独立董事情况 - 陆健为新东方新材料独立董事[3] - 陆健2025年4月24日自查独立性[3] - 陆健符合独立董事独立性要求[2]

新东方新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律法规等要求，从切实维护公司利益和股东权益出发， 认真履行监督职责，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资利益；对公司主 要的生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督 和检查。现将本年度监事会主要工作汇报如下： 一、监事会基本情况 报告期内，监事会成员列席了公司董事会会议，公司董事会的审议程序合法 合规，形成的决议不存在损害公司和公司股东利益的情形；公司董事会决议均得 以有效实施，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 二、2024 年度监事会会议召开及审议议案情况 报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，共审议议案 14 项。全体监事均出 席了本年度所召开的 5 次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，会议召开的具体情况如下： | | 会议日期 | | | 届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 20 ...

业绩总结 - 2024年度公司整体内部控制运行良好[18] - 2024年12月31日不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][6] - 财务报告内部控制有效[4] 未来展望 - 2025年持续优化内部控制制度[18] - 2025年规范内部控制制度执行[18] - 2025年加强内部控制审计工作[18] 其他 - 董事长为许广彬，已获董事会授权[19]

审计机构续聘 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2024和2025年度审计费用均为75万元（含税）[7] - 董事会于2025年4月24日通过续聘议案并提交股东大会[8] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[3] - 2023年度收入287224.60万元，审计收入274873.42万元，证券期货收入149856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[4] - 相同行业上市公司审计客户282家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 审计机构合规 - 近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次等[5] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次、监督管理措施21次等[6]

募集资金情况 - 2017年公开发行A股2566.67万股，发行价每股13.04元，募集资金33469.38万元，净额28735.79万元[1] - 2024年度直接投入募集资金项目1371.36万元，累计使用29839.86万元[2] - 截至2024年12月23日，募集资金专户资金全部使用完毕并注销[2] - 变更用途的募集资金总额为7952.08万元，比例为27.67%[16] 项目投入情况 - 2017年使用募集资金向新东方油墨增资21173.74万元[4] - 2019年减少对新东方油墨增资1亿元，向滕州新材料注资10000万元[5] - 2023年“年产10000吨无溶剂胶粘剂项目”结项，承诺投入3781.02万元，累计投入3937.97万元[7] - 年产1万吨无溶剂胶粘剂项目投入进度104.15%[16] - 年产5吨电子油PCB墨项目投入进度100.00%[16] - 年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目投入进度109.47%[16] - 市场战略建设项目投入进度100.00%[16] - 补充流动资金投入进度100.00%[16] 其他情况 - 2020年终止部分项目，变更剩余募集资金用途为永久补充流动资金[6] - 公司利用自有资金累计投入募集资金项目788.99万元，后用788.98万元募集资金置换自筹资金[17] - 年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目原定于2021年12月31日达到预定可使用状态，后推迟至2022年12月31日[17] - 2023年1月19日审议通过部分募投项目结项议案，3月28日完成募集资金专户销户手续[17] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无异议[13]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点30分在合肥召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，有不同时段要求[4][5] - 本次股东大会审议10项议案，4月26日披露[7][8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月9日，A股代码603110[13] - 参会登记时间为5月9日，有多种登记方式[16] 其他 - 公告发布时间为2025年4月26日[18]

会议情况 - 2025年4月24日通讯召开第六届监事会第八次会议，3位监事全出席[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等议案3票赞成通过，部分需股东大会审议[4][5][6][7][8][9][13][14][15][16][18] - 《关于为公司董监高人员投保责任险的议案》等监事回避，直交股东大会[12] 分红计划 - 2024年拟每10股派现金0.50元（含税），预计派红利10,061,336.60元（含税）[7] 薪酬确定 - 确定2025年度非职工代表监事李剑、田俊及职工代表监事王秀玲基本年薪加绩效工资[10]

分红派息 - 2024年拟每10股派现金0.50元（含税），预计派发现金红利10,061,336.60元（含税）[6] 薪酬情况 - 2025年非独立董事曾广锋基本年薪36万元（税前）加绩效工资[12] - 2025年非独立董事侯铁成、杨波津贴15万元/年（税前）[12] - 2025年独立董事津贴15万元/年（税前）[13] - 2025年董事、总经理庄盛鑫基本年薪103.2万元（税前）加绩效年薪加奖金[14] - 2025年董事会秘书安宁基本年薪72万元（税前）加绩效年薪加奖金[14] - 2025年财务总监侯琳琳基本年薪48万元（税前）加绩效年薪加奖金[14] 会议表决 - 第六届董事会第九次会议应到、实到董事均为8人[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案8票赞成通过[2][3][4][7][8][9][17][18][19][22] - 《关于2025年度非独立董事薪酬方案》等议案存在回避表决[12][13][14][16][20] - 续聘会计师事务所议案获董事会通过，待股东大会审议[23] - 《2025年第一季度报告》等议案8票赞成通过[24][25][26]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润 -20,649,245.39元[2] - 归属于上市公司股东净利润本年度13,957,367.15元[3] - 最近三个会计年度平均净利润28,562,772.43元[3] 分红情况 - 2024年拟每10股派现0.5元，预计派发10,061,336.60元[1][3] - 最近三个会计年度累计现金分红40,245,346.40元[3] - 现金分红比例为140.90%[3] 方案进展 - 2025年4月24日董事会通过《2024年年度利润分配方案》[4] - 方案尚需股东大会审议通过方可实施[3][5]