证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-080 山东邦基科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程> 的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体内容公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相 应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按 照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对 公司经营、公司财务及公司董事、 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-081 山东邦基科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 9 日 至2025 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 9 日 1 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-083 山东邦基科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届监事会第十三次会议。会议通知于 2025 年 9 月 10 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会 议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法 律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公 司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规 ...

第二届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-082 山东邦基科技股份有限公司 （二）审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届董事会第十五次会议。会议通知于 2025 年 9 月 10 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 人。会 议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山 东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、 法规的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公 司将不再设置监 ...

饲料板块市场表现 - 饲料板块整体上涨2.52% 领涨个股为傲农生物(涨幅10.02%)和天康生物(涨幅8.20%) [1] - 板块内10只个股上涨 最高涨幅达10.02% 最低涨幅0.57% 另有6只个股下跌 最大跌幅2.61% [1][2] - 上证指数当日下跌0.26%至3860.5点 深证成指上涨0.63%至13005.77点 板块表现显著优于大盘 [1] 个股交易数据 - 傲农生物成交量154.61万手 成交额9.08亿元 天康生物成交量146.36万手 成交额11.58亿元 为板块内成交最活跃个股 [1] - 海大集团收盘价67.35元 为板块内最高价个股 涨幅3.62% [1] - 乖宝宠物跌幅2.61%至93.35元 路斯股份跌幅1.22%至20.32元 为跌幅最大个股 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入1.16亿元 游资资金净流出6801.95万元 散户资金净流出4777.61万元 [2] - 傲农生物获主力净流入2.04亿元 占比22.44% 天康生物获主力净流入4616.88万元 占比3.99% [3] - 正虹科技主力净流入1076.38万元(占比7.04%) 中宠股份主力净流入665.57万元(占比2.33%) 禾丰股份主力净流入493.97万元(占比8.16%) [3]

股价表现 - 公司股价上涨1.55%至30.17元/股并创历史新高 [2] - 公司总市值突破51.15亿元 [2] - 成交额达1.42亿元 [2]

交易结构 - 公司正通过发行股份及支付现金方式收购Riverstone Farm Pte Ltd持有的多家公司股权 [1] - 交易完成后Riverstone Farm Pte Ltd持有公司股权比例可能超过5% 构成关联交易 [1] - 交易不会导致公司实际控制人变更 [1] 交易进展 - 审计和评估工作尚未完成 [1] - 交易各方尚未签署正式协议 具体交易方案仍在商讨论证中 [1] - 公司正协调中介机构进行尽职调查 [1] 审批要求 - 交易需提交公司董事会和股东大会审议 [1] - 交易需经有权监督管理机构批准后方可实施 [1] - 公司将严格履行审议程序和信息披露义务 [1]

市场扩张和并购 - 拟购买山东北溪等6家公司100%股权及派斯东畜牧80%股权[2] 交易进展 - 2025年6月5日起停牌，6月17日起复牌[3] - 6月17日公告重大资产重组预案摘要等[4] - 7、8月披露重大资产重组进展公告[4] 交易情况 - 交易对方持股或超5%，预计构成关联交易和重大资产重组[2] - 标的资产审计和评估未完成，交易作价未确定[5] - 未签正式协议，方案待审议和批准[6] 风险提示 - 本次交易不确定性大，提醒投资者注意风险[6]

公司股价表现 - 9月12日股价上涨5.07%至29.84元/股 成交额达1.41亿元 换手率5.97% 总市值50.60亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为猪饲料研发生产销售 猪配合料占比76.63% 猪浓缩料占比12.25% 其他饲料6.66% 猪预混料2.05% [1] - 公司成立于2007年4月23日 2022年10月19日上市 注册地位于山东省淄博市高新区 [1] 基金持仓情况 - 国泰量化收益灵活配置混合A(001789)持有2.37万股 占基金净值比例1.09% 位列第四大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈约3.41万元 最新规模3244.66万元 今年以来收益30.86% 近一年收益64.16% [2] 基金经理信息 - 基金经理梁杏任职9年99天 管理规模249.55亿元 最佳任职回报1112.34% [2] - 基金经理吴可凡任职2年99天 管理规模16.36亿元 最佳任职回报52.63% [2]

公司股价表现 - 邦基科技股价上涨2.75%至29.18元 创历史新高 [1] - 成交量为428.79万股 成交金额达1.23亿元 换手率为5.20% [1] - A股总市值达49.48亿元 A股流通市值为24.04亿元 [1] 行业表现对比 - 农林牧渔行业整体涨幅为0% [1] - 行业内40只股票上涨 涨幅居前包括众兴菌业涨6.76%、天域生物涨6.12%、金新农涨5.66% [1] - 67只股票下跌 跌幅居前包括安德利跌5.39%、*ST中基跌5.00%、大禹生物跌4.84% [1] 公司财务数据 - 上半年营业收入23.93亿元 同比增长167.25% [1] - 净利润6444.74万元 同比增长175.08% [1] - 基本每股收益0.3836元 加权平均净资产收益率4.93% [1]