证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-006 重要内容提示： 委托理财种类：银行理财产品、信托产品、国债逆回购及根据公司内部 决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币20亿元 履行的审议程序：公司于2024年2月5日召开第四届董事会第六次会议， 审议通过了《关于预计2024年度委托理财的议案》 特别风险提示：公司会择机购买安全性高、流动性好、风险较低的理财 产品，但委托理财因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，投资 收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险 一、自有资金委托理财概况 （一）委托理财目的 公司在保证不影响公司日常运营发展的前提下，以闲置自有资金择机购买安 全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托产品、国债逆回购及根据公 司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品，主要是为了提高闲置自 有资金的使用效率，提高资金收益。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于预计 2024 年度委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-002 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年 第一次 H 股类别股东会议 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 45 分 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：北京市经济技术开发区荣京东街甲 5 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-057 北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东减持 A 股 股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体的基本情况 股东顾晓磊将根据市场情况、股价情况等因素综合考虑减持数量和减持价 格，是否全部减持存在不确定性。顾晓磊不属于公司控股股东或实际控制人， 本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结 构及持续经营产生重大影响。在本计划实施期间顾晓磊将严格遵守相应的法律 法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。 特此公告。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 顾晓磊 | 5%以下股东 | 27,155,002 | 3.6212% | IPO 前取得：6,900,600 股 | | | | | | 其他方式取得：20,254,402 股 | 二、减持计划的主 ...

关于股东股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-056 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2.股东累计质押股份情况 截至本公告日，公司股东顾晓磊及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | 本次解质押 | 本次解质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 持股比 | | | | | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | 称 | 持股数量 | 例 | 前累计质押 | 后累计质押 | 持股份 | 总股本 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | | | | | 数量 | 数量 | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | | | | 限售股 | 冻结股 | 限售股 | 冻结股 | | | | | | ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-054 二、 说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将于 2023 年 11 月 20 日（星期一）09:00-10:00 在上证路演 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 (星期一) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一) 至 11 月 17 日(星期五) 16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 jiafengsong@joinn-lab.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为575,002,491.20元，同比增长15.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为236,971,204.96元，同比下降9.18%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为448,440,218.42元，同比下降42.38%[5] - 基本每股收益为0.32元，同比下降8.57%[5] - 总资产为10,232,670,064.53元，较上年度末下降1.27%[5] 业绩总结 - 公司报告期内整体新签订单约人民币18亿元，截至报告期末，整体在手订单金额约人民币36.6亿元[14] - 公司实收资本（或股本）为749,888,699.00元，较2022年同期增长40.2%[17] - 公司未分配利润为2,119,325,811.56元，较2022年同期增长5.7%[17] 公司资产情况 - 公司的交易性金融资产为245,075,725.88元，较2022年12月31日的408,470,725.27元大幅减少[15] - 公司的存货为2,123,135,226.83元，较2022年12月31日的2,194,605,964.65元略有下降[15] - 公司的非流动资产合计为2,984,467,964.58元，较2022年12月31日的4,435,809,589.23元大幅减少[16] 公司财务状况 - 公司所有者权益（或股东权益）合计为8,240,147,415.85元，较2022年同期增长0.6%[17] - 公司负债合计为1,992,522,648.68元，较2022年同期增长9.1%[17] - 公司负债和所有者权益（或股东权益）总计为10,232,670,064.53元，较2022年同期增长1.3%[17] 公司现金流 - 2023年第三季度公司经营活动产生的现金流量净额为448,440,218.42和778,288,380.46[22] - 2023年第三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-137,147,755.87和-2,031,208,544.03[22] - 2023年第三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-333,289,197.75和-86,387,525.79[22]

财务数据关键指标变化 - 年初至报告期末，营业收入为15.87亿元，同比增长24.34%[3] - 年初至报告期末，归属上市公司股东净利润为3.28亿元，同比下降48.17%[3] - 年初至报告期末，归属上市公司股东扣非净利润为3.11亿元，同比下降48.62%[3] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为4.48亿元，同比下降42.38%[3] - 本报告期末，总资产为102.33亿元，较上年度末下降1.27%[3] - 本报告期末，归属上市公司股东的所有者权益为82.34亿元，较上年度末增长0.62%[3] - 年初至报告期末，计入当期损益的政府补助为929.43万元[5] - 年初至报告期末其他营业外收支为-180,364.60元和16,114.86元，所得税影响额为-491,845.28元和-2,823,087.45元，合计为2,769,407.98元和16,510,095.66元[8] - 归属上市公司股东的净利润、扣非净利润、基本每股收益、稀释每股收益年初至报告期末变动比例分别为-48.17%、-48.62%、-47.62%、-47.62%，主要因生物资产公允价值变动损失[9] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为-42.38%，主要因合同收款减少及人力成本增加[9] - 2023年9月30日货币资金为2,904,297,343.53元，2022年12月31日为2,916,847,629.10元[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为245,075,725.88元，2022年12月31日为408,470,725.27元[15] - 2023年9月30日流动资产合计为7,248,202,099.95元，2022年12月31日为5,928,405,905.39元[15] - 2023年9月30日资产总计为102.33亿元，2022年12月31日为103.64亿元[16] - 2023年前三季度营业总收入为15.87亿元，2022年前三季度为12.76亿元[20] - 2023年前三季度营业总成本为11.05亿元，2022年前三季度为8.10亿元[20] - 2022年12月31日长期股权投资为2259.79万元，2023年9月30日为2004.48万元[16] - 2022年12月31日其他非流动金融资产为4.86亿元，2023年9月30日为5.32亿元[16] - 2022年12月31日固定资产为5.90亿元，2023年9月30日为5.79亿元[16] - 2022年12月31日在建工程为2.78亿元，2023年9月30日为3.41亿元[16] - 2022年12月31日应付账款为1.27亿元，2023年9月30日为0.68亿元[16] - 2022年12月31日合同负债为12.95亿元，2023年9月30日为13.71亿元[16] - 2022年12月31日负债合计为21.73亿元，2023年9月30日为19.93亿元[17] - 2022年前三季度净利润为6.31亿元，2023年前三季度数据未给出[21] - 2022年前三季度营业利润为7.18亿元，2023年前三季度数据未给出[21] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额为3518.89万元，2023年前三季度数据未给出[22] - 2022年前三季度综合收益总额为6.66亿元，2023年前三季度数据未给出[23] - 2022年前三季度基本每股收益为0.84元/股，2023年前三季度为0.44元/股[23] - 2022年前三季度稀释每股收益为0.84元/股，2023年前三季度为0.44元/股[23] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.78亿元，2023年前三季度为17.98亿元[25] - 2022年前三季度收到的税费返还为309.08万元，2023年前三季度为200.27万元[25] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为20.85亿元，2023年前三季度为18.74亿元[25] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为6.88亿元，2023年前三季度为6.60亿元[25] - 2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为5.41亿和4.21亿，同比增长28.47%[26] - 2022年前三季度支付的各项税费为1.44亿和1.01亿，同比增长42.08%[26] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为14.26亿和13.07亿，同比增长9.07%[26] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.48亿和7.78亿，同比下降42.38%[26] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为5.29亿和7.88亿，同比下降32.87%[26] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为6.66亿和28.19亿，同比下降76.38%[26] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.37亿和 - 20.31亿，亏损同比减少93.25%[26] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为9924.15万[27] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为3.33亿和1.86亿，同比增长79.55%[27] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.33亿和 - 8638.75万，亏损同比增加285.70%[27] 各条业务线数据关键指标变化 - 本报告期，实验室服务业务贡献净利润3.09亿元，同比增长16.03%[4] - 本报告期，资金管理收益贡献净利润1.03亿元[4] - 本报告期，生物资产公允价值变动带来净损失1.01亿元[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为56,937股[10] - 冯宇霞持股167,160,633股，持股比例22.29%；HKSCC NOMINEES LIMITED持股118,979,097股，持股比例15.87%；周志文持股74,725,981股，持股比例9.96%等[10] - 冯宇霞与周志文系夫妻关系，顾美芳与顾晓磊系姑侄关系[11] 订单情况 - 2023年前3季度集团新签订单约18亿元，截至报告期末在手订单金额约36.6亿元[12]

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 由于公司于 2022 年 7 月完成了股权激励计划部分限制性股票的回购注销事 宜，合计回购注销限制性股票 76,885 股，公司的总股份相应发生变化，公司的 总股份由 381,642,192 股变更至 381,565,307 股，注册资本由 381,642,192 元变更 至 381,565,307 元。基于公司股份和注册资本的变化，公司拟对《公司章程》第 六条及第二十二条条款进行修订； 综上，具体修订内容如下： 特此公告。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 | 原条款 | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 38,164.2192 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | | 万元。 38,156 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-048 1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2023 年 10 月 16 日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 30 日以现场会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席何英俊 主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》及其他相 关法律法规的有关规定。 本次会议经与会监事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议： ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-053 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于注销 2018 年、2019 年及 2020 年股权激励计划部分股票 期权的公告 1、2018 年 1 月 30 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公 司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第二届监事会第十二 次会议审议通过上述议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示 期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况 进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是 否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 2、2018 年 1 月 30 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提 请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。 3、2018 年 2 月 27 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于 公司<2018 ...