上海亚虹模具股份有限公司 内部控制管理制度 （三）保障公司资产的安全、完整；防范企业风险； 上海亚虹模具股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（下 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等规定和《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际，制定本制度。 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董 事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二条 公司内部控制制度目标： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的 回报； 第五条 公司应明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的 授权、检查和逐级问责制度，确保其在职权和授权范围内履行职能；公司应完 善设立控制架构，并制定各层级之间的控制程序 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-033 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会监事审议，同意对公司现行《监事会议事规则》部分条款进行修订。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订<公 司章程>及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 上海亚虹模具股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议已于 2023 年 10 月 26 日 15:00 时以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年10月15日以邮件、传真、电话方式通知各位监事。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 本次 ...

上海亚虹模具股份有限公司 战略委员会工作细则 上海亚虹模具股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海亚虹模具股份有限公司（以下简称公司）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学 性，提高决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上海亚虹模具股股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称战 略委员会），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议和方案。项目投资决策是指公司对具体项 目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到批准投资 合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满 ...

第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》（以下简称"《监管指引 2 号》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 制定本《信息披露暂缓与豁免管理办法》（以下简称"管理办法"）。 第二条 公司应当披露的信息存在《上市规则》《监管指引 2 号》中规定的 暂缓、豁免情形的，公司自行审慎判断暂缓或豁免披露，并接受证券交易所对有 关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第三条 本办法适用于公司各部门、分公司及子公司。 第二章 适用情形与条件 上海亚虹模具股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 上海亚虹模具股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总 则 （一）相关信息尚未泄漏； （二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密； （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。 第四条 公司及相 ...

第四条 本管理办法应当适用于如下人员和机构： 上海亚虹模具股份有限公司 信息披露管理办法 上海亚虹模具股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本《信息披露管理办法》 （以下简称"管理办法"）。 第二条 本管理办法所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交 易价格以及投资者作出价值判断和投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部 门要求或公司主动披露的信息。本管理办法所称"披露"是指在规定的时间内、 在上海证券交易所网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上、以规 定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。本管理办法 所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内 ...

上海亚虹模具股份有限公司 章 程 （修订稿） 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 董事会 | | | 16 | | 第一节 | | 董事 | 16 | | 第二节 | | 董事会 | 18 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 监事会 | | 23 | | 第一节 | | 监事 | 23 | | 第二节 | | 监事会 | 2 ...

上海亚虹模具股份有限公司 审计委员会工作细则 上海亚虹模具股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，持续完善 公司内部控制体系，完善公司治理结构，公司董事会特决定设立董事会审计委员 会(以下简称"审计委员会")。 第二条 为保证审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定,制 订本细则。 第三条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与外部审 计的沟通、监督和核查，对内部审计的监管，对公司内部控制体系的评价与完 善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。审计委员会向董事会 报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成 ...

上海亚虹模具股份有限公司内控制度汇编 董事会秘书工作规则 （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； 上海亚虹模具股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 为保证上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书依法行 使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定《上海亚虹模具股份有限公司董事会秘书工作规则》（以下简称"本工作规则"）。 第一条 公司设立一名董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，董事会秘书为公司与公司股票上市的证券交易所（以下简称"证 交所"）之间的指定联络人。董事会秘书应当保证证交所可以随时与其取得工作 联系。 第二章 董事会秘书任职资格 第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 ...

上海亚虹模具股份有限公司内控制度汇编 股东大会议事规则 上海亚虹模具股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 维护公司及股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，规范公司股东大会的 运作，根据《中华人民动共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定《上海亚虹模具股份有限公司股东大会议 事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条或《公司章程》规定的应当召开临时股 ...

上海亚虹模具股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 上海亚虹模具股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善上海亚虹模具股份有限公司（简称"公司"）内幕信息管 理制度，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告[2022]17 号）及《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司董事会是内幕信息事务的管理机构，董事长为主要责任人。 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，证券事务部具体负责公司内幕信息 的管理、登记、披露及备案等日常工作，监事会对内幕信息知情人登记管理制度 的实施情况进行监督。董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司应保证第一时间内在中国证监会指定报刊或网站披露信息， 在其他公共传播媒体披露的内幕信息不得先于证监会指定报纸或网站。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人，在内幕 信息公开前，不得泄 ...