华贸物流(603128) 2025 年第一次临时股东大会会议文件 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议文件 2025年12月 1 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议网络投票注意事项 尊敬的各位股东及股东代表： 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（下称"《规范运作指引》"），港中旅华贸国际物流股份有限公司（以 下简称"华贸物流"或"公司"）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系 统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易 终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。现就本次股东大会网络投票特别提请注意如下相关事项： 一、 交易系统投票平台 公司股东通过上交所交易系统投票平台投票的，可以通过股东账户登录其指 定交易的证券公司交易终端，参加网络投票。 通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 二、 ...

板块整体表现 - 截至12月19日收盘，自由贸易港概念板块整体上涨2.96%，在概念板块涨幅中排名第6 [1] - 板块内共有41只股票上涨，其中海南瑞泽、海汽集团涨停，海峡股份、中国中免、海南机场涨幅居前，分别上涨8.51%、8.25%、7.19% [1] - 板块内部分股票下跌，跌幅居前的有中国外运、宁波港、上港集团，分别下跌1.29%、0.54%、0.18% [1] 板块资金流向 - 当日自由贸易港概念板块获得主力资金净流入11.05亿元 [2] - 板块内23只股票获得主力资金净流入，其中5只股票主力资金净流入超过3000万元 [2] - 中国中免是主力资金净流入最多的个股，净流入金额达9.58亿元 [2] - 主力资金净流入居前的还有海南瑞泽、海汽集团、海南华铁，分别净流入9765.22万元、7360.44万元、4547.90万元 [2] 个股资金流入详情 - 从主力资金净流入比率看，中国中免、华贸物流、海汽集团位居前列，比率分别为15.13%、14.71%、13.56% [3] - 根据资金流入榜数据，中国中免当日上涨8.25%，换手率3.99%，主力资金净流入9.58亿元 [3] - 海南瑞泽当日涨停（涨10.08%），换手率18.99%，主力资金净流入9765.22万元，净流入比率8.94% [3] - 海汽集团当日涨停（涨10.00%），换手率7.43%，主力资金净流入7360.44万元，净流入比率13.56% [3] 其他相关概念板块表现 - 当日涨幅居前的概念板块包括海南自贸区（涨5.33%）、乳业（涨3.73%）、免税店（涨3.35%）、租售同权（涨3.20%）、土地流转（涨3.13%）等 [2] - 当日跌幅居前的概念板块包括光刻机（跌0.73%）、存储芯片（跌0.64%）、国家大基金持股（跌0.56%）等 [2]

交通运输ETF市场表现 - 2025年12月18日，交通运输ETF（159666）当日上涨0.7% [1] - 该ETF持仓股中，上海机场上涨超过6%，申通快递上涨超过2%，东航物流与嘉诚国际均上涨超过1% [1] - 资金面上，交通运输ETF（159666）近20个交易日净流入资金超过1000万元 [1] 航空物流与消费市场动态 - 2025年12月上旬“双十二”电商促销期间，航空物流成为消费市场的“晴雨表” [1] - 12月8日至15日，南方航空物流股份有限公司华东区域营销中心国内出港货量累计突破1000吨，显示出强劲的消费拉动效应 [1] 电商快递行业观点 - 华源证券认为，在“双十二”背景下，电商快递行业需求依旧坚韧 [1] - 行业“反内卷”推动快递价格上涨，有效释放了企业盈利弹性 [1] - 这意味着行业中长期将迎来良性竞争格局 [1] 交通运输ETF产品概况 - 交通运输ETF（159666）及其联接基金（019405/019404）是全市场唯一跟踪中证全指运输指数的ETF基金 [1] - 该指数涵盖了A股市场的物流、铁路公路、航运港口、机场等子行业，能够充分反映A股运输行业上市公司的整体表现 [1]

证券日报网讯12月11日晚间，华贸物流（603128）发布公告称，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计师，该事项尚须提交公司股东大会审议。 ...

公司基本信息 - 公司于2012年5月29日在上海证券交易所上市，首次发行10,000万股[6] - 公司注册资本为1,309,046,494元，股份总数为1,309,046,494股，均为普通股[6][14] - 公司成立时股份总数30,000万股，每股1元[14] 股权结构 - 港中旅华贸国际货运有限公司出资折23,400万股，占78%[14][15] - 创华投资发展有限公司出资折6,000万股，占20%[18] - 中国旅行社总社有限公司和港旅商务公寓（广州）有限公司各出资折300万股，各占1%[18] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[15] - 收购本公司股份部分情形合计持股不超已发行股份总数10%[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，特定情况除外[25] 股东权益与责任 - 股东对违法违规决议可60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼维护公司利益[31][32] - 股东滥用权利损害公司或他人应承担赔偿或连带责任[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[46] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案[54] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[107] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[111] - 三分之一以上董事等情形下，董事长应十日内召集临时董事会会议[111] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[145] - 公司当年利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[147] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[150] 其他事项 - 公司党委设党委书记1名，党委副书记2名，每届任期5年[128][134] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，总经理每届任期三年[133] - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[141][142]

审计师续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务报告审计师，需股东大会审议[2] - 董事会审计委员会和第五届董事会第三十二次会议均同意续聘[9] 信永中和情况 - 2024年末合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[2] - 2024年度业务收入40.54亿，审计业务25.87亿，证券业务9.76亿[3] - 2024年上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿[3] - 同行业上市公司审计客户18家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金超2亿[4] 执业情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[4] - 53名从业人员近三年受多种处罚[4] 人员经验 - 拟签字项目合伙人近三年签和复核超8家，质量复核超10家，签字注会签2家[4][5]

公司设立与上市 - 公司成立时股份总数为30,000万股，每股金额1元[3] - 2012年经批准首次发行10,000万股普通股并在上海证券交易所上市[2] 股权结构与出资 - 港中旅华贸国际货运有限公司78%股权对应净资产出资折23400万股，占比78%[4] - 创华投资发展有限公司20%股权对应净资产出资折6000万股，占比20%[4] - 中国旅行社总社有限公司1%股权对应净资产出资折300万股，占比1%[4] - 港旅商务公寓（广州）有限公司1%股权对应净资产出资折300万股，占比1%[4] 股份转让与交易限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[6][7] - 所持本公司股份上市一年内及离职后半年内不得转让[7] - 持有5%以上股份股东6个月内股票买卖收益归公司[7] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[10][11] 股东会相关规定 - 年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东会[16] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[15] 担保与重大事项审议 - 公司及控股子公司对外担保多项情形需股东会审议[15] - 担保金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%需特别决议[15][16] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[31] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[35] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[41] 监事会相关规定 - 2025年拟取消监事会并修订《公司章程》[1] - 监事会每6个月至少召开一次会议[56] 财务与报告 - 公司每年4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[58] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[58] 合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[61] - 公司自作出合并等决议起10日内通知债权人并公告[61][62] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，机构应保持独立[59] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[60][61]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月29日14点在上海黄浦区召开[3] - 网络投票12月29日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议议案包括续聘审计师、修订章程、董事薪酬等[7] 其他信息 - 股权登记日为12月22日[13] - 登记时间12月23日，地点在董事会办公室[16] - 公司联系方式公布[16] - 特别决议议案2个，对中小投资者单独计票议案3个[10] - 现场会议预计半天，股东费用自理[18] - 可委托他人出席并代为行使表决权[19]

会议情况 - 公司第五届监事会第十三次会议于2025年12月11日通讯表决召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案相关 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件议案[1] - 议案需提交股东会审议批准[3] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十二次会议于2025年12月11日通讯表决召开，5名董事全出席[1] 议案审议 - 续聘信永中和为2025年度审计机构，需股东会审议[1][3] - 取消监事会并修订《公司章程》，需股东会审议[5][7] - 审议通过华贸物流董高薪酬议案，董事薪酬需股东会审议[9] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会，拟定12月29日在上海召开[12]