深圳市共进电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 深圳市共进电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系 进行监督并提供专业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占 2 名，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会全部成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，均须具有能 ...

深圳市共进电子股份有限公司监事会 关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 第一个行权期已到期未行权股票期权的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及深圳市共进电子股份有限公司（以下简 称"公司"）《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）以及《深圳市共进电子股份有限公司章程》的相关规定，监事会 对提交公司第四届监事会第二十二次会议审议的《关于注销 2021 年限制性股票与股 票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》进行了认真审议，发表 核查意见如下： 本次公司注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期已到期未行 权股票期权事项，符合有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不 存在损害股东利益的情况，同意公司对本次激励计划第一个行权期已到期未行权的 5 名激励对象所持共计 66,006 份股票期权予以注销。 深圳市共进电子股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 ...

深圳市共进电子股份有限公司章程 深圳市共进电子股份有限公司 章程 二○二三年十月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2023-050 深圳市共进电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 深圳市共进电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关治理制度的 议案》，同意修订《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及相关治理制度。现将有关事项公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等相关规定，结合 公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关治理制度作出相应修订。 二、《公司章程》修订情况 基于前述事项，公司拟对《公司章程》部分条款进 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2023-047 深圳市共进电子股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）下午 14：00 在公司会议室以现场会议方式 召开，会议通知及议案清单已于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式向全体监事 发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深 圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由监事会主席武建楠先生主持，与会监事就各项议案进行了审议， 表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2023 年第三季 ...

深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则 深圳市共进电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳市共进电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事 （一）公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 为了进一步规范深圳 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2023-051 深圳市共进电子股份有限公司 关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 第一个行权期已到期未行权股票期权的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注销部分股票期权情况：鉴于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）第一个行权期已到期，激励对象在第一个行权期 已行权 5,425,714 份股票期权，还有 5 名授予股票期权的激励对象未完成对第一个 行权期共计 66,006 份对应股票期权份额的行权，故公司拟注销第一个行权期已到 期未行权的股票期权 66,006 份。 3、2021 年 9 月 17 日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九 次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励对象名单的议 案》《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事发表了 同意的独立意见，监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见， 公司聘请的律师 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：2023-053 深圳市共进电子股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市共进电子股份有限公 司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 6 日（星期一）15:30-16:30 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举办深圳市共进电子股份有限公司 2023 年第三季度 1 会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 6 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1 ...

深圳市共进电子股份有限公司内部审计工作制度 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了加强内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量， 充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计 法实施条例》等法律、法规以及有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司对本公司以及下属单位财务收支、内部控 制、风险管理以及有关经济活动实施独立、客观地监督、评价和建议，以促进公司 完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度适用于公司及下属单位，下属单位包括分公司，各级全资及控股子 公司，对公司有重要影响的参股公司等。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设置内部审计职能部门，配备专职内部审计人员。通过多种途径进行 教育和培训，以保持和提升内部审计人员的职业道德素养和专业胜任能力。 第五条 公司应贯彻执行法律、法规、规章的规定，加强内部审计工作，支持内部 审计职能部门依法独立开展内部审计，保持内部审计人员构成合理，灵活运用内部 审计成果，促进审计整改，提高管理水平和效果。 第六条 内部审计职能部门按照审计目的，独立开展内部审计工作，向董事会审计 委 ...

关联交易审批 - 与关联自然人交易30万元以上（除担保、财务资助）由董事会审批[13] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（除担保、财务资助）由董事会审批[13] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上重大关联交易（除特定情况）需董事会和股东大会审议[14] 担保与财务资助 - 公司为关联人提供担保需董事会和股东大会审议[14] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保对方应提供反担保[15] - 向非控参关联参股公司提供财务资助（其他股东同条件）需董事会和股东大会审议[14] 信息披露 - 与关联自然人交易30万元以上需及时披露[20] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[20] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上应披露审计或评估报告并提交股东大会审议[20] 其他规定 - 审计委员会督导内审至少每半年对含关联交易事项检查一次[8] - 董事回避表决时董事会决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会审议[10] - 日常关联交易协议期限超3年每3年重新履行审议和披露义务[21][32] - 可按类别预计年度日常关联交易金额，超预计重新履行审议和披露程序[20] - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[17] - 连续12个月内与关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算适用规定[17]