本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司及所属子公司拟向银行申请总额不超 30,000 万元的综合授信。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授 信额度的议案》，同意公司及子公司拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超 过人民币 30,000 万元，并提请股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-016 上海亚虹模具股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 二、董事会意见 上述申请综合授信额度事项系出于满足公司及子公司经营发展的需要，符合 公司整体利益和发展战略。公司董事会同意公司及子公司向银行申请总额不超过 人民币 30,000 万元的综合授信额度。 本议案事项尚需提交公司股东大会审议批准，在下一年度董事会没有做出新 的议案或修改并报股东大会批准之前，本议案事项跨年度持续有效。 特此公告。 上海亚虹模具 ...

上海亚虹模具股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 上海亚虹模具股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，对公司在任独立董事的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事威震峰、柯莉拉、欧阳生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

会议情况 - 2023年公司召开董事会会议5次，股东大会3次[3] 人员履职 - 独立董事杜继涛应出席董事会5次，全亲自出席，列席股东大会3次[4] 审计与议案 - 拟聘请立信会计师事务所为2023年度外部审计机构[7] - 审议通过补选董事和委员议案、2023年度薪酬方案[8]

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-015 上海亚虹模具股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 已于 2024 年 4 月 18 日上午 11:00 时以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件、传真、电话等方式通知各位监事。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席黄媛女士主持，会议审 议并通过以下事项： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 ...

关于上海亚虹模具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海亚虹模具股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 信会计师事务所(特殊普通合作 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于上海亚虹模具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11352 号 上海亚虹模具股份有限公司全体股东: 我们审计了上海亚虹模具股份有限公司(以下简称"上海亚 虹")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11350 号的 无保留意见审计报告。 专项报告 第1页 计师事务所(特殊普通1 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC A ...

业绩总结 - 2023年度净利润35271490.12元[2] - 2023年末可供股东分配利润123224862.95元[2] 利润分配 - 拟每股派现0.11元，共派现15400000元[2][3] - 派现占净利润比例43.66%[2] - 2023年不进行资本公积金转增股本[2]

上海亚虹模具股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定履行职责，在深入了解公司经营 运作情况的基础上，独立、客观地参与了董事会的重大决策，并充分发表独立意见。 根据中国证监会相关法律法规的要求，将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人在报告期内作为公司第四届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。个人工作履历、专业背景及独立性信息 披露如下： | 姓名 | 工作履历及兼职情况 | 专业背景 | 是否存在 影响独立 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 性的情况 | | | 现任海南新概念律师事务所执行合伙 | | | | | 人。 | 在金融、投资、资 | | | | 曾任职于海口市人民检察院，常年担任 | 产重组等领域具 | 不存在影 | | 薛松 | 海南省农村信用社联合社、海南红塔卷 | 有专业特长，具有 | ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-020 上海亚虹模具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止 ...

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订<独立董事专门会议工作制度>的议案>》。 一、《公司章程》具体修订情况 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-018 上海亚虹模具股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司内部管理体系制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步规范和完善公司治理结构与内部控制建设，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所创业板股票上市规则》及 《上市公司章程指引（2023 年修订）》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件等 的规定，结合公司实际情况、公司前期治理经验总结、后续发展计划，《公司章 程》及公司内部管理体系制度进行修订。现将具体情况公告如下： | 章程修订前后对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 ...

上海亚虹模具股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据中华 人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号一规范运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》等 规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审 计委员会对会计师事务所 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所情况 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，依据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 进行了核查并出具了专项报告。 经审计，立信对公司 ...