上海亚虹模具股份有限公司 （柯莉拉） 作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，认真负责地履行职务，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，独立、客观地参与了董事会的重 大决策，充分发挥独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 柯莉拉，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 执业律师。2020 年至今任温州大学法学教师。兼任江苏新美星包装机械股份有限 公司独立董事。自 2024 年 2 月 26 日起，担任公司第五届董事会独立董事。 2、独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 独立董事 2024 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及其专门委员会和股东大会的情况： 2024 年，公司共召开董事 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 上海亚虹模具股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海亚虹模具股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小股 东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关制度的规定，特制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议系指全部由独立董事参加的会议。 第五条 独立董事专门会议经半数以上独立董事提议可以召开。会议应当由 过半数独立董事共同 ...

上海亚虹模具股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （薛松-离任） 作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，认真负责地履行职务，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，独立、客观地参与了董事会的重 大决策，充分发挥独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2024 年 2 月 26 日 起不再继续担任公司独立董事。现将 2024 年度履职情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及其专门委员会和股东大会的情况： 2024 年，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 3 次。本人出席董事会、列 席股东大会会议情况如下： | 姓名 | 应出席董事 | 亲自出席董 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 列席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 次数 | 会次数 | 1 一、独立董事 ...

上海亚虹模具股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （欧阳生） 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 欧阳生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 曾任职于富士康科技集团、莱尼汽车电子（上海）有限公司、江森鹤华汽车金属 零部件有限公司、博世（中国）投资有限公司，2017 年至今任灵满企业管理（上 海）有限公司总经理。自 2024 年 2 月 26 日起，担任公司第五届董事会独立董事。 2、独立性情况说明 2024 年，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 3 次。本人出席董事会、列 席股东大会会议情况如下，本人没有在董事会专门委员会任职。 作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，认真负责地履行职务，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，独立、客观地参与了董事会的重 大决策，充分发挥独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 本人作为公司独立董事 ...

上海亚虹模具股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 上海亚虹模具股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，加强信息披露事务管理，切实保护公司投 资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照相关法律法规及规范性文件的规定，办理信息 披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在相关法律法规及规范性文件中规定的暂 缓、豁免情形的，由信息披露义务人自行审慎判断暂缓或豁免披露，履行内部审 核程序后实施。并接受中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对有关信息披 露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 信息披露义务人拟披露的 ...

上海亚虹模具股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603159 公司简称：上海亚虹 上海亚虹模具股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 211 上海亚虹模具股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙林、主管会计工作负责人吴彬及会计机构负责人（会计主管人员）胡仙颖声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 14,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），共计派发现金红利 9,100,000 元，此外不进行其他形式分配。本预案尚需提交 公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对 ...

上海亚虹模具股份有限公司 鉴于立信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，综合考虑公司业务状况、实际需求及 整体审计需要，公司变更中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构。 （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司就本次变更会计师事务所事项已事先与前后任事务所进行了充分沟通， 各方就本次变更会计师事务所事宜均无异议。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 及内控审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 《审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计 工作情况履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所变更情况 （一 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-005 上海亚虹模具股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向银行申请综 合授信业务，授信总额不超过人民币 50,000 万元，并提请股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 为满足公司 2025 年度经营发展需求，公司及子公司拟向银行申请综合授信 业务，授信总额不超过人民币 50,000 万元。授信业务品种包括但不限于短期流 动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等，授信期限 及授信额度以实际签订合同为准。 授信期内，授信额度可循环使用。董事会提请股东大会授权公司法定代表人 在上述综合授信额度内办理相关手续，并签署相关法律文件，授权期限自 2024 年年度股东大会审议 ...

本次变更会计政策系根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，无需 提交公司董事会、股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-008 上海亚虹模具股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更是上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第17号》《企业会计准则应用指南汇编2024》的相关规定进行的合理变更，符合 《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 （二）本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17 号》《企业会计准则应用指南汇编2024》的相关要求执行。除上述政策变更外， 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-006 （三）资金来源 上海亚虹模具股份有限公司 关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次委托理财情况概述 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，充分合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益， 为公司及股东获取更多的投资回报。结合公司生产经营需求及财务状况，在确保 不影响公司正常生产经营的前提下，公司（含全资子公司）拟使用部分闲置自有 资金委托理财，用于购买结构性存款、银行理财产品、或其他金融机构的理财产 品。 （二）委托理财金额 委托理财最高额度不超过人民币 2 亿元，额度内资金可以循环滚动使用。 投资种类：结构性存款、银行理财产品、其他金融机构的理财产品。 投资金额：最高额度不超过人民币 2 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：公司第五届董事会第六次会议和第五届监 事会第六次会议审议通过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议 案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 ...