| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2023-079 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于上月为子公司担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）为支持上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，经公司董事会及 2022 年度股东大会审议通过：自 2023 年 5 月 19 日至 2023 年度股东大会召开之 日期间，为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币 402,600 万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供 对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。 被担保人名称：三家全资子公司：杭州润达、青岛益信、惠中医疗；五 家控股子公司：合肥润达、润达榕嘉、合肥三立、武汉优科联盛、云南 康泰。被担保 ...

财务数据 - 2023年上半年，公司营业收入为45.21亿元，较去年同期下降5.03%[12] - 2023年上半年，归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元，同比增长9.67%[12] - 2023年上半年，经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元，较去年同期增长105.22%[12] - 公司报告期内实现总营业收入45.21亿元，同比下滑5.03%[29] - 公司报告期内实现净利润1.75亿元，同比增加9.67%[29] - 公司报告期内研发费用达6594万元，持续加大自产产品的研发投入[43] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元，同比增加9.67%[30] - 公司报告期内实现营业收入42.29亿元，较去年同期增长24.65%[54] - 公司工业板块业务实现营收28,863.85万元，较去年同期增长36.63%[38] - 公司第三方实验室业务营业收入7,466万元，同比去年同期下滑87.72%[39] - 公司报告期内实现净利润1.75亿元，同比增加9.67%[116] 业务发展 - 公司主营业务为检测综合服务平台业务，通过服务为客户创造价值，帮助客户实现精细化管理[16] - 公司传统供应链服务业务主要以IVD产品的流通配送及售后维修技术支持为基础，为各类医学实验室提供全产业供应链服务[17] - 公司提供第三方实验室检测服务，引进国内外高端检测设备，涵盖2000多项检验项目，满足客户对高端诊断项目的外包服务需求[20] - 公司通过数字化产品研发投入和与大模型技术公司合作，推动智慧医疗服务和管理产品的发展[22] - 公司商业模式类同连锁医疗服务经营模式，通过服务为客户创造价值，增强客户粘性[22] - 公司在半年度报告中提到产品种类齐全丰富，可满足客户个性化需求[26] - 公司强调具有强大的客户资源及服务网络渠道优势，服务范围覆盖全国各地区[26] - 公司自主研发的糖化血红蛋白分析仪及配套试剂等产品在市场上取得成功[27] - 公司推出自主研发的新一代临床质谱仪，为临床健康监测及疾病预防诊疗提供新方向[27] - 公司通过构建完善的综合服务体系，形成了较为突出的竞争优势，逐步实现从供应链代理商向平台型综合服务商升级转型[25] - 公司2023年半年度收入和利润持续增长，主要受益于院内检测市场规模扩大和行业集中度提升[22] 市场趋势 - 2021年国内公立医院检验收入为4,093亿元，同比增长33.67%[23] - 2021年国内公立医院住院病人检查收入为1,957亿元，同比增长32.32%；门诊病人检查收入为2,136亿元，同比增长34.93%[23] - 国内检验行业的高速增长受益于我国人口老龄化进程加快，患者基数增大，医疗消费理念得到提升，新的检验需求持续增加[23] - 润达医疗2023年半年度报告中提到，医保支付制度改革和药品加成逐步取消，驱动医疗机构转向精细化管理[24] - 检验、影像、手术等医技服务领域是医院主要收入来源，医院对检验科室的盈利和成本控制更加重视[24] - 公司2023年上半年营业总收入为452.13亿元，较去年同期476.10亿元略有下降[115] - 2023年上半年，公司营业总成本为421.79亿元，其中营业成本为330.78亿元，销售费用为45.27亿元，管理费用为21.98亿元[115]

本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》。 | 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2023-074 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议通知于2023年8月18日以邮件形式发出，会议于2023年8月28日（星期一） 13:00-15:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式 召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和高 级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议 ...

一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案 公司与关联人的关联交易，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障 了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司经营，符合公司经营发展战略。关 联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；公司董事 会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法 律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。 独立董事：王晶晶、何嘉、CHAN HWANG TONG、冯国富 2023 年 8 月 28 日 上海润达医疗科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等的有关规定，我们作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第五届董事会第七次会议的相关议案进行了审议，基于 我们的独立判断，经认真研究，现就该次会议所涉及的相关事项发表独立意见如 下： ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2023-077 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 2023上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委 员会"证监许可[2020]586 号"《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）向社会公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，债券票面金额 为人民币 100.00 元，按票面金额发行，发行数量 5,500,000 张，期限 6 年，募集 资金总额 550,000,000.00 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2023-076 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因业务发展需要及新增关联方，公司依据实际情况，增加与部分关联方 2023年度日常关联交易预计的金额。 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司 的独立性。 本次增加的日常关联交易金额在公司董事会审批范围之内，无需提交股 东大会审议。 一、增加日常关联交易履行的审议程序 2023 年 4 月 24 日公司第五届董事会第四次会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的审议结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。 关联董事刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士已回避表决。 2023年5月19日，公司2022年年度股东大会会议审议通过了《关于公司 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》和《上海 润达医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海润达医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们预先对公司第五届董事会第七次 会议资料进行了审阅，现发表如下事前认可意见： 一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案 上海润达医疗科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第七次会议 相关事项的事前认可意见 该等关联交易，是为了保障公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发 展战略，有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行，符合市场定价原 则，公平合理；不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东 和中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董 事会审议，关联董事应当回避表决。 独立董事：王晶晶、何嘉、CHAN HWANG TONG、冯国富 2023 年 8 月 28 日 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 监事会决议公告 | 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2023-075 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日（星期 一）15:00-17:00 在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室以现 场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书张诚栩先生出 席了会议，会议由公司监事会主席严晨女士主持。 本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 公司监事会认为：公司编制的《2023 上 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》及《上海润达医疗科技股份有限公司章程》等 文件的有关规定，上海润达医疗科技股份有限公司（下称"公司"）董事会审计 委员会全面审查了公司提交的第五届董事会第七次会议的相关议案，并发表如下 意见： 一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案 董事会审计委员会 2023 年 8 月 28 日 该等日常关联交易是公司持续经营和日常管理中必要的日常业务往来，同时 也有利于公司降低经营成本，并获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联方交 易时按照公允原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的 利益的情形，不会对公司以及公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；关联 交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖。我 们同意上述事项。 上海润达医疗科技股份有限公司 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2023-078 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于同日发布公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 12 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 上海润达医疗科技股份有限公司 关于召开 20 ...