内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控股权变化属内幕信息[6] 重大事件界定 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属重大事件[8] 知情人范围 - 直接或间接持有公司5%以上股份股东及其董监高属知情人[10] 管理职责 - 董事会保证内幕信息知情人档案真实准确完整，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责知情人登记入档事宜[2] - 证券部是唯一信息披露机构，未经批准不得泄露内幕信息[3] 信息流转与披露 - 内幕信息流转一般控制在所属部门，跨部门流转需批准[13] - 重大事件发生后相关人员及时报告董事长和董秘，董秘组织披露[13] - 董秘将审定信息提交上交所审核，通过后公开披露[14] 档案管理 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[18] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案至交易所[18] 违规处理 - 持有公司5%以上股份股东等违规泄露信息，公司保留追责权利[24] - 知情人违规给公司造成影响或损失会受公司处分[24] 其他要求 - 公司进行重大事项时填写登记表和制作备忘录[15] - 知情人发生内幕信息时第一时间告知证券部[17] - 证券部核实登记表后提交董秘审核报备[17] - 公司董事等配合做好知情人登记备案工作[16] - 公司加强对知情人教育培训[26]

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作和公司独立董事依法行使职权，完善独立董事议事程序，完善独立董事制 度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港 联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）、《北京昭衍新药研究中心股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司股票上市地其他有关法律、 法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 公司独立董事议事时，应严格遵守本制度规定的程序，行使法律、 行政法规、部门规章以及《公司章程》赋予的职权。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断 ...

股东沟通 - 公司致力于向股东及利益相关者提供均衡易懂资料[2] - 董事会负责与股东对话、检讨通讯政策[3] - 股东通讯政策目的是提升沟通等[7] 信息披露 - 公司通讯在港交所和上交所网站登载，有中英文版[8] - 公司公告等文件在港交所网站登载[9] - 港交所登载资料也会在公司“投资者关系”栏展示[10] 沟通渠道 - 年度及其他股东会是与股东沟通首要平台[11] - 股东可指定方式查询持股事项[13] - 公司为股东提供电邮及热线[13] - 必要时举行投资者/分析员简布会[14]

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 股东提名人选参选公司董事程序 第一章 公司章程条文 第一条 有关股东提名人选参选北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公 司"）董事的条文载列于公司之章程（以下简称"章程"）第一百二十八条，该章程自公 司股东会审议通过起生效（且可经不时修订）。 第二条 章程第一百二十八条的原文节录如下： 董事会、单独或者合并持有公司1％以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候 选人的提名，经董事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东会提 出提案。 第四条 于公司刊发大会通告后，若股东拟提名个别人士（以下简称"候选人"）于 1 独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 第二章 香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定 第三条 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称"香港上市规则"） 第13.70条及13.74条，公司必须遵守以下规定： 第三章 股东提名人选参选董事的程序 • 如公司在刊发股东会通告后，收到一名股东提名某名人士于股东会上参选董 事的通知，公司必须刊登公告或发出补充通函； • 公告或补充通函内须包括该被提名参选董事人士按上 ...

协议相关 - 2024年9月1日与北京昭衍生物订立协议，服务期限至2026年12月31日[4][9] - 2025、2026财年年度上限分别为600万及650万元[5][11] - 2024年历史交易金额为88万元[5][11] - 截至2025年9月30日九个月历史交易金额为224万元[5][11] - 协议租赁面积约16,000平方米[10] - 费用按季度支付，应于季度开始前5日内支付[10] 股权结构 - 北京昭衍生物由Joinn Biologics (HK)和公司分别持有91.07%及8.93%权益[6][18][19] - Joinn Biologic Inc中周先生及冯女士分别间接持有55%及26%权益[6] - Joinn Biologic Holdings Ltd.由周先生及冯女士间接分别持有55%及26%权益[18][19] 协议规定 - 2024年物业协议交易曾因年度交易金额低于0.1%获全面豁免[3][8] - 2024年物业协议经修订年度上限最高适用百分比率超0.1%但低于5%[7] - 2024年物业服务协议最高适用百分比率超0.1%但低于5%，须遵守申报等规定，获豁免部分规定[20] 公司业务 - 公司专注药物非临床安全性评价，扩展提供综合服务[14] - 昭衍（北京）检测从事药物临床试验及相关服务[16] - 昭衍药物检定从事质量研究与检定服务[17] - 北京昭衍生物为全球创新药研发机构提供药物可开发性研究等服务[18] 公司信息 - 公司2008年注册成立，2012年改制为股份有限公司，A、H股分别上市[15] - 公告日期为2025年10月30日[24] - 董事会包括冯宇霞女士等，独立非执行董事包括张帆先生等[24] - 公司等分别与北京昭衍生物订立物业服务协议[23] - 冯女士和高先生因关联关系放弃投票批准协议及上限[20]

董事会多元化政策 - 认为成员多元化有益公司表现，是战略及可持续发展关键元素[3] - 委任用人唯才，考虑多元化选最佳人选[3] - 每年披露董事会组成，提名委员会汇报并监察政策执行[3][4] - 政策登网站，概要及目标进度每年在报告披露[7] - 政策与规定不符按规定执行，自审议通过生效[8][9]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.16亿元人民币，同比下降34.87%[4] - 年初至报告期末营业收入为9.85亿元人民币，同比下降26.23%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1977.37万元人民币，同比下降80.11%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为599.26万元人民币，同比下降92.94%[4] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长214.79%[10] - 2025年前三季度营业总收入为9.85亿元人民币，较2024年同期的13.35亿元人民币下降26.2%[20] - 2025年前三季度净利润为8070.6万元人民币，而2024年同期为净亏损7424.4万元人民币，实现扭亏为盈[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为7422.58万元人民币，上年同期为负7516.63万元，实现扭亏为盈[22] - 基本每股收益为0.11元/股，上年同期为负0.09元/股[22] - 公司本报告期基本每股收益和稀释每股收益均同比下降76.92%[10] 成本和费用（同比环比） - 2025年前三季度营业成本为7.73亿元人民币，较2024年同期的9.68亿元人民币下降20.2%[21] - 财务费用为负5291.3万元人民币，主要由于利息收入5954.9万元人民币[21] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元人民币，同比增长38.51%[4] - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比增长38.51%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元人民币，较上年同期的1.92亿元增长38.6%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为负26.47亿元人民币，较上年同期负95.01亿元亏损大幅收窄72.2%[25][26] - 筹资活动产生的现金流量净额为负5898.85万元人民币，较上年同期负2.49亿元流出减少76.3%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.73亿元人民币，较上年同期的13.03亿元下降2.3%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.02亿元人民币，较上年同期的4.50亿元下降10.7%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为5.28亿元人民币，与上年同期的5.32亿元基本持平[25] - 期末现金及现金等价物余额为9.02亿元人民币，较期初的9.65亿元下降6.5%[26] - 现金及现金等价物净增加额为负6314.26万元人民币，较上年同期负10.14亿元流出大幅减少93.8%[26] 业务线表现 - 年初至报告期末实验室服务业务贡献净利润为-1.57亿元人民币，同比下降9101.32%[6] - 年初至报告期末生物资产公允价值变动贡献净利润为1.40亿元人民币[6] - 年初至报告期末资金管理收益贡献净利润为4576.84万元人民币[6] - 2025年前三季度公允价值变动收益为1.69亿元人民币，而2024年同期为亏损1.90亿元人民币[21] 订单情况 - 公司前三季度累计新签订单金额约人民币16.4亿元[14] - 公司报告期末整体在手订单金额约人民币25亿元[14] 管理层讨论和指引 - 公司年初至报告期末营业收入同比下降26.23%，主要因市场竞争导致销售订单价格下降[10] - 公司年初至报告期末利润总额同比大幅增长242.54%，主要受毛利降低及生物资产公允价值变动收益双重影响[10] - 公司本报告期营业收入同比下降34.87%，主要因市场竞争导致销售订单价格下降[10] - 公司本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降92.94%[10] 其他财务数据 - 报告期末总资产为95.33亿元人民币，较上年度末增长1.46%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为81.21亿元人民币，较上年度末增长0.52%[5] - 2025年9月30日总资产为95.33亿元人民币，较2024年12月31日的93.96亿元人民币增长1.5%[17][18][19] - 交易性金融资产从2024年底的13.96亿元人民币增至2025年9月30日的15.75亿元人民币，增长12.8%[17] - 合同负债从2024年底的8.27亿元人民币增至2025年9月30日的9.79亿元人民币，增长18.4%[18] - 货币资金从2024年底的9.65亿元人民币降至2025年9月30日的9.02亿元人民币，减少6.5%[17] - 归属于母公司所有者的未分配利润从2024年底的20.95亿元人民币增至2025年9月30日的21.53亿元人民币，增长2.8%[19] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为96,458户[12]

股东股权变动 - 股东顾美芳于2025年10月29日解除质押公司股份700万股 [1] - 部分股份于解除质押同日再次进行质押操作 [1]

股东股权质押变动 - 公司股东顾美芳于2025年10月29日解除质押股份700万股 [1] - 部分股份于解除质押同日再次进行质押操作 [1]

股东股份情况 - 顾美芳持有公司股份10,322,035股，占总股本1.38%[2] - 顾美芳累计质押股份6,400,000股，占其持股数量62.00%[2] 权益分派 - 2023年7月19日公告2022年年度A股权益分派，每股派现金红利0.40元（含税），每股转增0.4股[2] 股份变动 - 转增后顾美芳累计质押股票数量由6,000,000股变为8,400,000股[2] - 2025年10月28日，顾美芳解除质押股份7,000,000股，占其所持股份67.82%，占公司总股本0.93%[2]