会 议 材 料 【二零二三年十二月】 上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 上海润达医疗科技股份有限公司 资料目录 | 一、2023年第三次临时股东大会议程--------------------------------------------1 | | --- | | 二、会议注意事项----------------------------------------------------------------------2 | | 三、审议事项 | | 议案一：关于续聘公司 1. 2023 年度会计师事务所的议案---------------3 | 上海润达医疗科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会议程 1 关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案 四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； 现场会议时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）13:30； 网络投票时间：2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

审计机构情况 - 拟续聘亚太（集团）会计师事务所为2023年度审计机构[3] - 2022年12月31日亚太合伙人106人，注会507人，签过证券审计报告注会401人[3] - 2022年度亚太审计收入8.65亿，业务收入7.21亿，证券业务收入4.37亿[3] - 2022年度亚太上市公司审计客户55家，同行业26家[3][4] - 2022年度上市公司年报审计收费6975万[4] - 2022年12月31日亚太计提职业风险基金2477.31万，职业保险累计赔偿限额超14014.56万[4] 费用相关 - 2023年度财务报告和内控审计费用340万，与2022年一致[8] 决策流程 - 2023年12月4日公司第五届董事会第十次会议通过续聘议案[9] - 续聘需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，通过生效[10]

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2023-095 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 独立董事发表了事前认可意见，全票同意将该议案提交董事会审议。 独立董事发表了独立意见，全票同意该议案。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。 公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 的财务审计机构和内部控制审计机构。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》。 董事会审计委员会发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2023-097 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:0 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2023-094 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于上月为子公司担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）为支持上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，经公司董事会及 2022 年度股东大会审议通过：自 2023 年 5 月 19 日至 2023 年度股东大会召开之 日期间，为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币 402,600 万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供 对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。 被担保人名称：四家全资子公司：杭州润达、广东润达、惠中医疗、惠 中诊断；六家控股子公司：苏州润达、济南润达、合肥润达、合肥三立、 武汉优科、 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2023-093 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于不提前赎回"润达转债"的公告 未来六个月内（即 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 5 月 9 日），如公司 触发"润达转债"的赎回条款均不行使"润达转债"的提前赎回权利。以 2024 年 5 月 9 日之后的首个交易日重新起算，若"润达转债"再次触发赎回条款， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"润达转债"的提前赎回权利。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]586 号文核准，上海润达 医疗科技股份有限公司于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 5,500,000 张（550,000 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 55,000 万元，发行期限 6 年， 票面利率分别为：第一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第 五年 1.8%、第六年 2.0%。 （ ...

国金证券股份有限公司 关于上海润达医疗科技股份有限公司 不提前赎回"润达转债"的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为上海润达医疗科技 股份有限公司（以下简称"润达医疗"、"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，对润达医疗不提前赎 回"润达转债"事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]586 号文核准，上海润达 医疗科技股份有限公司于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 5,500,000 张（550,000 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 55,000 万元，发行期限 6 年， 票面利率分别为：第一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第 五年 1.8%、第六年 2.0%。 （二）经上海证券交易所"[2020]185 号"自律监管决定书同意，公司 55,000 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 13 日起在上海证券 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2023-092 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于"润达转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]586 号文核准，上海润达 医疗科技股份有限公司于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 5,500,000 张（550,000 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 55,000 万元，发行期限 6 年， 票面利率分别为：第一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第 五年 1.8%、第六年 2.0%。 （二）经上海证券交易所"[2020]185 号"自律监管决定书同意，公司 55,000 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 13 日起在上海证券交易所上市交易，债券简 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 简式权益变动报告书 签署日期：二零二三年十一月三日 1 信息披露义务人声明 上市公司名称：上海润达医疗科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：润达医疗 股票代码：603108 信息披露义务人一：朱文怡 住所：上海市虹口区**** 通讯地址：上海市虹口区**** 信息披露义务人二：刘辉 住所：上海市虹口区**** 通讯地址：上海市虹口区**** 权益变动性质：股份减少、股份被稀释 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人 外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做 出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | | | | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 | 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2023-091 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 关于股东权益变动达到 5%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 11 月 3 日收到信息披露义务人股东朱文怡和刘辉发来的《简 式权益变动报告书》，现将有关权益变动情况公告如下： | 信息披露义务人 | 朱文怡 | 刘辉 | | --- | --- | --- | | 性别 | 女 | 男 | | 国籍 | 中国 | 中国 | | 身份证号码 | 36242319500605**** | 36240119730828**** | | 住所 | 上海市虹口区**** | 上海市虹口区**** | | 通讯地址 | 上海市虹口区**** | 上海市虹口区**** | | 是否取得其他国籍 或地区的居留权 | 否 | 否 | | 任职情 ...