深圳市共进电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 27 日召 开了第四届董事会第三十二次会议，作为公司独立董事，我们根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《深圳市共进电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市共进电子股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律法规及制度规定，基于独立、客观判断的原则，审阅了公 司的相关文件，现就公司第四届董事会第三十二次会议审议的相关议案发表独立 意见如下： 一、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》的独立意见 我们在认真审阅公司第四届董事会增补独立董事候选人黄纯安先生的个人 简历等资料，并认真审查提名程序、听取公司董事会说明的基础上,对公司增补 第四届董事独立董事发表如下独立意见： 1、 提名人的提名资格、提名方式以及提名程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 等有关规定。 2、 经核查，公司独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意。被提名人 任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能 ...

深圳市共进电子股份有限公司会计师事务所选聘制度 深圳市共进电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相 关行为，保证财务信息质量，维护股东利益，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》以及证券监督管理部门的相关要求，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为， 应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会全体成员 过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。在公司董事会、 股东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务报表审计业 务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审 议前，向公司指定会计师事务所，不得干预董事会审计委员会独立履行 审核职责。 （三） 具有规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制度及健 全的内部基础管理制度； （四） 最近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚； （五）符合《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2023-046 深圳市共进电子股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议 于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知及议案清单已于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次 会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳 市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市共进电子股份有 限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决， 发表的意见及表决情况如下： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经与会董事认真审议，认为公司《2023 年第三季度报 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名黄纯安为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 资格核实 - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[5] 声明时间 - 声明时间为2023年[7]

激励计划授予 - 2021年10月向332名激励对象授予1608万份股票期权，向220名授予1640万股限制性股票[5] 行权期情况 - 2022年9月第一个行权期可行权数量为5491720份，行权价格由9.14元/股调整为8.99元/股[6] - 2023年第三季度股票期权激励对象自主行权261878股，占该期可行权总量4.77%[2] - 第一个行权期可行权人数286人，截至2023年9月30日268人行权并完成登记[12] - 截至2023年9月30日累计行权5173129份，占可行权数量94.20%[10] - 第一个行权期计划可行权时间为2022年10月15日至2023年10月14日[2] - 第一个可行权期实际可行权时间为2022年10月28日至2023年10月14日[2] 回购注销 - 2023年5月对5029200股限制性股票予以回购注销，对4686810份股票期权予以注销，行权价格由8.99元/股调整为8.86元/股[9] - 2023年8月2日完成对207名激励对象5029200股限制性股票回购注销[17] 股份变动 - 有限售条件流通股变动前9215040股，变动数-5029200股，变动后4185840股[17] - 无限售条件流通股变动前786761943股，变动数261878股，变动后787023821股[17] - 股份总数变动前795976983股，变动数-4767322股，变动后791209661股[17] 资金与影响 - 截至2023年第三季度激励计划股票期权行权募集资金46173969.14元用于补充流动资金[19] - 本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响[20] - 股本变化后公司无控股股东、实际控制人且未造成实际控制人发生变化[18]

人员变动 - 独立董事丁涛自2017年9月25日任职，申请离任[1] - 丁涛离任后不再担任公司任何职务[1] - 丁涛未持股，无未履行承诺事项[2] 后续安排 - 丁涛离任使独立董事人数低于全体董事三分之一[2] - 离任报告在股东大会选举新独立董事后生效，生效前继续履职[2]

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2023-043 深圳市共进电子股份有限公司 关于对外投资暨签署增资协议的补充公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第 四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署增资协议的议案》， 同意公司以自有资金 15,000 万元人民币对上海芯物科技有限公司（以下简称"芯物科 技"或"目标公司"）增资，其中 6,708.8608 万元计入目标公司注册资本，剩余金额 计入资本公积，本次增资交割完成后，公司将持有目标公司 21.8340%的股权。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于对外投资暨签署增资协议的公告》（公告编号：临 2023-042）。现就上述公告涉及 的投资事项补充说明如下： 一、目标公司业务介绍 上海强睿资产评估有限公司对标的资产进行评估并出具了《上海芯物科技有限公 司拟非同比例 ...

公司基本信息 - 公司名称为深圳市共进电子股份有限公司，简称为共进股份[12] - 公司法定代表人为汪大维[12] - 公司注册地址变更为深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号[12] - 公司办公地址为深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号，办公地址邮政编码为518122；公司网址为http://www.twsz.com/[12] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为43.55亿人民币，同比下降16.17%[13] - 公司2023年上半年净利润为2.02亿人民币，同比增长5.86%[13] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的净利润为1.83亿人民币，同比增长4.00%[13] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.77亿人民币[13] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.26元，同比增长4.00%[13] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为3.84%，较去年同期增加0.05个百分点[13] 公司业务发展 - 公司主要业务包括智慧通信业务、移动通信业务、汽车电子业务和传感器封测业务[15] - 公司在5G基站建设、AI算力提升和新能源汽车行业需求回暖等方面取得积极进展[16] - 公司设立苏州市共进汽车技术有限公司，聚焦自动驾驶和智能座舱汽车零部件研发[17] - 公司控股子公司共进微电子专注于智能传感器和汽车电子芯片领域的先进封装测试业务[18] 公司财务状况 - 公司海外收入占比显著提升，2023年上半年海外收入规模为27.17亿元，同比增加8.90%[25] - 公司毛利率上半年为13.28%，净利率为4.64%[26] - 公司2023年上半年非经常性损益项目合计金额为1.93亿人民币[14] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为323,160,890.64元[81] 公司战略规划 - 公司将继续加大对5G新产品、传感器封测、汽车电子等业务领域的投入，以及持续提升产业链话语权以保障原材料供应及供应链稳定[38] - 公司将持续加强研发投入，贯彻实施全球化战略布局，积极争取优质客户订单，降本增效，扩大运营商直营模式，推动年度经营目标的达成[39] - 公司已采取一定财务措施，应对汇率波动，降低负面影响，以及持续深耕公安行业，加大市场开拓力度和产品实力，发展第二增长曲线[40] 公司治理及股东信息 - 公司2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》和《关于增补第四届董事会独立董事的议案》，审议议案均全部通过[42] - 公司独立董事袁广达先生因连任时间已达六年，申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会审计委员会、提名委员会委员职务，辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效[43] - 公司监事俞艺侠女士因到达法定退休年龄，申请辞去公司监事会监事职务，辞职报告将在公司股东大会选举产生新的监事后生效[44] 公司环保及社会责任 - 公司已建立完善的环保管理体系，严格按照国家和地方的环保要求进行环保工作[46] - 公司主要排放的污染物经过专门处理后达到了相关排放标准[47] - 公司在生产制造过程中重视节能减排，采取了多项措施降低环境影响[47] 公司财务会计 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，会计核算以权责发生制为基础，财务报表以历史成本为计量基础[104] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况[105] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司[113]

会议信息 - 2023年半年度业绩说明会8月31日15:00 - 16:30召开[2][5][6] - 会议地点为价值在线和上证路演中心[2][6] - 召开方式为电话会议和网络文字[2][6] 参会相关 - 参会人员有董事、总经理胡祖敏等[6] - 投资者可8月31日15:00前报名参会[7] - 会前问题征集8月31日前进行[2][7][8] 报告披露 - 2023年半年度报告及其摘要8月31日在上海证券交易所网站披露[4] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线等查看情况及内容[11]

财务表现 - 公司第一季度营业收入为21.23亿元，同比减少13.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为0.76亿元，同比增加52.03%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.68亿元，同比增加84.21%[4] - 公司综合毛利率为11.68%，同比增加1.45个百分点；综合净利率为3.60%，同比增加1.55个百分点[8] - 公司营业成本同比减少14.94%，毛利率同比增加1.45个百分点[8] - 公司信用减值损失减少1486万，研发费用较去年同期减少2946万，导致归属于上市公司股东的净利润同比增加52.03%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增加84.21%[8] - 公司2023年第一季度营业总收入为2,122,971,523.89元，较去年同期下降了332,590,818.63元[13] - 公司2023年第一季度营业总成本为2,065,490,577.11元，较去年同期下降了352,052,926.24元[13] - 公司2023年第一季度营业利润为73,411,751.85元，较去年同期增长了38,744,978.76元[13] - 公司2023年第一季度净利润为73,988,337.59元，较去年同期增长了47,434,035.13元[13] - 2023年第一季度公司净利润为73,988,337.59元，同比增长47.1%[14] - 公司财报显示，2023年第一季度营业收入为1,249,736,521.73元，较去年同期下降了41.0%[19] - 营业利润达到28,629,569.61元，同比增长185.0%[20] - 净利润为30,829,138.05元，同比增长19.5%[20] 资产状况 - 公司2023年第一季度流动资产合计为6,439,840,786.47元，较上一季度下降了581,105,365.77元[11] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为3,542,912,425.16元，较上一季度增长了29,886,826.03元[11] - 公司总资产为8,761,311,047.38元，其中流动资产合计为4,586,994,320.76元，较去年同期增长11.5%[17] - 非流动资产合计为4,174,316,726.62元[18] - 公司应收账款为1,212,926,947.66元，存货为455,423,384.73元[17] - 公司长期股权投资为2,937,938,781.14元，固定资产为943,010,045.04元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为139,320,097.64元，较去年同期改善[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-123,468,452.31元，较去年同期下降[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为13,086,613.56元，较去年同期增加[17] - 现金及现金等价物净增加额为25,929,611.17元，期末现金余额为1,596,634,234.35元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为516,301,343.13元，较去年同期增长667.1%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-24,289,330.01元，出现净流出[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-177,258,103.76元，较去年同期减少307.1%[21]