证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-046 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"）第五届 董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中 华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议 事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议： 审议同意《2023 年前三季度利润分配预案》 根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2023 年 9 月 30 日总股本 1,319,036,691 股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份 9,990,197 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.3 元人民币（含税）， 现金分红金额 170,176,044.22 元人民币，占 2023 年前三 ...

审议同意《2023 年前三季度利润分配预案》 证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-047 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议 2023 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》 及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一 致通过如下决议： 根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2023 年 9 月 30 日总股本 1,319,036,691 股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份 9,990,197 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.3 元人民币（含税）， 现金分红金额 170,176,044.22 元人民币，占 2023 年前三季度合并报表中归属 于上市公司普通股股东的 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-045 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公开挂牌转 让厦门华港物流有限公司30%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●交易简要内容：港中旅华贸国际物流股份有限公司及全资子公司华贸物流（香 港）有限公司（以下简称"华贸香港"，华贸物流及华贸香港以下统称"华贸物 流"）拟通过公开挂牌方式转让所持参股企业厦门华港物流有限公司（以下简称： "厦门华港"、"合资公司"或 "标的企业"）全部 30%的股权（以下简称"本 次股权转让"或"本次交易"），参照评估价值，拟以 5088.507 万元（以经备 案的资产评估结果为准）为底价通过挂牌方式公开转让。 ●本次交易未构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●本次交易实施不存在重大法律障碍。 ●本次交易无需提交本公司股东大会审议通过。 华贸物流拟通过依法设立的产权交易机构以公开挂牌交易方式转让参股公 司厦门华港30%股权。公司于2023年11月6日召开第五届董事会第十五次会议，会 议审议 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 港中旅华贸国际物流股份有限公司 拟转让厦门华港物流有限公司股权 涉及其股东全部权益价值 资产评估报告 卓信大华评报字(2023)第 2263 号 （共一册第一册） 北京卓信大华资产评估有限公司 二〇二三年九月四日 | | | | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 5 | | --- | | 二、评估目的 8 | | 三、评估对象和评估范围 8 | | 四、价值类型及其定义 9 | | 五、评估基准日 9 | | 六、评估依据 9 | | 七、评估方法 13 | | 八、评估程序实施过程和情况 21 | | 九、评估假设 22 | | 十、评估结论 23 | | 十一、特别事项说明 25 | | 十二、评估报告使用限制说明 27 | | 十三、评估报告日 28 | | 资产评估报告附件 29 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司拟转让 厦门华港物流有限公司股权涉及其股东全部权益价值 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-044 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"）第五届 董事会第十五次会议于 2023 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中 华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议 事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议： 一、审议同意《关于转让厦门华港物流有限公司 30%股权的议案》 华贸物流及全资子公司华贸物流（香港）有限公司拟通过公开挂牌方式转让 所持参股企业厦门华港物流有限公司全部 30%的股权。参照评估价值，拟以 5088.507 万元（以经备案的资产评估结果为准）为底价通过挂牌方式公开转让。 表决结果：赞成__5_票；反对__0__票；弃权__0__票。 具体内容详见公司同日刊登 ...

营业收入情况 - 2023年第三季度，华贸物流营业收入为38.39亿元，同比下降30.49%[4] - 营业收入下滑主要原因为国际海运运价下滑和客户结构调整[8] - 2023年前三季度营业总收入为103.99亿人民币，较去年同期下降42.1%[13] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为2.13亿元，同比下降16.09%[4] - 2023年前三季度净利润为6.00亿人民币，较去年同期下降20.8%[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为4.09亿元，同比下降60.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.09亿人民币[17] - 投资活动产生的现金流量净额为2.17亿人民币[17] - 第三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-27,791,045.04，较上一季度减少28,281,480.34[18] - 公司筹资活动现金流入小计为279,156,866.40，较上一季度增加451,695,096.97[18] - 公司偿还债务支付的现金为1,126,144,457.74，较上一季度增加408,526,686.20[18] 资产负债情况 - 2023年第三季度公司流动资产合计为6,018,049,537.83元，较2022年底下降了505,988,265.86元[11] - 公司非流动资产合计为3,120,334,416.61元，较上一期下降了127,954,381.26元[11] - 公司负债合计为3,037,841,970.48元，较上一期下降了719,229,250.02元[12] 其他 - 加权平均净资产收益率为3.62%，较上年度末下降0.97%[5] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-576.21万元[6] - 其他营业外收入和支出为6.86万元，较上年同期减少1600.37万元[8]

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-043 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》 及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一 致通过如下决议： 一、审议同意《2023 年第三季度报告》 表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。 二、审议同意《未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划》 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，并结合 股东的即期利益与长远利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，编制 了《未来三年（2023— ...

二、本规划制定的基本原则 港中旅华贸国际物流股份有限公司 未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，并结合 股东的即期利益与长远利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 公司董事会可以根据《公司章程》并结合具体经营数据，充分考虑公司盈 利 规模、现金流量状况、股票价格与公司股本规模的关系、发展阶段及资金需 求，在听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事意见的基础上提出分红 方案。 （二）现金分红 公司在足额预留盈余公积金以后，每年向股东分配的股利不少于当年度实现 的可分配利润的 60%。 公司经营状况良好时，董事会综合考虑公司所处行业特点、未来三年处于 成熟发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及重大资金安全排时，需提出差异化 的现金分红政策： （1）当年度无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到百分之八十； 充分注重股东的即期利益与长远利益，同时兼顾公司的现时财务状况和可持 续发展；充分听取 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-042 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"）第五届 董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中 华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议 事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议： 一、审议同意《2023 年第三季度报告》 表决结果：赞成__5_票；反对__0__票；弃权__0__票。 二、审议同意《未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划》 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，并结合 股东的即期利益与长远利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-041 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 1 武汉市江夏科技投资集团有限公司将对杭州佳成国际物流有限公司（简称 "佳成物流"）增资 27,950 万元，对应持有佳成物流 18.10%的股权，具体以未 来经上级部门备案的资产评估结果计算为准。拟授权管理层按照决策程序推进本 次增资具体事宜。 关于佳成物流引入投资者增资的具体情况将在资产评估结果经上级部门备 案后另行公告。 表决结果：赞成__5_票；反对__0__票；弃权__0__票。 特此公告。 港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"）第五届 董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中 华人民共和国公司法》、《港中 ...