独立董事候选人要求 - 应放天需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[3] - 近36个月无相关处罚和谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[6] 其他情况 - 应放天已通过资格审查并符合任职要求[6] - 声明日期为2024年12月20日[7]

人事变动 - 左从林因个人及工作原因辞去公司董事等职务[2] - 孙明成、翟永功、欧小杰三位独立董事申请辞职[3][4] 人员补选 - 2024年12月20日补选顾静良为非独立董事候选人[2] - 2024年12月20日补选杨福全、阳昌云、应放天为独立董事候选人[4] 持股情况 - 左从林持有公司A股股份14098317股[2] - 顾静良持有公司A股股份269801股，占比0.036%[8] - 杨福全、阳昌云、应放天截至公告日未持股[10][13][15] 人员信息 - 应放天2024年5月当选欧洲工程院院士[13] - 应放天有多项任职经历[13][14] - 阳昌云、应放天与相关方无关联且符合任职资格[13][15]

独立董事提名 - 提名人为北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会[2] - 提名时间为2024年12月19日[6] - 被提名人应放天为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上等自然人股东及其配偶等不具独立性[3] - 持股5%以上股东单位任职人员及其配偶等不具独立性[4] 不良纪录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量不超3家[5] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职不超六年[5]

股份数据 - 2024年12月13日已发行股份（不含库存）628,295,814，库存2,186,314，总数630,482,128[3] - 2024年12月17日购回股份109,000，占比0.017%，每股购回价17.227元[3] - 2024年12月17日结束时，已发行（不含库存）628,186,814，库存2,295,314，总数630,482,128[3] 购回情况 - 2024年12月17日在上海证券交易所购回109,000股，最高17.28元，最低17.1元，总额1,877,700元[9] - 合共购回109,000股，总额1,877,700元，拟持作库存109,000股[9]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 呈交日期： 2024年12月17日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 603127 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份 ...

股份数据 - 2024年11月30日已发行股份（不含库存）628,345,814，库存2,136,314，总数630,482,128[3] - 2024年12月13日购回股份50,000，占比0.008%，每股17.7元[3] - 2024年12月13日结束时，已发行（不含库存）628,295,814，库存2,186,314，总数630,482,128[3] 购回情况 - 2024年12月13日在上海证券交易所购回50,000股，付出885,000元[9] - 合共购回50,000股，付出885,000元，拟持作库存50,000股[9]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 呈交日期： 2024年12月13日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 603127 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份 ...

回购情况 - 2024年3月29日首次披露回购方案，实施期12个月[2] - 预计回购5000万元 - 1亿元，用于员工持股或激励[2] - 截至2024年11月30日，回购210.31万股，占比0.2806%，金额3319.60万元[2][5] - 实际回购价13.20 - 18.15元/股，原上限28.10元/股[2][3][5] - 除息后回购上限调为27.94元/股，2024年7月31日生效[4] - 2024年11月未回购A股股份[5] 利润分配 - 2023年度每10股派现1.6元，不转增股本[3]

馮宇霞 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 海外監管公告 本公告乃北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易 所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲 載 列 本 公 司 於 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 公 告 如 下，僅 供 參 閱。 承董事會命 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 董事長 中 國 北 京，2024年12月2日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 主 席 兼 執 行 董 事 馮 宇 霞 女 士、執 行 董 事 左 從 林 先 生、高 大 鵬 先 生 及 孫 雲 霞 女 士 及 獨 立 ...

股份数据 - 截至2024年11月底，H股法定/注册股份118,995,206股，面值1元，股本118,995,206元，本月无增减[1] - 截至2024年11月底，A股法定/注册股份630,482,128股，面值1元，股本630,482,128元，本月无增减[1] - 2024年11月底法定/注册股本总额为749,477,334元[1] - 截至2024年11月底，H股已发行股份118,995,206股，库存股份0股，本月无增减[4] - 截至2024年11月底，A股已发行股份628,345,814股，库存股份2,136,314股，本月无增减[4] 其他情况 - 股份期权、承诺发行权证、可换股票据等均不适用[6][7][8] - 为发行股份订立的其他协议或安排、已发行股份及库存股份其他变动不适用[9][10]