关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 回购注销限制性股票和注销股票期权的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市共进电子股份有限公司 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-027 回购注销限制性股票情况：公司将对 192 名限制性股票激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票共计 4,185,840 股予以回购注销（因第三个解除限售 期公司层面未达到业绩考核目标，拟回购注销限制性股票数量为 3,730,320 股；另 有 21 名限制性股票激励对象因离职、辞退，拟回购注销其第三个解除限售期已获 授但尚未解锁的限制性股票数量为 455,520 股）。 注销股票期权情况：对 257 名股票期权激励对象已获授但尚未行权的股 票期权共计 3,574,770 份予以注销（因第三个行权期公司层面未达到业绩考核目标， 拟注销股票期权数量为 3,251,760 份；另有 25 名股票期权激励对象因离职、辞退、 自愿放弃行权，拟注销其第三个行权期已获授但尚未行权的股票期权 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、列席股东大会、 忠实履行独立董事职责、对相关重要事项发表独立意见、为公司的科学决策和规 范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广 大中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性 （一）独立董事基本情况 江勇：男，1975 年 2 月出生，毕业于清华大学计算机系，博士研究生学历。 主持完成 10 余项国家级科研项目，包括国家八六三项目、国家 973 课题、国家 自然科学基金等。2002 年至今在清华大学深圳国际研究生院工作，现任清华大 学深圳国际研究生院计算机学科教授、深圳市软件定义网络关键技术重点实验室 主任、深圳市下一代互联网路由传输及应用 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-020 深圳市共进电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电 子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日（星期五）14：00 在公司会议室召开第五届监事会第三次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市共进电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》 的规定。 本次会议由监事会主席武建楠先生主持，与会监事就各项议案进行了审议， 表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 监事会就公司 2023 年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的 各项规定。公司 2023 年年度报告的内容和 ...

深圳市共进电子股份有限公司 监事会关于会计估计变更事项专项说明 一、会计估计变更的内容及原因 （一）变更的内容 根据深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）固定资产的实际情 况，公司在对各类固定资产重新核定实际使用年限的基础上，决定从2024年1月1 日起调整固定资产折旧年限，变更前后的情况如下： | 固定资产类别 | 变更前 | | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 | | | (年) | (%) | (%) | (年) | (%) | (%) | | 机器设备 | 3-10 | 3-10 | 9.00-32.33 | 3-10 | 0-10 | 9.00-33.33 | | 运输设备 | 4-10 | 3-10 | 9.00-24.25 | 4-10 | 0-10 | 9.00-25 | （二）变更的原因 会计准则规定，预计净残值，是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使 用寿命终了时的预期状态，企业目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费 ...

关于深圳市共进电子股份有限公司 2024年度会计估计变更事项专项说明的 亚太(集团) 「殊普通合伙) H 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京2 专项审核报告 亚会专审字(2024)第 01610013 号 目 录 项 专项审核报告 会计估计变更事项专项说明 起始页码 1-2 专项审核报告 亚会专审字(2024)第 01610013 号 深圳市共进电子股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"共进 股份公司")《深圳市共进电子股份有限公司董事会关于会计估计变更事项专项说 明》(以下简称"专项说明"）。 太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16号 踪 3 号様 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真:010-88312386. 关于深圳市共进电子股份有限公司 2024 ...

深圳市共进电子股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字(2024) 第 01610004 号 所 类特殊普通合伙) 亚太(集团)会称顺 二〇! H 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ： 【 目 录 项 目 深圳市共进电子股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 起始页码 1-2 t and the state 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073. 电话/传真：010-88312386 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01610004 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳市 共进电子股份有限公司(以下简称"共进股份公司")2023年 12月 31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、共进股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 ...

深圳市共进电子股份有限公司 关于 2024 年度开展远期外汇业务的可行性分析报告 远期外汇额度可在股东大会审议通过后 12 个月内循环滚动使用。在该额度 范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行 使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，公司财务资产管理中 心负责具体办理相关事宜。 二、审议程序 公司第五届董事会第三次会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果， 审议通过了《关于2024年度开展远期外汇业务的议案》。 1 一、远期外汇业务概述 （一）开展远期外汇业务的目的及方式 公司国际业务占比超过营业收入的一半，国际收支主要采用美元进行结算， 因此汇率波动会对公司经营情况造成一定影响。为降低汇率波动不确定性的影响， 提升公司应对汇率波动风险的能力，增强财务稳健性，使公司专注于业务经营发 展，根据2024年外汇汇率走势及国际业务规划，公司及控股子公司拟开展远期外 汇业务。公司及控股子公司拟开展外汇管理交易的外汇衍生品包括但不限于远期 结售汇等，以防范汇率波动风险为目的的外汇衍生产品或产品组合。 （二）远期外汇业务额度及资金来源 公司的远期外汇业务以正常生产经营为基础 ...

固定资产折旧调整 - 2024年1月1日起调整固定资产折旧年限[1] - 机器、运输设备变更后残值率和年折旧率有变化[1] 调整原因及方法 - 因技术改造等变更部分固定资产净残值[2] - 采用未来适用法，属会计估计变更[3] 影响及审议情况 - 对2023及以往年度无影响，无需追溯调整[4] - 模拟计算2021 - 2023年增加折旧额[4] - 预计影响额不超规定比例，无需股东大会审议[4]

担保情况 - 2024年度公司及控股子公司为子公司提供担保额度不超45.43亿元，实际担保余额4.35亿元[2] - 2024年度预计新增担保额度41.08亿元，为资产负债率70%以下子公司提供7.1亿元，70%以上提供38.33亿元[3][4] - 太仓同维新增担保额度0.1亿元，占上市公司净资产比例0.19%[4] - 新加坡共进新增担保额度7亿元，占比13.62%[4] - 香港共进现有担保余额1.15亿元，新增30.28亿元，占比58.90%[4] - 海宁同维现有余额3.2亿元，新增3亿元，占比5.84%[4] - 越南同维新增担保额度0.7亿元，占比1.36%[4] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额35.12亿元，占公司2023年度经审计净资产的68.32%[25] - 截至公告披露日，公司累计对控股子公司担保金额4.35亿元，占公司2023年度经审计净资产的8.46%[25] 财务数据 - 2024年3月31日公司总资产8.1546374482亿元，较2023年12月31日下降9.33%[14] - 2024年3月31日公司负债总额6.1624985009亿元，较2023年12月31日下降14.33%[14] - 2024年1 - 3月公司营业收入3.6235453346亿元，2023年度为18.9764104332亿元[14] - 2024年1 - 3月公司净利润2389.135131万元，2023年度为5469.310784万元[14] - 太仓同维2024年3月31日总资产60.8983230178亿元，较2023年12月31日增长11.23%[16] - 太仓同维2024年3月31日负债总额42.0035810137亿元，较2023年12月31日增长17.36%[16] - 太仓同维2024年1 - 3月营业收入4.6363382726亿元，2023年度为26.6833944209亿元[17] - 太仓同维2024年1 - 3月净利润 - 628.904641万元，2023年度为9043.619459万元[17] 其他 - 2024年4月26日公司董事会、监事会审议通过担保议案，尚需股东大会审议[7] - 香港共进注册资本10万美元，2024年3月总资产15.07亿元，负债15.14亿元[8][9] - 海宁同维注册资本7000万元，2024年3月总资产5.6亿元，负债5.35亿元[10][11]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.21亿元，同比减少9.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润606.57万元，同比减少92.06%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -742.04万元，同比减少110.88%[4] - 经营活动产生的现金流量净额 -3.12亿元，同比减少323.64%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比均减少90.00%[4][5] - 加权平均净资产收益率为0.12%，较上年减少1.36个百分点[5] - 本报告期末总资产97.15亿元，较上年度末减少4.89%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益51.38亿元，较上年度末减少0.05%[5] - 2024年第一季度公司营业收入19.21亿元，同比减少9.50%，归属上市公司股东净利润0.06亿元，同比减少92.06%，扣非净利润 -0.07亿元，同比减少110.88%[10] - 2024年第一季度公司毛利润减少4112万元，综合毛利率下降0.91个百分点[10] - 2024年第一季度营业总收入19.21亿元，2023年第一季度为21.23亿元[14] - 2024年第一季度净利润为229.13万元，2023年同期为7398.83万元[15] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为606.57万元，2023年同期为7642.88万元[15] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2023年同期均为0.10元/股[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3.12亿元，2023年同期为1.39亿元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4496.70万元，2023年同期为 - 1.23亿元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7342.62万元，2023年同期为1308.66万元[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.58亿元，2023年同期为22.56亿元[17] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为16.09亿元，2023年同期为20.71亿元[18] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为4.69亿元，2023年同期为7.64亿元[18] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为6.77亿元，2023年同期为6.82亿元[18] - 2024年第一季度营业收入1,304,804,745.35元，较2023年第一季度的1,249,736,521.73元增长约4.4%[21] - 2024年第一季度净利润为 - 8,451,267.25元，而2023年第一季度为30,829,138.05元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2,418,060,862.67元，较2023年第一季度的2,563,284,861.40元下降约5.6%[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计2,381,726,728.07元，较2023年第一季度的2,046,983,518.27元增长约16.4%[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额36,334,134.60元，较2023年第一季度的516,301,343.13元下降约93%[22] - 2024年第一季度研发费用60,995,003.48元，较2023年第一季度的35,962,368.37元增长约69.6%[21] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计305,666,077.50元，2023年同期为170,377,079.67元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计258,684,220.67元，2023年同期为194,666,409.68元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额46,981,856.83元，2023年同期为 - 24,289,330.01元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计355,530,178.13元，2023年同期为401,052,942.18元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计483,743,269.03元，2023年同期为578,311,045.94元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 128,213,090.90元，2023年同期为 - 177,258,103.76元[23] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,379,853.32元，2023年同期为 - 3,011,081.02元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 43,517,246.15元，2023年同期为311,742,828.34元[23] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额896,231,811.42元，2023年同期为1,179,679,967.51元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额852,714,565.27元，2023年同期为1,491,422,795.85元[23] 资产负债关键指标变化 - 2024年3月31日货币资金19.94亿元，较2023年12月31日的24.23亿元减少[12] - 2024年3月31日应收票据4.24亿元，较2023年12月31日的3.24亿元增加[12] - 2024年3月31日存货13.38亿元，较2023年12月31日的12.57亿元增加[12] - 2024年3月31日短期借款11.86亿元，较2023年12月31日的13.75亿元减少[13] - 2024年3月31日合同负债627.21万元，较2023年12月31日的1729.43万元减少[13] - 2024年3月31日公司资产总计10,892,053,399.78元，较2023年12月31日的10,170,405,723.66元增长约7.1%[19][20][21] - 2024年3月31日流动资产合计6,743,996,643.12元，较2023年12月31日的6,004,497,338.43元增长约12.3%[19] - 2024年3月31日流动负债合计6,254,533,566.88元，较2023年12月31日的5,522,741,822.87元增长约13.3%[20] - 2024年3月31日应收账款843,646,664.34元，较2023年12月31日的773,857,056.81元增长约9%[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为52,024户[7] - 前两大股东为唐佛南和汪大维，持股比例分别为20.73%和19.78%[7] 业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司FWA业务增幅明显，汽车电子收入近6000万元[10] 费用相关指标变化 - 研发费用占比由2023年第一季度的3.59%增加至2024年第一季度的4.98%，期间费用同比增加2692万元[10]