业绩说明会信息 - 2025年11月11日15:00 - 16:00召开2025年第三季度业绩说明会[2][3] - 地点为网络平台在线交流，微信小程序为亚虹模具[3] - 方式为文字问答互动[3] 投资者参与信息 - 2025年11月10日17:00前登录“亚虹模具”小程序或扫码提问[3] - 参与方式为搜索“亚虹模具”或扫码[4] 其他信息 - 2025年10月31日披露2025年第三季度报告[2] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 37596575[7]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会召开日期为2025年11月17日13点[3] - 网络投票起止时间为2025年11月17日[5] - 股权登记日为2025年11月10日[15] 会议地点 - 现场会议召开地点为上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心[3] 投票时间 - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议议案包括修订、制定部分公司治理制度等多项[8] - 议案于2025年10月31日披露于上海证券交易所网站[8] 参会登记 - 现场会议参会确认登记时间为2025年11月17日9:30—11:30，13:00 —15:00[17] 联系方式 - 联系电话为021 - 37596575，传真号码为021 - 57436020[21] - 联系地址为上海市奉贤区航南公路7588号[21]

会议情况 - 上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年10月30日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[3] - 审议《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》[6] - 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》[7] 制度修订 - 修订、制定24项公司治理制度，1 - 6项需提交股东会审议[4][5]

收入和利润（同比变化） - 本报告期营业收入为1.03亿元，同比下降15.32%[4] - 年初至报告期末营业收入为3.06亿元，同比下降13.83%[4] - 2025年前三季度营业总收入为305,611,493.97元，较2024年同期354,656,089.35元下降13.8%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-241.47万元，同比下降127.84%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-422.06万元，同比下降122.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比下降127.84%[10] - 公司净利润由盈转亏，2025年前三季度净亏损422.06万元，而2024年同期净利润为1,836.26万元[22] - 营业收入大幅下滑导致营业利润为亏损372.35万元，而2024年同期营业利润为2,004.17万元[22] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为-291.65万元，同比下降136.87%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-559.65万元，同比下降135.73%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期同比下降136.87%[10] - 利润总额本报告期同比下降123.87%[10] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.03元/股，同比下降123.08%[5] - 基本每股收益为-0.03元/股，而2024年同期为0.13元/股[23] 成本和费用（同比变化） - 2025年前三季度营业总成本为313,375,790.08元，高于营业总收入，导致经营亏损[21] - 研发费用保持稳定，2025年前三季度为1,599.26万元，较2024年同期的1,643.12万元略微下降2.7%[22] - 管理费用增加7.8%，从2024年同期的3,184.34万元增至2025年的3,431.71万元[22] - 销售费用减少16.9%，从2024年同期的634.91万元降至2025年的527.77万元[22] - 资产减值损失同比大幅增加2,624.12%[11] 现金流量（同比变化） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5,898.56万元，同比大幅增长108.07%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长108.07%[10] - 经营活动现金流量净额显著改善，同比增长108.1%，从2024年同期的2,834.85万元增至2025年的5,898.56万元[26] - 投资活动现金流入小计同比增加218.58%[12] - 投资活动现金流出小计同比增加145.00%[12] - 投资活动现金流出增加，导致投资活动现金流量净额为负3,247.67万元[26][27] 资产和负债项目变化 - 2025年9月30日货币资金为121,626,196.63元，较2024年末101,352,842.67元增长20.0%[17] - 期末现金及现金等价物余额为12,162.62万元，较期初增加20.0%[27] - 2025年9月30日交易性金融资产为70,636,820.56元，较2024年末40,130,978.18元增长76.0%[17] - 其他应收款本报告期末同比激增2,238.46%[11] - 应收款融资本报告期末同比下降74.88%[11] - 短期借款本报告期末同比增加100.00%[11] 股东权益和股权结构 - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为501,362,103.02元，较2024年末514,682,743.31元下降2.6%[19] - 报告期末普通股股东总数为8,068名[14] - 第一大股东海南宁生旅游集团有限公司持股41,986,000股，占总股本29.99%[14] - 股东谢亚明与谢悦为一致行动人，合计持股36,113,000股，占总股本25.80%[15] 其他重要财务数据 - 报告期末总资产为6.04亿元，较上年度末下降3.67%[5] - 2025年9月30日公司总资产为603,809,896.24元，较2024年末626,800,454.83元下降约3.7%[17][19] - 投资收益增长103.1%，从2024年同期的33.58万元增至2025年的68.19万元[22] - 年初至报告期末收到政府补助166.43万元[7]

内部控制制度 - 目标包括确保法规执行、提高效益、保障资产安全等[2] - 内容涵盖内部环境、风险评估等五方面[4] - 应涵盖经营活动所有环节及专项管理制度[7][8] 风险评估与管理 - 建立完整风险评估体系监控各类风险[9] 子公司与关联交易管理 - 对控股子公司管理控制包括建立制度、协调策略等[9] - 关联交易内部控制遵循诚实、信用等原则[12] - 明确划分股东会、董事会对关联交易事项的审批权限[12] - 交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上关联交易，应聘请中介审计或提交股东会审议[14] - 独立董事、审计委员会至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[14] - 发生关联方占用或转移资源造成损失，董事会应采取保护性措施[14] 资金管理 - 内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[21] - 董事会审计委员会或1/2以上独立董事可聘请注册会计师对募集资金出具鉴证报告[21] - 募集资金使用应遵循规范、安全、高效、透明原则，注重使用效益[20] - 对募集资金进行专户存储管理，掌握资金动态[20] - 制定严格的募集资金使用审批程序和管理流程，按用途和预算投入项目[21] - 跟踪项目进度和募集资金使用情况，确保按承诺计划实施[21] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对募集资金出具专项核查报告[22] 其他业务控制 - 对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则，控制担保风险[16] - 重大投资应遵循合法、审慎、安全、有效原则，控制投资风险、注重投资效益[24] - 融资方案应科学论证，重大筹资方案应形成可行性研究报告[30] - 将重大资产重组方案作为内部控制检查监督计划必备事项[32] - 关注利润分配及现金分红方案是否利于长期发展和符合中小投资者权益[32] 内部控制监督与评价 - 审计部定期检查公司内部控制缺陷并评估执行效果和效率，提出改进建议[34] - 制定内部控制自查制度和年度自查计划，各部门及子公司配合检查[34] - 审计部检查监督内部控制运行情况，形成内部审计报告通报董事会[34] - 董事会或审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[34] - 公司在披露年度报告时，同时披露内部控制评价报告和审计报告[36] - 会计师事务所对公司内部控制评价报告进行核实评价[34] - 若会计师事务所出具非标准审计报告，董事会作专项说明[36] 绩效考核与责任追究 - 将内部控制执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[36]

内幕信息界定 - 公司一年内重大资产交易或营业用主要资产变动超30%属内幕信息[4] - 大股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[5] - 新增借款、担保等财务变动超一定比例属内幕信息[5] 信息披露与报备 - 内幕信息公开后五个交易日内报送知情人登记表[8] - 重大事项制作进程备忘录并及时报送[9] 知情人管理 - 知情人有配合登记备案义务[10] - 知情人需第一时间告知秘书并报备[12] - 登记信息保存至少10年，相关部门可查询[12] 保密与合规 - 知情人需保密，不得谋利或内幕交易[14] - 对外报送需登记备案并提醒保密[14] - 自查知情人买卖股票情况[16] 违规处理 - 核实违规行为并2个工作日内报送[17] - 董事会视情节处分责任人[17] - 严重后果可要求赔偿或移交司法[17] - 追究外部违规者责任并报送监管[17] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效实施[19]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与同届董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] - 设主任1名，由独立董事会计专业人士担任[5] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[7] - 财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会[7] - 每年向董事会提交外部审计履职及监督职责报告[9] - 出具年度内控自我评价报告提交董事会[9] - 督导内审部门每半年检查重大事件和大额资金往来[10] 审计委员会会议 - 每季度至少召开1次定期会议，2/3以上成员出席[15] - 提前3日通知全体委员，可免除[15] - 每人一票表决权，决议须全体委员过半数通过[21] - 记录和决议书面文件保存不少于10年[23] - 采取集中审议、依次表决规则[20] - 委员委托他人出席需提交授权委托书[18] - 非委员董事无表决权，内审人员可列席[18][20] - 会议通知备附公司相关财务报告等资料[16] 其他 - 细则自董事会审议通过之日起生效[28]

委员会构成与选举 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名独立董事[4] - 设主任委员1名，由独立董事过半数选举产生[6] 委员提名与考核对象 - 委员由董事长等提名[4] - 考核对象为领薪董事和高管[3] 会议规则 - 会议提前3天通知，紧急可豁免[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 方案审批 - 董事薪酬等方案经董事会和股东会批准[13][14] 其他事项 - 会议记录保存不少于10年[14] - 下设工作小组负责日常工作[5]

薪酬制度适用范围 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[2] 薪酬审议与制定 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[4] - 董事会薪酬与考核委员会制定薪酬标准等[4] 薪酬构成与调整 - 高级管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成[7] - 薪酬调整依据包括同行业增幅、通胀和公司盈利状况[9] 特殊规定 - 外部投资人委派董事不在公司领薪酬[7] - 独立董事薪酬实行津贴制，按年支付[7] 制度执行与生效 - 经审批可设专项奖惩，财务重述需追回超额部分[10] - 制度由董事会解释修订，股东会通过后生效[12]

独立董事任职规定 - 公司设3名独立董事，原则上最多在3家境内上市公司担任该职[3] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士[5] - 特定自然人股东及其亲属不得任独立董事[7] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[10] - 股东会选举2名以上独立董事应实行累积投票制[11] - 独立董事连任时间不得超过六年[11] 独立董事辞职与补选 - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务，公司应60日内完成补选[12] - 独立董事辞职致比例不符规定，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[13] 独立董事履职要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[20] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[22] 独立董事职权行使 - 特定事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 独立董事行使特别职权应经全体独立董事过半数同意[15] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[18] 审计委员会会议 - 审计委员会每季度至少召开1次会议，可召开临时会议[19] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[19] 董事会专门委员会职责 - 提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[19] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准等并提建议[20] 公司对独立董事支持 - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[24] - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况[24] - 董事会专门委员会开会，公司原则上应不迟于会前3日提供资料[25] 其他规定 - 公司应保存会议资料至少10年[25] - 两名以上独立董事可要求延期会议，董事会应采纳[25] - 独立董事行使职权遇阻碍可向相关部门报告[26] - 公司应承担独立董事聘请专业机构等费用[26] - 公司可建立独立董事责任保险制度[26] - 公司应给予独立董事相适应津贴，标准经审议并披露[27] - 本制度由董事会负责解释和修订，自股东会审议通过生效[29]