审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健会计所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] 审计相关决策 - 2023年年度股东大会等通过续聘天健会计所为2024年度审计机构[3] - 2024年3月22日，第二届董事会审计委员会第一次会议同意聘请[6] 审计工作开展 - 天健会计所对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出具报告[4] - 2024年12月22日和2025年3月8日，审计委员会与相关人员沟通审计事项[6] 审计结果 - 天健会计所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司董事会审计委员会认为年报审计公允客观[7] 审计委员会作用 - 审查事务所资质和能力，督促出具审计报告[8]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—10 页 三、附件……………………………………………………………第 11—14 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-18 号 金徽矿业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的金徽矿业股份有限公司（以下简称金徽股份公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金徽股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金徽股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 金徽股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（20 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-010 金徽矿业股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金徽矿业股份有限公司（含下属子公司，以下统称"公司"）因生产经营需 要，与甘肃懋达实业集团有限公司及下属公司（以下简称"懋达实业"）、甘肃 亚特投资集团有限公司及下属公司（以下简称"亚特投资"）、徽县奥亚实业有 限公司及下属公司（以下简称"奥亚实业"）等关联人之间存在接受劳务及购买 商品等生产经营相关的日常关联交易。 （一）预计 2025 年度日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 9 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 九次会议，审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司 2024 年度日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事 ZHOU XIAODONG 先生及 张世新先生进行了回避表决，关联监事闫应全先生进行了回避表决。该事项尚 需提交股东大 ...

募集资金情况 - 2022年2月15日首次公开发行9800万股，每股10.80元，募资总额105840.00万元，净额95618.83万元[1] - 2024年本期项目投入29030.64万元，累计投入72543.65万元[3] - 2024年结余募集资金25034.50万元，实际结余10534.50万元，差异14500.00万元系补充流动资金[3] - 变更用途的募集资金总额为40000.00万元，比例为41.83%[28] 项目投入进度 - 金徽矿业江洛矿区铅锌矿（300万吨/年）选矿工程截至期末投入进度为63.64%[28] - 金徽矿业徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目截至期末投入进度为64.62%，预计2025年12月达预定可使用状态[28] - 甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探项目截至期末投入进度为100%，预计2025年12月达预定可使用状态[28] - 偿还银行贷款截至期末投入进度为100%[28] 资金使用情况 - 2022年3月25日，使用4994.37万元募集资金置换自筹资金[29] - 2024年3月22日，使用1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[11][29] 审核意见 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告如实反映实际情况[20] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[22]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日开始执行会计政策变更[5] - 变更依据为《企业会计准则解释第18号》[4] - 变更无需审议，不追溯调整，无重大影响[3] - 变更后按《准则解释第18号》执行[8] - 变更能更客观反映财务状况和成果[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事丁振举等4人独立性情况[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2024年3月9日[2]

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-009 金徽矿业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》的规定，编写 了《金徽矿业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 现将公司2024年度募集资金存放与实际使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕198号）核准，2022年2月15日，公司首次 向社会公开发行人民币普通股9,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 格人民币10.80元，募集资金总额105,840.00万元，扣除发行费用10,221.17万元 （不含增值税）后， ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5][6] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[7] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[12] 缺陷定量标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷标准为≥2%[18] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷标准为≥0.3%[18] - 非财务报告重大缺陷直接财产损失标准为≥1000万元[19] 缺陷情况 - 报告期及基准日无各类财务和非财务报告内控缺陷[20][21][22] 关注领域 - 重点关注募集资金管理与使用等5个高风险领域[14]

金徽矿业股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审查意见 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，于 2025 年 3 月 8 日 10:00 在公司会议室通过现场结合通讯方式召开第二届董事会独立董事专门会议第四 次会议，审议通过了《关于确认金徽矿业股份有限公司 2024 年度日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的提案》。本次独立董事专门会议应出席独立董事 4 名，实际出席 4 名。会议召集、召开程序合法、有效，本次会议所形成的表决 合法、有效，并形成如下审查意见： 经审查，全体独立董事一致认为：本次公司日常关联交易事项符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。公司与关联方的日常关联交易是公司生产经营过程 中基于公司实际情况而正常发生的，发生的关联交易遵循了公开、公平、公正市 场价格的定价原则进行，关联交易价格公允、合理，不会对公司独立性造成影响， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事：丁振举、李银香、张延庆、易廷斌 2025 年 3 月 8 日 综上，全体独立董事一致同意将该提案提交公司董 ...