证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-069 中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"中重科技"）于 2025 年 12 月 4 日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事 会第十一次会议的通知。该会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名；本次会议 由董事长马冰冰女士召集和主持，高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召 集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限 公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<中重科技(天津)股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励 ...