募集资金管理办法 上海亚虹模具股份有限公司 上海亚虹模具股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 使用与管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海亚虹模具股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，同样适用本办法，公司应当确保该子公司或受控制 的其他企业遵守本办法的相关规定。 第四条 本办法是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集 资 ...

上海亚虹模具股份有限公司 信息披露管理办法 第二条 本管理办法所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交 易价格以及投资者作出价值判断和投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部 门要求或公司主动披露的信息。 本管理办法所称"披露"是指在规定的时间内、在上海证券交易所网站和符 合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前 述的信息，并按规定报送证券监管部门。 本管理办法所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的 2 个交易日 内。 第三条 公司信息披露采用直通信息披露和非直通信息披露两种方式。公司 及相关信息披露义务人应当通过上海证券交易所上市公司信息披露电子化系统或 者上海证券交易所认可的其他方式提交信息披露文件，并通过上海证券交易所网 站和符合中国证监会规定条件的媒体对外披露。 第四条 本管理办法应当适用于如下人员和机构： 1 上海亚虹模具股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

上海亚虹模具股份有限公司 子公司管理制度 上海亚虹模具股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件以及《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或者持 有其股份不足 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其 他安排等方式实际控制的公司。 第三条 子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。 第四条 公司依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者等股东权 利。 第五条 子公司应遵循本制度的规定，结合公司其他内部控制制度，根据自 身经营特点和环境条件，保证本制度的贯彻和执行，并接受公司的监督。 第六条 子公司下属分公司、办事处等分支机构，比照本制度规定执行。 第七条 公司各职能部门应根据本制度及相关内控制度，及时、有效地对子 公司做好管理、指导、 ...

上海亚虹模具股份有限公司 内部审计管理制度 上海亚虹模具股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，促进公司规范运作，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠 性，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海亚虹模具股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指内部审计，是指对公司及所属单位财政财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单 位完善治理、实现目标的活动。 第三条 内部审计基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、 客观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 第四条 本制度适用于公司及下属全资及控股子公司。 第二章 机构和人员 第五条 公司董事会下设审计委员会，制定《审计委员会工作细则》。审计 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，独立董事中至少有 1 名为会 计专业人 ...

上海亚虹模具股份有限公司 对外担保管理办法 上海亚虹模具股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 民法典》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及其他相关法律法规、规范 性文件以及《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押。公司为自身债务担保不适用本制度。 第三条 本办法所称对外担保包括公司对控股子公司的担保；本办法所称 "公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 （二）具有相应的偿债能力； （三）具有较好的盈利能力和发展前景； （四） ...

上海亚虹模具股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 上海亚虹模具股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性 文件以及《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员及本制度第十条规定的 自然人、法人或其他组织所持公司股份及其变动的管理。本制度所称高级管理人 员，以《公司章程》中所界定的人员为准。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司的股份是指登记在其名下的 所有本公司股份及其衍生产品（包括股权激励计划所发行的股票期权）等。上述 人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 ...

上海亚虹模具股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 上海亚虹模具股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《上海亚虹模具股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度，是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良 社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，各部门、子公司、分支机构 的负责人，控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必 究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会 ...

上海亚虹模具股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 第一条 为完善上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明 确董事长的职责、权限，确保董事长依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相 关法律法规、规范性文件以及《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司依法设立董事长职务，并由董事长担任公司法定代表人，代表公司并依 据《公司章程》和股东会的授权，全面负责处理公司法人财产事项和决策公司重大、重要 事项。 第二章 董事长的任职资格及任免程序 第三条 董事长的任职资格： 上海亚虹模具股份有限公司 董事长工作细则 （一）具有诚信勤勉、廉洁奉公、责任心强、具备良好的团队合作精神； （二）具有一定年限的企业管理或经济管理工作经历，具有较丰富的企业经营管理知 识和较强的经营管理能力； （三）具有较强的组织能力、沟通协调能力和统揽全局的能力； （四）熟悉本职业务，掌握国家相关政策及法律法规，具有一定战略眼光和市场意识； （五）具有较强的使命感和开拓进 ...

南财智讯10月30日电，上海亚虹发布三季度报告，第三季度公司实现营业收入10299.99万元，同比下降 15.32%；归属于上市公司股东的净亏损241.47万元，同比下降127.84%。前三季度公司实现营业收入 30561.15万元，同比下降13.83%；前三季度归属于上市公司股东的净亏损422.06万元，同比下降 122.98%。 ...

梅光全先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代 表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 上海亚虹模具股份有限公司董事会 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-021 上海亚虹模具股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规 范性文件和《上海亚虹模具股份有限公司章程》的规定，上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公 司"）于2025年10月29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举梅光全先生（简历详见附 件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会 任期届满之日止。 梅光全先生原为公司第五届董事会非职工董事，本次选举完成后，其变更为公司第五届董事会职 ...