证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-025 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，本着谨慎性原则，深圳 市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司对截止 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的应收款项、存货、持有待售资产、无形资产、商誉等其 他流动资产及非流动资产进行了减值测试，并计提了相关的减值准备，计提相关 的减值准备对当期损益的影响占上年度经审计净利润的比例超过 10%。具体情况 如下表： 单位：人民币万元 | 项目 | 年 2023 | 年 2023 | 年 2023 | 年 2023 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | | 信用减值损失 | 12.87 | -158.98 | -15 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳 市汇顶科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《深圳市 汇顶科技股份有限公司审计委员会工作条例》（以下简称"《审计委员会工作条 例》"）等规定，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第四届董事会审计委员会由独立董事庄任艳女士、高翔先生、张彤先生组成， 其中召集人由会计专业人士庄任艳女士担任。 因本年度公司进行自查，确认对存货跌价准备计提的会计估计进行变更，本 次会计估计变更自 2018 年 10 月 1 日开始执行。我们认为：本次公司会计估计变 更符合《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相 关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务报表 进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。同时能够客 观真实地反映公司的财务状况以及经营成果，我 ...

关于深圳市汇顶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 深圳市汇项科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12月 31日） 页 次 录 委托单位：深圳市汇顶科技股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）58350011 1 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 Í 说明 深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年度非经 rí 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 大學會計師事務的 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话 : 86 (10) 5835 0011 传真 : 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011000586 号 深圳市汇顶科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 汇顶科技股份有限公司(以下简称汇顶科技 ...

2023 年度独立董事述职报告-张彤 报告期内，作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《深圳市汇顶科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）、《深圳市汇顶科 技股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责，切实发挥独立董事 的作用，维护公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 2023 年履职 情况汇报如下： 深圳市汇顶科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （三）行使独立董事职权的情况 报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查 的情况；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；未有提议召开董事会的 情况；未有依法公开向股东征集股东权利的情况。 张彤，男，1967年生，博士研究生学历，拥有东南大学物理电子学博士学位。 现任东南大学电子科学与工程学院教授、博士生导师，自2018年9月26日起任公 司独立董事，任期至2024年9月23日。 本人作 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着维护公 司及股东利益的精神，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳市汇顶科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）等法律法 规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务 检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，现将监事会工作情 况汇报如下： 报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决 策特别是生产经营计划、重大投资方案、财务决算方案等方面实施监督，并就相 关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，防止违规事项 的发生。 （三）财务活动监督 一、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会以现场结合通讯方式共召开了 11 次会议，全体监事 均亲自出席会议，具体情况如下： | 召开日期 | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2023/03/04 | 第四届监事会第 | 审议通过了《 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-018 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议通知于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）的有关规 定，会议合法有效。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要； 《2023 年年度报告》及其摘要已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确 同意的意见，提交至公司年度董事会进行审议。 经全体董事讨论，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 1、截至 2023 年期末，公司总资产为 972,703.10 万元，同比上期期末增加 30,035.76 万元，具体情况如下： (10)使用权资产较上期期末减少30.16%，主要系租赁资产持续摊销所致。 2、截至 2023 年期末，公司总负债 168,175.04 万元，同比上期期末增加 3,338.28 万元，具体情况如下： (1) 交易性金融资产较上期期末增长1,775.59%，主要系公司购买的理财产品 增加所致。 (2) 应收票据较上期期末增长202.32%，主要系增加票据结算所致。 (3) 应收账款较上期期末增长52.74%，主要系收入增加所致。 (4) 应收款项融资较上期期末为新增项目，主要系应收票据管理模式变化所 致。 (5) 预付款项较上期期末减少37.49%，主要系减少预付费用类款项所致。 (6) 存货较上期期末减少60.13%，主要系公司加大力度去库存所致。 (7) 持有待售资产较上期期末减少100%，主要系完成待处置联营企业及子公 司资产所致。 (8) 其他流动资产较上期期末减少60.20%，主要系增值税留抵税额减少所致。 (9) 在建工程较上期期末增长102 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-026 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区海天一路软件产业基地 5 栋 B 座 4 楼卓越厅（442） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 2023 年度董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基 于此，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结 合独立董事庄任艳、张彤、高翔出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查公司独立董事庄任艳、张彤、高翔的任职经历以及签署的相关自查文 件，董事会确认公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立董 事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。 综上所述，公司全体独立董事不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作 ...

报告期内，本人作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《深圳市汇顶科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）、《深圳市汇顶科 技股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责，切实发挥独立董事 的作用，维护公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 2023 年履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-庄任艳 庄任艳，女，1970年生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾于 香港永道会计师事务所、深圳天健信德会计师事务所任高级经理，瑞声科技控股 有限公司任财务总监及董事会秘书，深圳市大富科技股份有限公司任财务总监。 现任深圳市鑫致诚基金管理有限公司合伙人，自2018年9月26日起任公司独立董 事，任期至2024年9月23日。 本人作为公司独立董事与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事 ...