人员数据 - 2023年末亚太事务所合伙人74人，注册会计师352人，签过证券服务审计报告的注会253人[1] 业绩数据 - 2023年亚太事务所收入总额6.97亿元，审计业务收入5.70亿元，证券业务收入4.20亿元[2] - 2023年亚太事务所上市公司审计客户52家，财务报表审计收费6341.60万元[2] 客户数据 - 2023年亚太事务所制造业上市公司审计客户21家[2] 决策事项 - 2023年第二次临时股东大会通过续聘亚太为2023年度审计机构[4] - 2024年4月16日审计委员会召开审前沟通会及审议通过2023年相关报告议案[6]

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-024 深圳市共进电子股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司董事会 二、向银行申请综合授信额度的审议程序及授权情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三 次会议，审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 1 前述银行授信协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与后续确定的各合作 银行共同协商确定。在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议， 为便于相关工作的开展，公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理 人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件，授权期 限自股东大会审议通过之日起 12 个月。 特此公告。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于 2024 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-029 深圳市共进电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2023 年度计提资产减值准备金额合计 238,835,380.76 元。具体明细如下： 注：公司以往年度同样存在计提相应资产减值准备的情况。2021 年度公司计 提资产减值准备金额为 105,380,681.00 元，2022 年度公司计提资产减值准备金额 为 366,359,291.00 元。 公司本次拟计提资产减值准备共计为 23 ...

深圳市共进电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于续聘会计 师事务所的议案》，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"亚太事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-022 软件和信息技术服务业 10 家、批发和零售业 5 家、租赁和商务服务业 3 家、文化、 体育和娱乐业 3 家,其余行业 10 家，财务报表审计收费总额 6341.60 万元。本公 ...

审计情况 - 亚太事务所对公司2023年度内控有效性审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] - 董事会出具专项说明，监事会无异议并同意[1] 整改与监督 - 公司针对强调事项完成整改[2] - 监事会督促优化内控管理、强化内审等工作并关注效果[2]

深圳市共进电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《深圳市共进电子股份有限公司独立董事工作制度》的规定，深圳市共进电 子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事江勇、高立 明、汤胜、黄纯安的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事江勇、高立明、汤胜、黄纯安的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，本公司在任独立董事 2023 年度不存 在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关 要求。 深圳市共进电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议、3次股东大会会议[5] - 独立董事袁广达参加2次董事会和2次股东大会[6] - 2023年度独立董事参加2次审计委员会会议和1次提名委员会会议[7] 报告披露 - 2023年分别披露2022年年度、2023年第一季度、半年度、第三季度报告[17] 公司运营 - 报告期内未发生关联交易[14] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[15] - 报告期内未被收购[16] 机构聘任 - 2023年度继续聘任亚太（集团）会计师事务所[18] - 同意聘任汤胜和黄纯安为第四届董事会独立董事[22] 激励计划 - 2023年第一期员工持股计划及2021年激励计划进入实施阶段[23] - 第一期员工持股计划第二个锁定期届满[23] - 2021年激励计划股票期权第一个行权期继续行权[23] - 同意回购注销207名对象502.92万股限制性股票[23] - 同意注销287名对象468.681万份股票期权[23] - 同意行权价格由8.99元/股调整为8.86元/股[23]

深圳市共进电子股份有限公司 审计委员会中独立董事占半数以上，审计委员会各成员发挥各自专长，均能 够胜任审计委员会工作职责。 二、公司董事会审计委员会2023年度会议召开情况 2023年度公司董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员均亲自出席了 全部会议，具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | 2023年4月 | 第四届董事会审计委 | 1、关于《2022年年度报告》及摘要的议案 | | | | 2、关于《2022年度董事会审计委员会履职 | | | | 报告》的议案 | | | | 3、关于《2022年度募集资金存放与使用情 | | | | 况的专项报告》的议案 | | | | 4、关于《2022年度财务决算及2023年度财 | | | | 务预算报告》的议案 | | | 员会第九次会议 | 5、关于《2022年度内部控制评价报告》的 | | 10日 | | 议案 | | | | 6、关于2022年年度利润分配预案的议案 | | | | 7、关于2023年度开展远期外汇业务的议案 | | | | 8、关于2023年度向银行申请综合授信额度 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-021 深圳市共进电子股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本次现金分红比例超过 100%的主要原因：公司董事会结合公司 2023 年受含 商誉资产组减值准备影响前的净利润水平，以及公司长远战略规划和资金需求， 充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。本次分红不会导致公司流动资金短缺， 也不会影响公司偿债能力。 1 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.127 元（含税），不进行资本公积转 增股本、不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，深圳市共进电子 ...

报告披露 - 公司将于2024年4月29日披露《2023年年度报告》及其摘要、《2024年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会于2024年4月29日15:00 - 16:00召开[3][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][7] - 召开方式为网络及电话会议[3][7] 参会安排 - 参会人员包括董事长胡祖敏等，特殊情况可能调整[5] - 投资者可于2024年4月29日16:00前报名参会[2][6] - 审核通过的投资者通过“易董app”或“腾讯会议”参与会议[2][6] 提问方式 - 投资者可在会议开始后通过电话互动与网络文字形式提问[2][6] - 投资者可于2024年4月29日前进行会前提问[2][6] 会后查看 - 业绩说明会召开后投资者可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]