| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2023-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—化工》有关规 定和披露要求，公司2023年第三季度主要经营数据如下： | 主要产品 | 经营指标 | 单位 | 2023 | 年第三季度 | 2022 | 年第三季度 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （%） | | | 销售收入 （不含税） | 万元 | | 11,374.39 | | 14,607.96 | -22.14 | （二） 主要产品的平均售价情况 | 主要产品 | 经营指标 | 单位 | 2023 年第三季度 | 2022 | 年第三季度 | 变动比 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2023-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议 的书面通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，实际参加会议并表决的监事 3 名，会议由潘玉安先生主持，公司全体监事 会成员出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2023-130 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于注销回购股份实施暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经金能科技股份有限公司（以下简称：公司或金能科技）申请，公司于 2023 年 10 月 25 日注销存放于公司回购专用证券账户中的回购股份 7,138,739 股，占 注销前公司总股本的 0.8349%。本次股份注销后，公司股份总数将由目前 855,087,175 股变更为 847,948,436 股。 本次注销股份数量：7,138,739 股。 股份注销日期：2023 年 10 月 25 日。 一、股份回购情况概述 公司于 2020 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议，2020 年 3 月 5 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购股份方案的议案》等。2020 年 3 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2023-129 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有 513,492,000 元"金能转 债"已转换成公司股票，累计转股数为 47,741,776 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的 7.063%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 986,508,000 元，占可转债发行总量的 65.7672%。 金能科技股份有限公司 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，共有人民币 1,000 元金能转债转 换为公司 A 股股份，转股数量为 100 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.000015%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2023-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | （一）本次新增担保情况 1、中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行 （1）为满足资金需求，金能化学齐河向中国农业银行股份有限公司青岛黄 岛支行（以下简称"农业银行"）申请固定资产借款 2,604,609.22 元，于 2023 1 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司 金能化学（青岛）有限公司（以下简称"金能化学青岛"）、金能化学（齐 河）有限公司（以下简称"金能化学齐河"）、金狮国际贸易（青岛）有限 公司（以下简称"金狮国贸"）。 本次新增担保数量：2023 年 9 月，公司为金能化学齐河提供人民币 980.32 万元保证担保，为金能化学青岛提供人民币 69,057.50 万元保证担保。 本次解除担保数量：2023 年 9 月，公司为金狮国贸提供的 22,679.30 万元保 证担保，为金能化学青岛提供的 56,190.45 万元保证担保。 担保余额：截至目前，公司为金能化学青岛、金狮国贸、金能 ...

金能科技股份有限公司 关于控股股东解除质押及继续质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2023-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 重要内容提示： 截至本公告披露日，金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐女士、中阅聚焦 11 号私募证券投资基 金（以下简称"中阅聚焦 11 号"）合计持有公司 42,321.80 万股，占公司 2023 年 9 月 28 日总股本的 49.4941%。秦庆平先生累计质押公司 12,940.00 万股，占 其合计持有公司股份的 40.70%，占公司总股本的 15.13%。 一、股份质押的具体情况 1、股份解除质押基本情况 公司于 2023 年 10 月 9 日接到控股股东秦庆平先生关于股份解除质押及继续 质押的通知，将其 2022 年 10 月 10 日在信银理财有限责任公司办理的合 ...

关于可转换公司债券 2022 年度付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 金能科技股份有限公司 重要内容提示： 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 10 月 14 日公开发 行的可转换公司债券（以下简称"金能转债"）将于 2023 年 10 月 16 日（因 2023 年 10 月 14 日为非交易日，故顺延至下一个交易日）开始支付自 2022 年 10 月 14 日至 2023 年 10 月 13 日期间的利息。根据本公司《公开发行 A 股可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）有关条款的规定，现将有关事项 公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：金能科技股份有限公司可转换公司债券 7、面值和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元， 按面值发行。 8、债券期限：本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起 6 年， 即自 2019 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日。 可转债付息债券登记日：2 ...

重要内容提示： 截至本公告披露日，金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐女士、中阅聚焦 11 号私募证券投资基 金（以下简称"中阅聚焦 11 号"）合计持有公司 42,321.80 万股，占公司 2023 年 9 月 20 日总股本的 49.4941%。秦庆平先生累计质押公司 17,598.00 万股，占 其合计持有公司股份的 55.36%，占公司总股本的 20.58%。 本次质押将用于后期解除原有存量股票质押 5,470 万股，解除后秦庆平先生 累计质押数量占其所持股份比例 38.15%，占公司总股本 14.18%。 一、本次股份质押的具体情况 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 截 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2023-124 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 22 日和 2023 年 9 月 7 日召开了第四届董事会第二十二次会议、2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司注销 全部回购股份共 7,141,851 股，并相应减少公司注册资本，以及修订《金能科技 股份有限公司公司章程》。本次注销回购股份后，公司股份总数将由 855,087,175 股变更为 847,945,324 股，具体详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露的《金能科技 关于注销回购股份并减少注册资本的提示性公告》（公告编号：2023-115）。 债权人可采取现场、邮寄、传真等方 ...

二〇二三年九月 北京市中伦律师事务所 关于金能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于金能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：金能科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受金能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及 《金能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅 ...