权益分派 - 2025年6月25日公司实施2024年度权益分派，每股派发现金红利0.6元[6] 激励计划调整 - 2025年6月26日公司调整2024年股票期权激励计划行权价格，调整后为8.20元/股（原8.80元/股）[2][5][6] 股票期权注销 - 公司拟注销3名未达标激励对象0.96万份已获授但不得行权的股票期权[7]

激励计划流程 - 2024年6月17日审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年7月2日披露独立董事公开征集委托投票权公告[13] - 2024年6月28日至7月8日对激励对象进行公示[13] - 2024年7月10日披露核查意见及公示情况说明[13] - 2024年7月17日批准实施激励计划[14] - 2024年7月17日审议通过调整授予价格和授予股票期权议案[15] - 2025年6月26日审议通过调整行权价格、注销部分股票期权及第一个行权期符合行权条件议案[15] 业绩数据 - 2024年扣非净利润1.5026153783亿元，较2023年增长27.57%[17] 行权情况 - 2024年股票期权激励计划第一个行权期可行权数量占比30%，等待期于2025年7月16日届满[16] - 公司层面可行权系数100%[17] - 85名激励对象2024年度绩效考核“良好及以上”，行权比例100%[17] - 3名激励对象“合格”，行权比例80%[17] - 第一个行权期88人可行权，可行权股票期权269.04万份，行权价格8.20元/份[18] - 行权方式为批量行权，股票来源为定向发行A股普通股[18] - 行权日期为2025年7月16日 - 2026年7月15日[18] 人员获授情况 - 董事长周小兵获授80.00万份，本次可行权24.00万份[19] - 董事、总经理孙新明获授60.00万份，本次可行权18.00万份[19] - 84名核心员工获授680.00万份，本次可行权203.04万份[19] 调整与注销 - 因2024年度权益分派，行权价格从8.80元/股调整为8.20元/股[22] - 3名激励对象个人层面考核未达标，拟注销0.96万份股票期权[20][23] 其他 - 公司全部有效期内激励计划所涉标的股票总数累计不超股本总额10.00%[20] - 第一个行权期相关事项已取得必要批准和授权[15] - 调整行权价格及注销部分股票期权事项已取得必要批准和授权[24] - 本期行权与注销股票期权相关事项需按规定进行信息披露和办理后续手续[25]

激励计划相关会议 - 2024年6月17日多会议审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年7月17日第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2025年6月26日多会议审议通过调整行权价格等议案[10] 权益分派与调整 - 2025年6月25日实施2024年度权益分派，每股派现0.6元[11] - 调整后授予价格为8.20元/股[13] 股票期权变动 - 3名激励对象因考核未达标，注销0.96万份股票期权[14] 行权情况 - 第一个行权期可行权数量占比30%，等待期于2025年7月16日届满[16] - 公司和激励对象均满足行权条件[17] 业绩考核 - 2024年扣非净利润150,261,537.83元，较2023年增长27.57%，公司层面可行权系数100%[18] - 85名激励对象个人层面行权比例100%，3名80%[18] 行权结果 - 本次激励计划第一个行权期88人可行权，可行权股票期权269.04万份，行权价8.20元/份[18] 合规情况 - 律师认为调整及注销符合规定，不影响财务和激励计划实施[19][21] - 本次调整、注销及行权已取得必要批准与授权，符合规定[21]

激励对象情况 - 公司已获授股票期权的激励对象有88名[2] - 85名激励对象2024年度绩效“良好及以上”，行权比例100%[2] - 3名激励对象2024年度绩效“合格”，行权比例80%[2] - 0名激励对象2024年度绩效“有差距”，行权比例0%[2] 行权事宜 - 公司同意为88名激励对象办理269.04万份股票期权第一个行权期行权相关事宜[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年6月26日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》6票同意，3票回避[3] - 《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》6票同意，3票回避[4] 激励调整 - 公司将行权价格调整为8.20元/股，注销0.96万份股票期权[3]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.6元（含税），总股本239,200,000股，共计派发现金红利143,520,000元 [1] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议，股东大会日期为2025年5月16日 [1] - 差异化分红送转：否 [1] 相关日期 - A股股权登记日为2025年6月24日，除权（息）日和最后交易日为2025年6月25日 [1][2] - 现金红利发放日未明确标注 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由结算公司暂管 [2] - 特定股东（南通新海星投资、南通联力投资、江苏中联科技）的红利由公司直接发放 [2] - 个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1-12个月税负10%） [2][3] - QFII股东按10%税率代扣所得税 [3] - 沪港通香港投资者按10%税率代扣，税后每股红利0.54元 [3] - 其他机构投资者自行缴纳所得税，税前每股红利0.6元 [3] 咨询方式 - 联系部门：证券事务部，电话0513-86726111 [4]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案经2025年股东大会通过[4] - 以239,200,000股为基数，每股派现0.6元，共派143,520,000元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/24，除权（息）和发放日2025/6/25[3][7] 红利发放 - 无限售股委托结算公司发放，部分股东公司自放[8][9] 税收政策 - 个人持股超1年免个税，1月内20%，1 - 12月10%[10] - QFII和港股通投资者按10%扣税，税后0.54元[11] - 其他机构和法人股东不扣税，每股派0.6元[11]

权益分派方案 - 每股现金红利0.6元（A股）[2] - 以总股本239,200,000股为基数，共计派发现金红利143,520,000元[4] - 分配对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东[3] 实施时间与方式 - 利润分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年5月16日[2] - 无限售流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在发放日领取[5] - 特定股东（南通新海星投资股份有限公司等）的红利由公司自行发放[7] 扣税政策 - 个人股东持股超1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%）[8] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股红利0.54元[9] - 沪港通香港投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.54元[9] - 其他机构投资者自行缴纳所得税，税前每股红利0.6元[9] 监事会延期换届 - 第四届监事会因公司监事会改革未完成而延期换届，原成员继续履职[11] - 延期不影响公司正常运营，将按新《公司法》要求推进审计委员会设立[11][12]

监事会相关 - 公司第四届监事会任期届满，改革未完成[1] - 监事会将延期换届选举，成员继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月18日[3]

2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-017 南通海星电子股份有限公司 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,754,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.6231 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周小兵先生主持。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表 决符合《 ...