第一条 公司设监事会，由三名监事组成，行使监督权，保障股东权益、 公司利益和职工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。监事由股东 代表和公司职工代表担任，股东担任的监事由股东大会选举和更换，职工担任的 监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更 换。公司职工代表担任的监事不少于监事人数的三分之一。 第二条 监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。 第三条 监事应具备下列一般任职条件： （一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护 股东、职工的权益； （二）具有法律、财务会计、企业管理等方面的专业知识或工作经验。 上海亚虹模具股份有限公司内控制度汇编 监事会议事规则 上海亚虹模具股份有限公司 监事会议事规则 为了进一步明确上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 经营管理权限，确保监事会发挥其应有职能，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上 海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《上 海亚虹模具股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本议 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-030 上海亚虹模具股份有限公司 关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）前次权益变动情况及前次表决权放弃安排 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"目 标公司"）控股股东海南宁生旅游集团有限公司（以下简称"宁生集 团"）于 2023 年 10 月 17 日与公司 5.00%以上股东谢亚明及其一致行动 人谢悦签署了《上海亚虹模具股份有限公司 2023 年股份转让协议》。谢 亚明拟将其所持的 13,986,000 股公司股份（占总股本的 9.99%）转让予 宁生集团。本次权益变动为公司 5.00%以上股东谢亚明转让，控股股东宁 生集团增持。 本次交易后，谢亚明及其一致行动人谢悦继续无条件、不可撤销地放弃 其所继续自行持有的 23.01%目标公司股份的表决权，该表决权放弃期间 应至宁生集团持股比例超过谢亚明、谢悦持股比例不低于 7.00%之日止。 本次权益变动不触及要约收购，不会 ...

联储证券股份有限公司 财务顾问核查意见 联储证券股份有限公司 关于上海亚虹模具股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 联储证券股份有限公司 签署日期：二〇二三年十月 联储证券股份有限公司 财务顾问核查意见 声明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权 益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上 市公司收购报告书》等相关法律、法规的规定，联储证券股份有限公司（以下简 称"本财务顾问"）担任海南宁生旅游集团有限公司（以下简称"信息披露义务人"） 本次权益变动的财务顾问，就其披露的《上海亚虹模具股份有限公司详式权益变 动报告书》有关内容出具核查意见。 本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责 的精神，发表核查意见，旨在对本次权益变动做出客观、公正的判断和评价，以 供广大投资者及有关各方参考，并在此特作如下声明： 1、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 向本财务顾问作出承诺，保证其所提供的所有文件、材料及 ...

上海亚虹模具股份有限公司 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益 变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公 司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权 和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 详式权益变动报告书 上市公司： 上海亚虹模具股份有限公司 五星级中心酒店 C 栋 2 层 股份变动性质： 增加（协议受让） 签署日期：二〇二三年十月 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 上海亚虹 股票代码： 603159 信息披露义务人： 海南宁生旅游集团有限公司 住所： 海南省三亚市海棠区蜈支洲岛旅游区 五星级中心酒店 C 栋 2 层 通讯地址： 海南省三亚市海棠区蜈支洲岛旅游区 上海亚虹模具股份有限公司详式权益变动报告书 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在上海亚虹模具股份有限公司中拥有权益 ...

附件 1： 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 第 1 号——上市公司收购 上市公司名称 上海亚虹模具股份有 限公司 财务顾问名称 联储证券股份有限公司 证券简称 上海亚虹 证券代码 603159.SH 收购人名称或姓名 海南宁生旅游集团有限公司 实际控制人是否变化 是 □ 否√ 收购方式 通过证券交易所的证券交易 □ 协议收购 √ 要约收购 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接收购 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □（请注明）___________________ 方案简介 本次权益变动，谢亚明拟将其所持有的上市公司 1,398.60 万股股份转让 给宁生集团，转让股份总数占上市公司股份总股本的 9.99%。 本次权益变动完成后，宁生集团持有公司 4,198.60 万股股份，占上市公 司股份总额的 29.99%，拥有表决权的持股比例为 29.99%，为上市公司的 控股股东，孙林为上市公司实际控制人。谢亚明持有上海亚虹 3663.30 万股股份，其子谢悦持有上海亚虹 788.00 万股股份，两人合计持有上市 公司 4,451.30 万股股份，占上市公司股份总额的 3 ...

公司基本信息 - 股票代码 603159，股票简称上海亚虹 [1] - 2023 年 9 月 25 日下午 15:00 - 16:30 举办线上半年度网上业绩说明会，地点为“上海亚虹投资者关系”微信小程序 [1] - 上市公司接待人员包括董事、总经理徐志刚，独立董事杜继涛，董事会秘书谢佳维，财务总监吴彬，证券事务代表包晗 [1] 业务合作相关 - 公司主营业务为模具设计制造、注塑产品制造及 SMT 贴装业务，为工业控制 - 通用设备制造行业，围绕汽车产品和民用品开展生产活动，目前未有与华为的合作 [2] - 公司为汽车行业二级供应商、民用品行业供应商，选择经营理念健康、表现稳健的伙伴合作，与各伙伴合作关系良好稳定 [4][5] - 公司当前投资有全资子公司上海慕盛实业有限公司，主要从事 SMT 贴装业务 [5] - 公司和当前主要伙伴平均合作年限较长，关系良好、业务稳定 [7] 业绩与预期相关 - 2023 年上半年完成营业收入 249,343,071.83 元，较去年同期增长 3.39%；完成归属于上市公司股东净利润 10,989,953.50 元，较去年同期增长 36.92% [4][8] - 公司当前主要经营目标是在保证“优质供应”“稳定业绩”基础上，寻求规模拓展，扩大基本业务盘面，同时根据客户需求与市场趋势，创造技术和产品壁垒 [2][3] - 2023 半年度业绩成效和问题为下半年工作提供基准点，开源节流、提质增效是主题 [3] - 2023 年半年度净利润较营业收入同比增幅明显，主要系市场环境变化、行业供应链修复，以及公司在持续性费用控制和管理提升方面有成效 [5] - 公司半年度报告表现与所处行业表现基本吻合，与产业链条同业伙伴平均水平基本一致，业绩展现的成果和问题是下一阶段工作基准点和参考标准 [8][9] 业务发展规划相关 - 未来三年主线是在保证“优质供应”“稳定业绩”底线基础上，寻求规模拓展，扩大基本业务盘面，根据客户需求与市场趋势，创造技术和产品壁垒 [3] - 精密塑料模具业务战略主线为“保证优质供应”“保证稳定业绩”、扩大基本业务盘面，同步提升技术能力和管理体系水平，寻求技术壁垒更高、准入门槛更高的业务机会 [6] - SMT 业务由全资子公司上海慕盛实业有限公司开展，具有厂房、设备、人员技术和行业经验等能力，与客户和供应商关系良好，是否在外销业务发力以客户和终端客户意愿计划、公司业务整体规划布局和具体项目计划分析为依据 [6][7] 业务现状相关 - 公司生产经营活动正常平稳进行，有充足生产空间和生产要素储备 [3] - 2023 年上半年在手订单情况较为稳定、健康 [8]

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-029 上海亚虹模具股份有限公司 关于召开2023年半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、说明会类型 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年半年度报告及相关系列 公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状 况，公司计划于 9 月 25 日（星期一）15:00-16:30 召开业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）召开时间： 2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00-16:30 （二）召开地点： 网络平台在线交流 微信小程序：上海亚虹投资者关系 （三）召开方式： 文字问答互动 三、参加人员 董事、总经理：徐志刚先生 独立董事：杜继涛先生 董事会秘书：谢佳维先生 财务总监：吴彬女士 证券事务代表：包晗先生 ...

财务数据概述 - 公司2023年上半年营业收入249,343,071.83元，较上年同期增长3.39%[12] - 归属于上市公司股东的净利润10,989,953.50元，较上年同期增长36.92%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,449,656.17元，较上年同期增长34.95%[12] - 经营活动产生的现金流量净额3,298,398.73元，较上年同期增长276.17%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产476,664,257.19元，较上年度末减少0.63%[12] - 本报告期末总资产616,244,601.12元，较上年度末减少3.36%[12] - 基本每股收益0.08元/股，较上年同期增长33.33%[12] - 稀释每股收益0.08元/股，较上年同期增长33.33%[12] - 加权平均净资产收益率为2.27%，较上年同期增加0.52个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.54%，较上年同期增加0.34个百分点[12] - 2023年上半年非经常性损益合计3540297.33元，所得税影响额624758.35元[14][15] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入2.49亿元，同比增长3.39% [17] - 2023年1 - 6月公司实现归属于上市公司股东的净利润1099万元，同比增长36.92% [17] - 2023年1 - 6月公司实现归属于上市公司股东的扣非净利润745万元，同比增长34.95% [17] - 报告期内公司实现营业收入2.49亿元，同比增长3.39%；净利润1099万元，同比增长36.92%；扣非净利润745万元，同比增长34.95%[23] - 营业成本20.73亿元，同比增长2.21%；销售费用343.70万元，同比下降0.05%；管理费用1860.52万元，同比下降11.34%；财务费用 -88.07万元，同比增长27.7%；研发费用1095.79万元，同比增长20.2%[24] - 经营活动现金流量净额329.84万元，同比增长276.17%；投资活动现金流量净额 -1997.50万元，同比增长111.07%；筹资活动现金流量净额 -800万元，同比下降40.74%[24][25] - 货币资金期末数1.03亿元，占总资产16.72%，较上年期末下降19.14%；应收款项期末数1.23亿元，占总资产19.9%，较上年期末下降13.3%；存货期末数7879.14万元，占总资产12.79%，较上年期末增长3.14%[28] - 固定资产期末数2.02亿元，占总资产32.76%，较上年期末增长3.36%；使用权资产期末数18.61万元，占总资产0.03%，较上年期末下降100%；短期借款期末数600万元，占总资产0.97%，较上年期末增长100%[28][29] - 合同负债期末数73.04万元，占总资产0.12%，较上年期末下降52.94%[29] - 货币资金受限288.71万元，原因是银行承兑汇票保证金；应收款融资受限700万元，原因是质押给银行用于开具银行承兑汇票给供应商[30] - 2023年上半年营业总收入249,343,071.83元，2022年上半年为241,171,804.02元，同比增长约3.39%[80] - 2023年上半年营业总成本241,544,059.90元，2022年上半年为237,378,949.58元，同比增长约1.75%[80] - 2023年上半年营业利润11,839,416.59元，2022年上半年为9,188,647.81元，同比增长约28.85%[81] - 2023年上半年净利润10,989,953.50元，2022年上半年为7,977,474.26元，同比增长约37.76%[81] - 2023年上半年基本每股收益0.08元/股，2022年上半年为0.06元/股，同比增长约33.33%[82] - 2023年上半年母公司营业收入151,637,423.82元，2022年上半年为140,972,078.11元，同比增长约7.56%[84] - 2023年上半年母公司营业利润3,881,865.25元，2022年上半年为2,314,019.68元，同比增长约67.76%[84] - 2023年上半年母公司净利润4,282,362.10元，2022年上半年为2,073,016.58元，同比增长约106.57%[84] - 2023年上半年母公司基本每股收益0.03元/股，2022年上半年为0.01元/股，同比增长约200%[85] - 2023年上半年研发费用10,957,926.41元，2022年上半年为9,115,756.64元，同比增长约20.21%[80] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3298398.73元，2022年同期为876831.83元[86] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 19974953.42元，2022年同期为 - 9463679.54元[87] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 8000000元，2022年同期为 - 13500000元[88] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为12083958.07元，2022年同期为11601431.83元[89] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 13682133.42元，2022年同期为 - 1549709.09元[90] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 8000000元，2022年同期为 - 14000000元[90] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 24700492.14元，2022年同期为 - 22078997.66元[88] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 9622112.80元，2022年同期为 - 3940427.21元[90] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 3010046.50元[91] - 2023年上半年少数股东权益合计本期增减变动金额为 - 3010046.50元[91] - 2023年上半年综合收益总额为10,989,953.50元[92] - 2023年上半年利润分配为-14,000,000.00元[92] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为457,907,543.82元[97] - 2023年上半年母公司综合收益总额为4,282,362.10元[98] - 2023年上半年母公司利润分配为-14,000,000.00元[98] - 2023年上半年母公司期末所有者权益合计为371,932,680.38元[99] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益合计为463,430,069.56元[94] - 2022年上半年母公司综合收益总额为2,073,016.58元[99] - 2022年上半年母公司利润分配未提及具体金额[99] - 2022年上半年母公司期末所有者权益合计为383,218,247.89元[99] - 2023年上半年利润分配为 -1400万元[100] - 2023年6月30日公司合并资产总计616,244,601.12元，较2022年12月31日的637,722,242.18元有所下降[74][76] - 2023年6月30日公司合并负债合计139,580,343.93元，较2022年12月31日的158,047,938.49元有所下降[75][76] - 2023年6月30日公司合并所有者权益（或股东权益）合计476,664,257.19元，较2022年12月31日的479,674,303.69元有所下降[76] - 2023年6月30日母公司资产总计449,405,529.12元，较2022年12月31日的463,670,233.01元有所下降[77][79] - 2023年6月30日母公司负债合计77,472,848.74元，较2022年12月31日的82,019,914.73元有所下降[78][79] - 2023年6月30日母公司所有者权益（或股东权益）合计371,932,680.38元，较2022年12月31日的381,650,318.28元有所下降[79] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计377,551,421.84元，较2022年12月31日的392,839,777.48元有所下降[74] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计238,693,179.28元，较2022年12月31日的244,882,464.70元有所下降[75] - 2023年6月30日母公司流动资产合计229,984,544.71元，较2022年12月31日的233,986,952.72元有所下降[77] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计219,420,984.41元，较2022年12月31日的229,683,280.29元有所下降[77][78] 业务模式 - 公司主要业务为精密塑料模具研发、设计、制造及注塑产品成型生产、部件组装，子公司有电子产品SMT表面贴装业务[17] - 公司销售模式以直接销售为主，客户主要是世界著名汽车厂商一级供应商和家电生产厂家[17][18] - 精密塑料模具业务实行定制化生产模式，注塑件和SMT表面贴装业务实行“按订单生产”模式[19] - 公司采购采用“以销定产、以产定购”方式，向供应商持续分批采购[19] 技术与平台 - 公司拥有国内先进的精密塑料模具研发中心，坚持明确技术发展思路[17][20] - 公司与国内理工类高校共建了产学研应用平台[17] 公司优势与发展规划 - 公司具备技术、配套加工、细分市场、区位和客户资源等优势[21][22] - 公司将紧跟汽车及新能源汽车行业发展方向，开拓相关市场业务，扩大客户范围，引进人才，深化组织结构调整[23] 财务数据变动原因 - 营业收入变动是因上半年销售量增加；营业成本变动是因收入增加；销售费用变动是因推广宣传费减少；管理费用变动是因工资福利等减少；财务费用变动是因存款利息收入增加；研发费用变动是因投入产品研发支出增加[24][25][26] 子公司情况 - 上海慕盛实业有限公司注册资本1000万元，总资产18443.76万元，净资产11678.86万元，净利润666.94万元[32] - 截至2023年6月30日，公司合并财务报表范围内有子公司上海慕盛实业有限公司，持股比例100%[103] 公司风险 - 公司面临宏观经济及汽车行业周期性波动、原材料价格波动、产品质量、高端专业技术人才相对短缺、税收优惠政策变化、汇率等风险[32][33] 公司治理与会议 - 报告期内公司召开2次股东大会，分别为2023年第一次临时股东大会和2022年年度股东大会[37] - 公司董事孙璐、高级管理人员王军和方旭离任，补选鲍永洲为公司第四届董事会非独立董事[38] 利润分配与激励措施 - 2023年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[39] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[40] 环保情况 - 公司及下属子公司不属于重点排污单位，已通过ISO14001认证[40] 股份承诺与锁定 - 海南宁生旅游集团等承诺自受让股份交割日起36个月内不转让标的股份，期限至2024年2月3日[44] - 海南宁生旅游集团等承诺不从事与上市公司构成同业竞争的活动，期限为长期[44] - 谢亚明、谢悦承诺放弃上海亚虹模具股份有限公司38%股份的表决权，至非公开发行股票实施完成且出让15%股份交割过户日止[47] - 海南宁生旅游集团通过权益变动获得占公司总股本5.00%的目标股份锁定期为18个月，至2024年6月4日[49] - 谢亚明、谢悦继续放弃拟出让的10.00%目标公司股份的表决权，至出让完成全部交割过户日止[49] - 谢亚明、谢悦不可撤销地放弃目标公司23.00%股份的表决权，至宁生集团持股比例超过谢亚明、谢悦持股比例不低于7.00%之日止[50] - 谢亚明、谢悦承诺放弃部分股份表决权，涉及比例包括38%、10.00%、9.00% - 9.99%、23.00%等[67][68] 违规处理与改进 - 公司前董事孙璐、前高级管理人员王军因亲属短线交易，被上交所

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议已于 2023 年 8 月 24 日 15:00 时以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件、传真、电话方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席黄媛女士主持，会议审议并通过以下事项： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》； 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-028 上海亚虹模具股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对公司 2023 年半年度报告及摘要进行了审核，认为：公司 2023 年 半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，所包含 的信息能够从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；监事会 未发现参与公司 2023 年半年度报 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-027 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 海南宁生旅游集团有限公司（以下简称"宁生集团"）通知，宁生集团及/或其一 致行动人计划以自有及自筹资金自 2023 年 8 月 23 日起 6 个月内，在遵守《中华 人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定的 前提下，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易、或协议转让的方 式增持公司股份。现将有关情况公告如下： 1 增持期限：自 2023 年 8 月 23 日起 6 个月内 增持股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交 易、或协议转让的方式增持公司股份 增持数量：不低于 7,000,000 股（占公司总股本的 5.00%），不超过 14,000,000 股（占公司总股本的 10.00%） 增持价格区间：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间，控股 股东将基于对公司 ...