深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （二）报告期内，董事会共提请召开 4 次股东大会，所有议案均以现场书面投 票表决与网络投票相结合方式逐项通过，不存在否决议案的情况，具体情况如 下： | 召开时间 | 届次 | 会议出席情况 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一次 | | | | | 2023 年 共 | 出席会议的股东及股东代表 12 人，合计持有公司有表 | | | 2023/03/21 | 临时股 | 决权股份 217,619,676 股，占 | 《关于变更公司非职工代表监事的议案》 | | | 东大会 | 公司有表决权股份总数的 | | | | | 48.5224% | | | | | 出席会议的股东及股东代表 | 《2022 年年度报告》及其摘要、《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度拟 | | | 2022 年 共 | 人，合计持有公司有表 37 | 不进行利润分配的预案》《2022 年度董事 | | 2023/06/29 | 年度股 | 决权股份 219,240,757 股，占 | 会工作报告》《2022 年度独 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司、孙 公司不断扩展的经营规模对运营资金的需求，公司及全资子公司、孙公司拟向银 行申请综合授信，授信额度合计不超过人民币 60 亿元（含本数）或等值外币， 最终以授信银行实际审批的授信额度为准。 授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期贷 款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等。 在以上额度范围内，授信具体业务种类等最终以公司及全资子公司、孙公司 与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-021 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于公司及全资子公司、孙公司向银行 申请综合授信额度的公告 2024 年 4 月 11 日 本次公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度事项尚需获得股东 大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，额度可以滚动使用。 本次综合授信额度生效后，公司第四届董事会第十九次会议审议通过 ...

公司代码：603160 公司简称：汇顶科技 深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市汇顶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-019 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次 会议通知于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监 事会主席冯敬平女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）的有关规 定，会议合法有效。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023 年年度报告》及其 摘要。 (二) 审议通过了《2023 年度财务决算报告》； 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要； 监事会认为： （1）公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-017 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于变更 2023 年度审计签字注册会计师的公告 一、签字注册会计师变更情况 2024 年 4 月 1 日，公司收到大华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更 深圳市汇顶科技股份有限公司签字注册会计师人员的函》，大华会计师事务所作 为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派陈葆华作为签字 注册会计师，为公司提供审计服务。现签字注册会计师陈葆华因个人原因离职， 离职前其不存在与公司会计处理产生分歧。大华会计师事务所指派刘伟明接替陈 葆华作为公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司 2023 年度财 务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后公司 2023 年度财务报告审计和内 部控制审计签字注册会计师为刘伟明。 二、变更后的人员信息 刘伟明，2012 年 7 月成为注册会计师，2009 年 12 月开始从事上市公司审 计，2012 年 2 月开始在大华会计师事务所执业，2024 年 1 月开始为本公司提供 审计服务；近三年签署 3 家上市公司审计报告。 三、本次变更签字注册会计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/5/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 5 月 26 日~2024 年 5 月 25 日 | | 预计回购金额 | 100,000,000 元~150,000,000 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 2,068,585 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.45% | | 累计已回购金额 | 101,127,517.89 元 | | 实际回购价格区间 | 47.35 元/股~54.74 元/股 | 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-015 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购 进展情况披露如下： 2024 年 3 月，公司未回购股份。 自本次回购实施起始日至 2024 年 3 月 31 ...

关于股票期权 2024 年第一季度 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-016 深圳市汇顶科技股份有限公司 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：0 股，股票期权相关情况如下： 公司 2022 年第一期股票期权激励计划第一个行权期可行权数量为 611,504 份，实际可行权期限为 2023 年 7 月 18 日-2024 年 6 月 19 日（行权日须为交易 日），行权方式为自主行权。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，共行权并 完成股份过户登记 0 股，占可行权股票期权总量的 0%。 本次行权股票上市流通时间： 公司 2022 年第一期股票期权激励计划的股票期权采用自主行权模式行权， 激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 一、 2022 年第一期股票期权激励计划批准及实施情况 （一） 2022年第一期股票期权激励计划相关审批程序 1、 2022 年 4 ...

变更后投资人（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）： 非限售流通股：出资额 45800.1914（万元） 结合公司股权激励计划的实施情况，公司注册资本由原 457,993,141 元变更 为 458,001,914 元，总股本由原 457,993,141 股变更为 458,001,914 股；同时， 因中国证券监督管理委员会和上海证券交易所于 2023 年更新了《上市公司章程 指引》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关制度，故公 司根据实际情况向工商行政管理部门申请办理因注册资本变更等所致章程修改、 工商变更登记等相关手续。 近日，公司完成了上述事项的工商变更登记，并取得深圳市市场监督管理局 出具的 22409505707 号《登记通知书》，相关核准变更（备案）事项如下： 章程备案： 变更前投资人（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）： 非限售流通股：出资额 45799.3141（万元） 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-014 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-012 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期届满的提示性公告 公司实施员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则及中国证监会、上海证 券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。 根据员工持股计划的有关规定，本员工持股计划将于 2024 年 9 月 12 日存续 期届满，本员工持股计划存续期满后自行终止，本员工持股计划管理委员会将于 存续期内按照相关规定处置剩余权益，并及时履行相关信息披露义务。 特此公告 一、第一期员工持股计划的基本情况 1、公司于 2019 年 6 月 4 日召开第三届董事会第七次会议及 2019 年 6 月 21 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市汇顶科技股份有 限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容 详见公司于 2019 年 6 月 6 日和 2019 年 6 月 22 日在上海证券交易所官方网站及 指定媒体披露的相关公告文件。 2、2019 年 9 月 13 日公司披露《关于第一期员工持股计划完成股票购买的 公告》，截至 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召 开 2023 年第一期员工持股计划第一次持有人会议，会议由公司董事会授权人力资 源部召集，董事会秘书王丽女士主持，会议实际出席持有人 72 名，持有 2023 年 第一期员工持股计划份额合计 27,747,178.42 份，占 2023 年第一期员工持股计划 总份额的 24.32%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司员工持 股计划的有关规定。会议一致审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于设立公司 2023 年第一期员工持股计划管理委员会的议 案》 为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《深圳 市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，同 意设立公司 2023 年第一期员工持股计划管理委员会，负责本次员工持股计划的日 常监督管理，代表持有人行使股东权 ...