证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：2023-052 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 深圳市共进电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (三) 投票方式：本次股东大会 ...

深圳市共进电子股份有限公司累积投票制实施细则 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事 或监事时可以采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，有表决权的每一 股份拥有与拟选出的董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 使用。如单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上，应当采用 累积投票制。股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的 监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司法》、《公 司章程》的规定。 第五条 公司依照法律、法规和有关规定制定董事、监事候选人提名的方式 和程序，保证选举的公开、公平、公正。股东大会对董事或监事候选人进行表决 前，如对候选董事或监事实行累积投票制，大会主持人应明确告知与会股东，董 事会和监事会应置备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方 式、选票填写方法、计票方法做出说明和解释。 第六条 运用累积投 ...

董事会秘书任职要求 - 需有良好品质和专业知识，近3年未受证监会处罚等，非现任监事[6][7] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、公司治理、股权管理等事务[2][9][11] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，聘任后及时公告[17] - 出现特定情形，公司应1个月内解聘[18] 履职与问责 - 未履职致公司违规，公司将问责并要求赔偿[20] 空缺处理 - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[18]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定持股股东及其亲属等不得担任[10] - 近期有规定情形人员不得担任[10][13][14] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出候选人[17] - 选举两名以上时实行累积投票制[17] - 每届任期3年，连任不超6年[19] 独立董事履职与管理 - 连续2次未出席会议董事会应提请解职[19] - 出现特定情形公司1个月内解除职务[19] - 比例不符等60日内完成补选[20][21] 独立董事职责与会议 - 在特定委员会占过半数并任召集人[25] - 特定事项需过半数同意提交审议[25] - 专门会议每年至少召开一次[30] 独立董事资料与费用 - 工作记录等保存至少10年[34] - 聘请中介机构费用由公司承担[37] 公司对独立董事保障 - 保证知情权，定期通报运营情况[36] - 给予适当津贴，标准经股东大会审议[38] 独立董事其他要求 - 每年现场工作不少于十五日[40] - 提交年度述职报告并披露[42][43] - 健全与中小股东沟通机制[42] - 发现特定情形向交易所报告[43] - 维护公司整体利益[44]

深圳市共进电子股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 深圳市共进电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳 市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中二分之一以上的委员须为公 司独立董事。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

深圳市共进电子股份有限公司募集资金管理制度 深圳市共进电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《2号指引》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《1号指引》"） 等法律、法规以及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及 非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集 资金存储、使用、变更、监督和责任 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2023-049 深圳市共进电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太事务所"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，该议 案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 首席合伙人：邹泉水 202 ...

薪酬与考核委员会构成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 薪酬与考核委员会会议 - 定期会议每年至少召开一次[12] - 临时会议主任委员3个工作日内召集主持[12] - 会议提前一天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存不少于十年[14] - 董监高薪酬计划需经流程审议批准[6][7]

独立董事候选人声明与承诺 本人黄纯安，已充分了解并同意由提名人深圳市共进电子股 份有限公司董事会提名为深圳市共进电子股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市共进电子股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 1 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任 ...

深圳市共进电子股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《深圳 市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市共进电子股 份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及制度规定，我们作为深圳市共 进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审查相关资料后， 基于独立判断的原则，对本次公司续聘会计师事务所的事项发表以下事前认可意 见： 我们认为公司拟续聘的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备从 事证券、期货业务的资格，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够满足公司 审计工作对会计师事务所的要求，能够独立对公司财务报告和内控审计报告进行 审计。此次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司和股东利益的情形 同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第三十二次 会议审议。 独立董事：丁涛、江勇、高立明、汤胜 深圳市共进电子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 ...