证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-040 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于公司签署运营合同的公告 一、合同签署情况及审议程序情况 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"、"华贸物流"、"乙 方"）与安踏体育用品集团有限公司（以下简称"安踏体育"、"甲方"）签署《货 运代理物流服务合同》。 该合同为公司日常经营性合同，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、合同标的和对方当事人情况 （一）合同标的情况 甲方：安踏体育用品集团有限公司 1、 企业名称：安踏体育用品集团有限公司 2、 法定代表人：丁世家 3、 注册资本：113,000 万港元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 特别风险提示：合同履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化等 不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。 （一）合同金额：预计约 6,000 万元人民币 （二）合同标的：国际货运代理 （三）合 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-039 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公开挂牌转 让杭州佳成国际物流有限公司部分股权的进展公告 1 2、统一社会信用代码： 91420115MA4KQXCHXB 3、企业类型： 有限责任公司(国有独资) 4、企业地址： 武汉市江夏区文化大道10号 5、法定代表人：韩伟 赁；招商引资管理服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经 营活动） 8、主要股东：武汉市江夏区人民政府国有资产监督管理局 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 交易基本概况 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"） 于2023年7月26日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于转让杭 州佳成国际物流有限公司部分股权的议案》，拟将持有的杭州佳成国际物流有限 公司（以下简称"佳成物流"、"标的企业"）25%股权（以下简称"本次股权 转让"或"本次交易"），参照评估价值，以22,050万元为底价通过挂牌方式公 开转让。具体详见公 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-038 港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 2023 年 9 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司控股股东中国物流集团有限公司派出董事徐林秀女士的书面辞职报告。徐林秀 女士因工作变动原因申请辞去公司第五届董事会董事及在董事会专门委员会所 任委员职务。辞职后徐林秀女士不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，徐林秀女士的辞职未导致公司董事会成员 低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对徐林秀 女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2023-037 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于公司第二期股票期权激励计划第三个行权期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 9,573,720 股。 本次股票上市流通总数为 9,573,720 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 20 日。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。公司已于近日办理了第 二期 A 股股票期权激励计划（以下简称"股票期权激励计划"）第三个行权期行权 股份登记手续，现将有关事项说明如下： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关披露信息 1、公司 2018 年 12 月 30 日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于制定<港中 ...

公司基本信息 - 公司名称为港中旅华贸国际物流股份有限公司，简称为华贸物流[1] - 公司法定代表人为吴春权[9] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为华贸物流，股票代码为603128[9] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为65.61亿元人民币，同比下降47.14%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为3.51亿元人民币，同比下降26.90%[10] - 公司基本每股收益为0.27元，同比下降27.03%[10] 行业形势 - 全球贸易面临欧美等主要经济体通胀、消费需求下降等问题，国际物流市场低迷[14] - 中国进出口贸易总值20.1万亿元，同比增长2.1%，其中出口11.46万亿元，同比增长3.7%[14] - 中国进口8.64万亿元，同比下降0.1%，外贸结构持续优化，一般贸易进出口增长4%[14] 公司业务 - 公司主营业务包括国际空海铁综合物流服务、跨境电商物流、国际工程综合物流等六大板块[12] - 公司持续优化全链条服务能力，服务客户包括阿里巴巴、京东、华为等500家以上大客户[25] 财务状况 - 公司2023年上半年实现营业收入65.6亿元，同比减少47.1%；综合毛利率16.2%，同比增加6.0个百分点[23] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为22.2亿元，同比下降65.69%[27] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-7.4亿元[34] 子公司业绩 - 成都华贸物流2023年上半年净利润为7,557,309.73元[41] - 广州华贸2023年上半年净利润为21,843,066.04元[41] - 香港华贸2023年上半年净利润为27,742,682.94元[41] 风险与挑战 - 公司自去年11月以来裁员约1500人，全球货代市场集中度加强，行业资源向头部企业集中[16] - 公司认为中短期内行业最不可控的风险是逆全球化和贸易保护所引起的国际宏观经济环境剧烈变动，以及俄乌冲突所引起的国际间新秩序和经济制裁的进一步升级引发全球能源和粮食危机[46] 股东情况 - 公司前十名股东持股情况中，中国物流集团有限公司持有599,644,827股，占比45.79%[77] - 陈宇董事、总经理期末持股数为1,023,100股，报告期内减持340,000股[78] 财务报表 - 公司2023年上半年度营业收入为3,489,458,384.52元，较去年同期下降了53.8%[87] - 公司2023年上半年度净利润为141,069,086.34元，较去年同期下降了29.7%[88] - 公司2023年上半年度经营活动产生的现金流量净额为222,250,155.02元[89]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"）第五届 董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合《中 华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议 事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议： 审议同意《2023 年半年度报告》 证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-035 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 1 表决结果：赞成__6_票；反对__0__票；弃权__0__票。 特此公告。 ...

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。 特此公告。 港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会 2023 年 8 月 30 日 证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-036 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》 及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一 致通过如下决议： 审议同意《2023 年半年度报告》 1 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 07 日(星期三) 下午 14:00-15:00 证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2023-022 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 31 日(星期三) 至 06 月 06 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 boardoffice@ctsfreight.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 7 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入29.49亿元，同比减少53.16%，主要因国际海运运价下滑和客户结构调整[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.21亿元，同比减少12.24%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.16亿元，同比减少13.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2.09亿元，同比减少9.25%[6] - 基本每股收益0.17元/股，同比减少15.00%；稀释每股收益0.17元/股，同比减少10.53%[6] - 加权平均净资产收益率3.73%，同比减少1.06个百分点[6] - 本报告期末总资产95.88亿元，较上年度末减少1.89%；归属于上市公司股东的所有者权益60.25亿元，较上年度末增加3.69%[6] - 2023年第一季度营业总收入29.49亿美元，2022年同期为62.95亿美元，同比下降53.15%[30] - 2023年第一季度营业总成本26.48亿美元，2022年同期为59.67亿美元，同比下降55.62%[30] - 2023年第一季度营业利润3.07亿美元，2022年同期为3.39亿美元，同比下降9.30%[34] - 2023年第一季度净利润2.27亿美元，2022年同期为2.65亿美元，同比下降14.32%[34] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润2.21亿美元，2022年同期为2.52亿美元，同比下降12.24%[34] - 2023年流动负债合计28.99亿美元，2022年为32.59亿美元，同比下降11.03%[26] - 2023年非流动负债合计4.82亿美元，2022年为4.98亿美元，同比下降3.16%[26] - 2023年负债合计33.82亿美元，2022年为37.57亿美元，同比下降9.98%[26] - 2023年所有者权益合计62.06亿美元，2022年为60.15亿美元，同比增长3.17%[26] - 2023年负债和所有者权益总计95.88亿美元，2022年为97.72亿美元，同比下降1.88%[26] - 2023年第一季度综合收益总额为2.19亿元，2022年同期为2.62亿元[36] - 2023年第一季度基本每股收益为0.17元/股，2022年同期为0.20元/股[36] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为39.26亿元，2022年同期为72.42亿元[36] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为39.44亿元，2022年同期为72.57亿元[36] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为37.35亿元，2022年同期为70.27亿元[39] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元，2022年同期为2.30亿元[39] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2240.64万元，2022年同期为 - 1013.36万元[39] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.46亿元，2022年同期为 - 8390.02万元[39] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为7132.95万元，2022年同期为1.32亿元[41] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额为26.05亿元，2022年同期为17.46亿元[41] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计527.04万元，其中非流动资产处置损益 -79.29万元，计入当期损益的政府补助855.86万元，其他营业外收支 -55.80万元[7][8] 财务费用、投资收益和其他收益变动情况 - 财务费用变动比例46.06%，因汇兑损失增加；投资收益变动比例 -122.83%，因联营合营公司盈利同比下降；其他收益变动比例126.88%，因收到政府补贴增加[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数42685户，中国物流集团有限公司持股5.996亿股，持股比例45.79%为第一大股东[13] - 前10名无限售条件股东中，中国物流集团有限公司持股599,644,827股[16] 资产项目变化情况 - 2023年3月31日货币资金为2,646,896,767.38元，较2022年12月31日的2,575,024,849.78元有所增加[21] - 2023年3月31日应收票据为27,552,766.62元，较2022年12月31日的44,973,005.75元减少[21] - 2023年3月31日应收账款为2,708,846,502.17元，较2022年12月31日的2,865,697,259.24元减少[21] - 2023年3月31日存货为35,798,652.36元，较2022年12月31日的10,556,592.36元大幅增加[21] - 2023年3月31日流动资产合计6,398,108,275.17元，较2022年12月31日的6,524,037,803.69元减少[24] - 2023年3月31日长期股权投资为312,069,880.34元，较2022年12月31日的340,083,430.98元减少[24] - 2023年3月31日非流动资产合计3,189,841,756.11元，较2022年12月31日的3,248,288,797.87元减少[24] - 2023年3月31日资产总计9,587,950,031.28元，较2022年12月31日的9,772,326,601.56元减少[24] - 2023年3月31日短期借款为220,549,166.70元，较2022年12月31日的250,420,818.91元减少[24]

财务表现 - 2022年公司营业收入为220.70亿元，同比减少10.53%[1] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为8.88亿元，同比增长5.16%[1] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.67亿元，同比增长4.26%[1] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为14.54亿元，同比增长467.69%[1] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为58.11亿元，同比增长13.09%[1] - 2022年基本每股收益为0.69元，同比增长4.55%[2] - 2022年稀释每股收益为0.68元，同比增长4.62%[2] - 2022年加权平均净资产收益率为16.23%，同比下降1.05个百分点[2] - 2022年国际空运业务量为30.29万吨，同比减少14.53%[16] - 2022年国际海运业务量为77.25万箱，同比减少25.39%[16] - 公司营业收入在2022年有所下降，国际空运收入为65.17亿元，同比下降4.83%[17] - 国际海运收入为98.44亿元，同比下降16.08%[17] - 跨境电商收入为34.37亿元，同比下降8.95%[17] - 特种物流收入为6.24亿元，同比下降36.16%[17] - 国际工程收入为3.53亿元，同比增长49.04%[17] - 2022年我国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币，出口23.97万亿元，进口18.1万亿元[30] - 2022年中国民航货邮周转量同比下降8.6%，空运市场供需趋于平衡，运价同比2021年下跌44.4%[30] - 2022年国际空运业务量30.29万吨，同比减少14.53%[52] - 2022年国际海运业务量77.25万标箱，同比减少25.4%[42] - 2022年跨境电商物流业务量国际空运7.05万吨，同比增长14.1%[42] - 2022年营业收入220.70亿元，同比减少10.53%[42] - 2022年归属母公司净利润8.88亿元，同比增长5.16%[42] - 2022年人工成本11.77亿元，同比增长2.17%[42] - 2022年国际空运营业收入65.17亿元，同比减少4.83%[52] - 2022年经营活动产生的现金流量净额14.54亿元，同比增长467.69%[49] - 2022年投资活动产生的现金流量净额-2.18亿元，去年同期为-6.77亿元[50] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额-4.34亿元，同比减少165.78%[51] - 国际空运业务量同比下降4.83%至30.29万吨[64] - 国际海运业务量同比下降25.39%至77.25万标箱[55] - 跨境电商物流业务收入同比下降8.95%至34.37亿元[57] - 特种物流业务收入同比下降36.16%至6.24亿元[59] - 仓储第三方物流业务收入同比下降1.2%至4.85亿元[60] - 国际工程物流业务收入同比增长49.04%至3.53亿元[61] - 综合物流服务业务收入同比下降10.52%至220.68亿元[63] - 供应链贸易业务收入同比下降10.52%至220.68亿元[63] - 中国地区业务收入同比下降12.6%至200.26亿元[63] - 香港地区业务收入同比下降22.04%至9.84亿元[63] - 公司本年主营业务成本为197.20亿元，同比减少11.13%[67] - 向外采购成本占99.05%，与2021年度基本持平[67] - 前五名客户销售额为24.72亿元，占年度销售总额11.20%[68] - 前五名供应商采购额为26.04亿元，占年度采购总额13.21%[69] - 研发投入总额为23,644,479.55元，占营业收入比例为0.11%[71] - 研发人员数量为172人，占公司总人数的3.60%[71] - 期末货币资金为25.75亿元，比期初增加54.57%[72] - 期末应收账款为28.66亿元，比期初减少35.20%[72] - 期末存货为0.11亿元，比期初减少63%[74] - 期末长期股权投资为3.4亿元，比期初增加17.94%[74] - 公司短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款分别为2.50亿元、8.64亿元及1.51亿元，分别比年初增加15.22%、456.65%、-84.44%，三项合计12.65亿元，比年初减少5.67%[75] - 公司应付票据、应付账款、合同负债分别为0亿元、14.38亿元、0.77亿元，比年初分别减少100%、40.55%、38.21%[75] - 公司应付职工薪酬为2.87亿元，比年初减少19.2%，主要是支付了2021年度的应付绩效奖金[75] - 公司其他流动负债为203.25万元，比年初减少91.18%，主要是“已背书未到期不能终止确认的应收票据”比期初减少2,082万元[76] - 公司境外资产为24.99亿元，占总资产的比例为25.57%[77] - 公司主要资产受限情况：货币资金41,087,263.75元，固定资产98,330,571.26元，合计139,417,835.01元[77] - 公司子公司深圳华贸跨境电商物流有限公司因诉讼冻结货币资金23.89元[78] - 2022年公司总资产为8,267,188,588.04元，相比2021年的7,840,913,231.42元有所增加[193] - 2022年公司总负债为4,225,896,183.17元，相比2021年的4,103,321,040.99元有所增加[193] - 2022年公司营业收入为22,070,189,647.73元，相比2021年的24,667,657,392.37元有所下降[194] - 2022年公司营业成本为19,720,663,445.52元，相比2021年的22,191,246,120.68元有所下降[194] - 2022年公司净利润为924,659,226.07元，相比2021年的941,137,591.16元有所下降[195] - 2022年公司归属于母公司股东的净利润为888,336,230.12元，相比2021年的844,761,093.20元有所增加[195] - 2022年公司基本每股收益为0.69元/股，相比2021年的0.66元/股有所增加[196] - 2022年公司稀释每股收益为0.68元/股，相比2021年的0.65元/股有所增加[196] - 2022年公司研发费用为23,196,157.61元，相比2021年的37,814,999.30元有所下降[194] - 2022年公司销售费用为758,240,324.97元，相比2021年的739,419,008.35元有所增加[194] - 2022年营业收入为133.03亿元，同比下降11.1%[197] - 2022年净利润为5.48亿元，同比增长5.9%[198] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为14.54亿元，同比增长467.7%[199] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-2.18亿元，同比改善67.8%[199] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-4.34亿元，同比减少165.8%[200] - 2022年现金及现金等价物净增加额为9.20亿元，同比增长356.5%[200] - 2022年研发费用为63.32万元，同比下降87.0%[197] - 2022年销售费用为3.37亿元，同比下降7.1%[197] - 2022年管理费用为2.57亿元，同比下降2.2%[197] - 2022年财务费用为-3596.44万元，同比改善185.4%[197] 业务发展 - 公司新增国际海外自营网络至57个城市和地区[20] - 公司客户结构优化，直接客户特别是制造业直接客户的营收比例不断提高[20] - 公司整合营销团队，2022年为超过200家新获得的优质客户提供直接服务[20] - 公司加大科技物流投入，研发团队近200人，推动向科技型物流企业转型升级[20] - 公司在国际工程方面取得突破，成功运输多个大型项目，如越南沿海二期2✕660MW燃煤电厂项目[26] - 公司空运营收结构变化：地面操作服务营业额92,573万元，综合物流服务营业额559,091万元，合计651,664万元[27] - 公司海运营收结构变化：订舱服务营业额356,482万元，方案服务营业额24,331万元，综合物流营业额603,621万元，总计984,433万元[27] - 公司推动并购企业融合，成功拓展海运进口分拨、特种工程物流、邮政空运、跨境电商物流等领域[27] - 公司整合跨境电商物流资源，形成差异化服务能力，促进佳成国际与公司海外网点融合[28] - 公司标准化运营体系建设覆盖国际空运物流、国际海运物流等成熟业态，同时覆盖跨境电商、仓储陆运等新兴业态[27] - 公司导入先进的流程优化方式方法，提升组织内部管理运营效率[27] - 公司围绕并购企业在业务协同、文化融合、管理改革及适时退出等方面推出一系列重要举措[28] - 公司党委加强党建工作与生产经营深度融合，发挥党组织作用，激发改革发展新动能[28] - 公司在中国货代物流企业百强排行榜中，最近10年年度排名均在行业前列[34] - 公司分别位居全球海运货代、全球空运货代的第10名和第15名[34] - 公司位列全球第三方物流50强名单的第39名[34] - 公司在国内海运货代行业中运力处于领先地位[34] - 公司国际空海铁综合物流业务包括国际空运出口、国际空运进口、国际海运出口、国际海运进口、国际铁路五大类业务[36] - 公司跨境电商物流业务包括国际邮政航空函件、集中发货专线物流、跨境电商商品空海铁干线运输及配套服务[36] - 公司国际工程物流服务的客户主要是参与“一带一路”沿线国家及地区的石化、电力、冶金、矿业、核电建设、基础设施、轨道车辆等行业的中国对外走出去的企业[36] - 公司属下的德祥集团提供特许资质进口集装箱分拨服务，拥有海关监管仓库，占地面积38,791平方米[37] - 公司属下中特物流提供超限超重非标准化的物流运输服务，铁路专用车运输能力最大可达1,800吨[37] - 公司通过合营企业中广核铀业（北京）物流有限公司推进核铀料、核乏料、放射性等物资的特种物流运输服务[37] 公司治理与管理 - 公司2022年年度报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2022年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司2022年年度报告包含未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺[5] - 公司2022年年度报告详细描述了可能存在的相关风险，请投资者查阅“第三节管理层讨论与分析”中可能面临的风险[6] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会有关法律法规的要求和《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作[101] - 报告期内公司共召开了1次股东大会，12次董事会会议，7次监事会会议[101][103] - 公司信息披露制度规定，报告期内完成定期报告披露4次，临时公告披露68次[101] - 公司董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人能够切实履行保密义务，因披露需要而掌握内幕信息的知情人士已签订了"内幕信息知情人承诺函"[101] - 公司治理结构完善，符合《公司法》和中国证监会有关制度文件的要求[102] - 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划不适用[103] - 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划不适用[103] - 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况适用[104] - 报告期内，公司董事、总经理陈宇的税前报酬总额为679.00万元[104] - 报告期内，公司财务总监兼董事会秘书于永乾的税前报酬总额为376.00万元[104] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况[120] - 向宏在中国诚通控股集团担任党委委员、副总经理[120] - 黄文敏在中国诚通控股集团担任运营管理部总经理[120] - 唐国良在中国诚通控股集团担任总法律顾问、职工董事[120] - 邢军翔在中国诚通控股集团担任审计部总经理[120] - 徐林秀在中国物流集团担任运营管理部（安全环保部）总经理[120] - 曾祥展在中国物流集团担任董事会秘书[120] - 邹善童在中国物流集团担任党委巡视工作办公室主任[120] - 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序由本公司薪酬与考核委员会提出，报董事会或