| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-038 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 226,726,915 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.8596 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 ...

上海泽昌律师事务所 关于上海润达医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年七月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-02-07 致：上海润达医疗科技股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受上海润达医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修 订）》（以下简称"新《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海润 达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本 ...

可转债发行与上市 - 2020年6月17日公司公开发行550万张可转换公司债券，总额5.5亿元[6] - 2020年7月13日5.5亿元可转换公司债券在上海证券交易所上市交易[6] 转股相关 - 2020年12月23日起“润达转债”可转股，初始转股价格13.36元/股[7] - 2021年7月16日因2020年度利润分配，转股价格调为13.25元/股[7] - 2023年7月18日因2022年度利润分配，转股价格调为13.10元/股[7] - 2024年7月19日转股价格从13.10元/股调为13.00元/股[6] - 2024年7月11 - 18日“润达转债”停止转股，19日起恢复[5] 利润分配 - 2023年度利润分配为每10股派发现金红利1元（含税）[8]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月23日经股东大会通过[4] - 以598,862,922股为基数，每股派0.1元，共派59,886,292.2元[5] 时间安排 - 股权登记日2024年7月18日，除权（息）和发放日7月19日[6] 税负情况 - 不同股东类型税负及实发金额不同[7][8][9][10]

利润分配 - 2023年度每10股派1元现金红利（含税）[4] 公告安排 - 2024年7月12日发权益分派和转股价格调整公告[5] 转股安排 - 2024年7月11日至登记日“润达转债”停转股[3][5] - 登记日后首个交易日“润达转债”恢复转股[5] - 欲享权益分派可在7月10日前转股[5] 其他信息 - 证券代码603108，简称为润达医疗[1] - 转债代码113588，简称为润达转债[1] - 联系部门为证券事务部，电话021 - 68406213，邮箱board@rundamedical.com[6] - 公告发布于2024年7月5日[7]

上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 上海润达医疗科技股份有限公司 资料目录 | 一、2024年第一次临时股东大会议程--------------------------------------------1 | | --- | | 二、会议注意事项----------------------------------------------------------------------2 | | 三、审议事项 | | 1. 议案一：关于注册公开发行公司债券的议案-----------------------------3 | 上海润达医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）13:30； 网络投票时间：2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00； 现场会议地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-034 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于上月为子公司担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）为支持上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，经公司董事会及 2023 年度股东大会审议通过：自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年度股东大会召开之 日期间，为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币 421,300 万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供 对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。 被担保人名称：七家全资子公司：杭州润达、青岛益信、青岛润达、哈 尔滨润达、惠中生物、上海润林、润澜生物；七家控股子公司：合肥润 达、苏州润达 ...

可转债发行与上市 - 2020年6月17日公开发行550万张可转换公司债券，总额5.5亿元，期限6年[3] - 2020年7月13日可转换公司债券在上海证券交易所上市交易[3] 转股情况 - 2020年12月23日起可转股，初始转股价格13.36元/股，后调整[3][4] - 截至2024年6月30日，累计2.53138亿元转股，占比46.0251%[3][5] - 2024年4 - 6月，5.3万元转股，数量4043股[3][5] 股份数据 - 2024年3月31日限售股0股，6月30日仍为0股[7] - 2024年3月31日无限售股5.98851553亿股，6月30日为5.98855596亿股[7] - 2024年3月31日总股本5.98851553亿股，6月30日为5.98855596亿股[7]

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-029 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过 18,000 万元； ●使用期限：自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 公司于 2024 年 6 月 27 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事 会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用闲置募集资金不超过 18,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议批准之日起不超过 12 个月。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】586号）核准，同意上海 ...

截至 2024 年 6 月 24 日，募集资金存储专户余额为 19,804.27 万元。 二、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况 为了最大限度发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不 关于上海润达医疗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为上海润达医疗科技 股份有限公司（以下简称"润达医疗"、"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对润达医疗使用闲置募集资金暂时 补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】586号）核准，同意上海润达 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润达医疗"）向社会公开发行面 值总额55,000.00万元可转换公司债券，期限6年，共计募 ...