金徽矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，我 （李银香）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性 文件的规定，按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，始终 站在独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、 忠实地履行职务，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，我担任公司独立董事，作为会计专业人士，担任审计委员会主 任委员。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李银香，女，1969 年 11 月出生，中国国籍，博士研究生学历，审计学专 业。曾任湖北省工业安装公司会计；文华学院财务负责人。现任武汉长江通信 产业集团股份有限公司及公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我未持有公司股份，不在公司担任除独立董事以外的 其他职务，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实 际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍我 ...

会议情况 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会等会议[6] 独立董事履职 - 张延庆2024年出席各类会议无缺席[7][8][9] - 2024年参加培训及现场考察公司[10][12] 公司合规运营 - 报告期关联交易合规未损股东利益[14] - 按时编制披露重要事项报告[16] 审计与薪酬 - 2024年聘请天健为审计机构[17] - 审议高管薪酬标准符合规定[18] 员工持股与展望 - 2024年第一期员工持股计划存续未变[19] - 2025年独立董事继续履职促发展[21]

金徽矿业股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 2025 年 3 月 9 日 公司根据业务发展需要，与关联方之间的日常关联交易，属于正常交易行为。 2024 年度日常关联交易遵守了公平、公正的市场原则。合理预计 2025 年度与关 联方的日常关联交易额度，有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，定价 公允合理，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。董事会在审议此关联交易事项 时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 综上，我们一致同意确认公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常 关联交易事项。 独立董事：丁振举、李银香、张延庆、易廷斌 作为金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本着对公司及全体股东 认真负责的态度，对公司第二届董事会第十三次会议审议的相关议案，发表意见 如下: 一、关于确认公司 2024 年 ...

业绩数据 - 2024年营业收入15.39亿元，同比增长19.97%[31] - 2024年归母净利润4.77亿元，同比增长39.06%[31] - 2024年末总资产64.74亿元，同比增长14.81%[31] - 2024年研发投入4649万元[31] - 2024年每股社会贡献值1.1元[31] 生产运营 - 年综合生产能力达178万吨[29] - 2024年采矿回采率稳定达90%以上，共伴生矿综合利用率保持在75%以上[115] - 2024年采矿贫化率8.59%，开采回采率91.15%，共伴生矿综合利用率83.23%[116] - 2024年铅回收率77.31%[124] - 2024年北矿带矿石供矿量比2023年增加5万吨[123] 能源与环保 - 2024年可再生能源消费量占能源总消费量的62.79%[77] - 2024年综合能耗总量降至10869.28吨标煤，强度降至7.06吨标煤/百万元营收[90] - 2024年循环与再利用水量4449848吨[31] - 2024年温室气体排放强度为27.32吨二氧化碳当量/百万元营收[31] - 2024年尾矿库废水零排放，选矿回水循环利用率较设计指标提高40个百分点[107] 安全与管理 - 公司全年零工亡、零职业病[23] - 2024年因工伤人数4人，百万工时伤害率1.90，总工伤率0.26%[197] - 2024年提取安全生产费用3354.78万元，安全生产投入8706.59万元[189] - 独立董事占比36.36%，董事会成员出席率100%[31] - 公司员工总数1519人[31] 技术研发与改造 - 给矿装置改进降低辅助给矿机械耗油量达35.71%[71] - 二级输送泵优化改进每年节约备件材料费用达86.95%，降低电耗12.93%[71] - 碎磨工艺优化改进使球磨机运行功率降低200千瓦[71] - 餐厅全面采用清洁能源甲醇实现传统能源100%替代[76] 风险与应对 - 产品质量方面原矿石品位下降等会提升选矿难度、增加成本，应对策略是建立质量管理体系等[51] - 尾矿管理中尾矿堆存管理不当有风险，高效回收可创造效益，应对策略是推进资源化利用等[51] - 智能矿山建设需高额初期投入且有技术复杂性，可提升运营效率，应对策略是引入智能设备等[51] - 公司治理不完善有决策效率等问题，高水平治理有助于吸引投资者，应对策略是优化治理结构等[51] - 职业健康与安全方面职业病等有严重影响，应对策略是开展安全培训等[51]

审计机构相关 - 公司2025年3月9日审议通过续聘2025年度审计机构议案，待股东大会审议[2][13] - 天健会计师事务所上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户6家[4] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] 人员与处罚情况 - 项目合伙人等分别为张立琰、杨雪燕、章静静，2023年起为公司服务[8] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[7] 其他 - 天健需在华仪电气案中5%范围内担责，已履行判决[5] - 审计费用由管理层协商确定[10]

审计报告 - 审计报告针对金徽矿业2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[6] - 编号为天健审〔2025〕3 - 19号，日期为2025年3月9日[6][10] - 认为汇总表在重大方面符合规定，如实反映2024年度情况[9] 关联资金往来数据 - 2024年与甘肃亚特投资集团应收账款往来累计发生额9.17万元，偿还9.17万元[14] - 2024年与甘肃亚特投资集团预付款项往来累计13500万元，期末余额13500万元[14] - 2024年关联资金往来总计期初余额13102.1万元，期末余额50036.42万元[14]

人员情况 - 截至2024年12月31日，天健会计所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] - 项目相关人员于2003、2015、2007年开始从事上市公司审计[2] - 项目相关人员近三年无执业处罚及监管措施[3] 执业合规 - 天健会计所及相关人员无影响独立性情形[4] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项咨询技术标准部并达成一致[5][6] - 制定业务报告多级复核制度和完备执业质量检查体系[7][9] - 2024年制定合理审计方案并按时完成工作[11] 团队配备 - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[12]

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-008 金徽矿业股份有限公司 关于为控股公司提供担保额度预计的公告 本次担保是否有反担保：否。 特别风险提示：本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股公司，公 司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风 险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损 害公司及股东利益的情形。 一、担保预计基本情况 为满足江洛矿区铅锌矿（300 万吨/年）选矿工程建设及日常生产经营的资 金需求，公司拟为控股公司徽县向阳山矿业有限责任公司、徽县谢家沟铅锌矿 业有限责任公司、徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、徽县明昊矿业 有限责任公司、甘肃金徽西成矿业有限公司提供担保，担保额度预计不超过 16.00 亿元，实际发生的担保总额以被担保人与银行或合作方等机构签订的相关 担保合同为准。在未超过年度预计担保总额的前提下，控股公司的担保额度可 以在以上范围内进行调剂使用。 截止报告期末，公司对外担保余额为 12,750.00 万元，不存在对外担保逾期 的情况。本次担保没有反担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-011 金徽矿业股份有限公司 关于调整募投项目投资主体内部资金分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 17 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （天健验[2022]3-11 号），公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，与保荐机构、银行签订了 募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。 2023 年 12 月 13 日，公司将原募投项目"金徽矿业股份有限公司徽县郭家 沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目""甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探" 部分募集资金合计 40,000.00 万元变更至新项目"金徽矿业股份有限公司江洛矿 区铅锌矿（300 万吨/年）选矿工程"，并与保荐机构、银行签订了募集资金监 管协议。 ...

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 现金分红利润不少于当年可供分配利润30%[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大支出，占比最低40%[8] - 成长期有重大支出，占比最低20%[8] 审议规则 - 至少每三年重新审阅分红规划[9] - 利润分配预案需二分之一以上表决权通过[10] - 股票股利等方案需三分之二以上表决权通过[10] - 调整政策需三分之二以上表决权通过[12] 实施条件 - 规划自股东大会审议通过之日起实施[13]