公司及全资子公司、孙公司向银行 申请综合授信额度的公告 2024 年 4 月 11 日 本次公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度事项尚需获得股东 大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，额度可以滚动使用。 本次综合授信额度生效后，公司第四届董事会第十九次会议审议通过 ...