担保情况 - 2024年预计担保金额不超过23亿元，含公司为全资子公司及子公司间互保[3] - 截至报告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为9.437716亿元[3] - 桐乡科联新能源新增担保额度3.2亿元，占净资产比例15.45%，资产负债率44.93%[5] - 海宁茂隆微电网新增担保额度3.2亿元，占净资产比例15.45%，资产负债率52.31%[5] - 资产负债率70%以下子公司新增22.5亿元，占净资产比例108.62%，截至目前担保余额7.238767亿元[6] - 湖州东羿能源新增担保额度3000万元，占净资产比例1.45%，资产负债率71.46%[6] - 盐城芯能新能源新增担保额度2000万元，占净资产比例0.97%，资产负债率74.65%[6] - 资产负债率70%以上子公司新增5000万元，占净资产比例2.42%，截至目前担保余额1100万元[6] - 全部子公司新增23亿元，占净资产比例111.04%，截至目前担保余额7.348767亿元[6] - 对外担保事项有效期自股东大会审议通过至下一年度股东大会召开[8] - 截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为308272.16万元，占公司2023年经审计归属于上市公司股东净资产的148.83%[45] - 2022年年度股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度为213895万元，担保实际发生余额之和为94377.16万元[45] - 公司无逾期对外担保情形[45] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，桐乡科联新能源总资产34219.89万元，负债15373.36万元，资产净额18846.53万元，营收5629.52万元，净利润1458.77万元[10] - 截至2023年12月31日，海宁茂隆微电网总资产39020.65万元，负债20412.38万元，资产净额18608.27万元，营收5319.83万元，净利润1889.69万元[11][12] - 截至2023年12月31日，嘉兴科洁新能源总资产17978.56万元，负债11706.67万元，资产净额6271.90万元，营收3906.98万元，净利润214.18万元[13] - 截至2023年12月31日，温岭芯能新能源总资产13030.87万元，负债4491.71万元，资产净额8539.17万元，营收2490.07万元，净利润1005.32万元[14] - 截至2023年12月31日，湖州市科洁太阳能发电总资产14183.42万元，负债9601.91万元，资产净额4581.52万元，营收1718.67万元，净利润389.14万元[14] - 截至2023年12月31日，绍兴上虞芯能新能源总资产12293.40万元，负债4864.63万元，资产净额7428.77万元，营收1708.49万元，净利润372.62万元[16] - 截至2023年12月31日，桐乡芯科新能源总资产13143.17万元，负债8729.86万元，资产净额4413.31万元，营收1678.98万元，净利润400.96万元[17] - 截至2023年12月31日，绍兴上虞智恒新能源总资产9238.97万元，负债5438.10万元，资产净额3800.87万元，营收1153.01万元，净利润5.50万元[18] - 截至2023年12月31日，三门智睿新能源总资产7714.47万元，负债3271.52万元，资产净额4442.96万元，营收1213.92万元，净利润305.32万元[18] - 海宁日力新能源截至2023年12月31日总资产7069.04万元，负债3614.43万元，资产净额3454.61万元，营收1167.17万元，净利润363.68万元[20] - 台州芯能新能源截至2023年12月31日总资产7845.59万元，负债4663.85万元，资产净额3181.74万元，营收1133.66万元，净利润186.33万元[21] - 嘉兴能发电子科技截至2023年12月31日总资产11748.96万元，负债3619.68万元，资产净额8129.28万元，营收17367.76万元，净利润2850.16万元[22] - 嘉兴芯能新能源截至2023年12月31日总资产7917.69万元，负债4336.15万元，资产净额3581.54万元，营收1109.13万元，净利润227.14万元[22] - 湖州科联新能源截至2023年12月31日总资产6381.82万元，负债3462.62万元，资产净额2919.20万元，营收904.80万元，净利润253.03万元[23] - 三门芯能新能源截至2023年12月31日总资产8166.87万元，负债5408.01万元，资产净额2758.85万元，营收756.07万元，净利润129.91万元[24] - 杭州科洁新能源截至2023年12月31日总资产5469.68万元，负债3261.41万元，资产净额2208.27万元，营收778.83万元，净利润195.85万元[25] - 桐乡智逸新能源截至2023年12月31日总资产5319.98万元，负债3057.98万元，资产净额2262.00万元，营收741.45万元，净利润229.50万元[26] - 嘉善智耀新能源截至2023年12月31日总资产5742.34万元，负债3591.51万元，资产净额2150.83万元，营收986.07万元，净利润309.83万元[27] - 嘉善科洁新能源截至2023年12月31日总资产4534.46万元，负债1756.60万元，资产净额2777.86万元，营收702.89万元，净利润163.75万元[28] - 截至2023年12月31日，德清芯能新能源总资产4910.25万元，负债2335.40万元，资产净额2574.85万元，营收707.02万元，净利润216.15万元[30] - 截至2023年12月31日，嘉兴科联新能源总资产4048.75万元，负债1097.79万元，资产净额2950.96万元，营收1033.78万元，净利润20.43万元[31] - 截至2023年12月31日，海宁智博新能源总资产4070.91万元，负债1855.68万元，资产净额2215.23万元，营收650.08万元，净利润177.24万元[32] - 截至2023年12月31日，平湖芯能新能源总资产3076.21万元，负债1412.79万元，资产净额1663.42万元，营收414.09万元，净利润92.72万元[32] - 截至2023年12月31日，岱山芯创新能源总资产3845.66万元，负债1648.54万元，资产净额2197.12万元，营收607.78万元，净利润229.43万元[33] - 截至2023年12月31日，台州智睿新能源总资产4610.58万元，负债2477.18万元，资产净额2133.39万元，营收715.84万元，净利润230.47万元[34] - 截至2023年12月31日，昆山芯创新能源总资产4006.46万元，负债2725.92万元，资产净额1280.54万元，营收584.53万元，净利润313.91万元[35] - 截至2023年12月31日，长兴芯创新能源总资产4909.39万元，负债3190.43万元，资产净额1718.96万元，营收787.32万元，净利润279.65万元[36] - 截至2023年12月31日，芯能新能源（苏州）总资产1980.95万元，负债1320.80万元，资产净额660.15万元，营收234.43万元，净利润40.42万元[37] - 截至2023年12月31日，金华煜能新能源总资产1335.57万元，负债912.42万元，资产净额423.15万元，营收196.78万元，净利润78.03万元[38] - 盐城芯能新能源截至2023年12月31日总资产3780.95万元，负债总额2822.40万元，资产净额958.56万元，营业收入358.64万元，净利润45.00万元[40] 公司整体业绩 - 公司净利润为 -49.52万元[40] 其他 - 盐城芯能新能源是公司全资子公司，注册资本1000万元[40] - 公司及下属子公司尚未签订相关担保协议[41] - 本次担保额度预计及授权是为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求[42] - 董事会审议通过《关于2024年度对外担保计划的议案》[43] - 公司对子公司提供担保符合公司经营实际和长远发展战略[43]

2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，浙江芯能光伏科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会就 2023 年度工作情况向董事 会报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 6 日，公司董事会审计委员会由独立董事赵 雪媛女士、独立董事罗小洋先生及董事戴建康先生共计 3 名董事组成，主任委员 由具有会计专业资格及经验的独立董事赵雪媛女士担任。 2023 年 1 月 6 日，罗小洋先生因连续担任公司独立董事时间满 6 年，申请 辞去公司独立董事及董事会专门委员会一切职务，不再担任公司任何职务。 2023 年 1 月 31 日，公司 2023 年第一次临时股东大会补选屈三才先生为公 司第四届董事会独立董事，第四届董事会第八次会议增补屈三才先生为公司第四 届董事会审计委员会委员，公司董事会审计委员会由独立董事赵雪媛女士、独立 董事屈 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕659 号 浙江芯能光伏科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称芯能科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的芯能科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计 ...

董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，董事会秘书应忠 实、勤勉履职。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书或代 行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管 理等其相关职责范围内的事务。 浙江芯能光伏科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的选任、履职等工作，根据《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，结合 公司的实际情况制定本工作制度。 第二条 第二章 任职资格及任免 第四条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质。 1 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事 和高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的 证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）最近3年 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 （二）投资者保护能力 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律法规的要求，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情 况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 238 人 | | 上 年 末 执 业 | 注册会计师 2272 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 2022 年（经 | 业务收入总额 38.63 亿元 | | 审计）业务收 | 审计业务收入 3 ...

一、公司第五届董事会独立董事候选人刘桓先生、屈三才先生、叶志祥先生具 备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的担任上市公司独立董事的任职 资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，任职资格及独立性符合相关要 求。 二、同意提名刘桓先生、屈三才先生、叶志祥先生为公司第五届董事会独立董 事候选人，并提交公司董事会审议。 浙江芯能光伏科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年3月29日 浙江芯能光伏科技股份有限公司第四届董事会 提名、薪酬与考核委员会关于独立董事候选人任职资格的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件及 《公司章程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，浙江芯能 光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名、薪酬与考核委 员会对拟提交公司董事会审议的第五届董事会独立董事候选人声明与承诺及履 历等相关材料进行审查，发表意见如下： ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上履行独立董事职责必需工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东单位任职人员亲属不具独立性[2] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 独立董事提名 - 提名人提名屈三才为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人认为被提名人具备任职资格且无影响独立性关系[1] - 被提名人已通过第四届董事会相关委员会资格审查[4]

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）本次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以书面或电子送达的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。全体监事和部分高级管理人 员列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报 告>的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报 告>的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中，严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《浙江芯能光伏 科技股份有限公司独立董事工作制度》等的有关要求，积极参加公司董事会及各专门 委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中切实发挥独立董事的职能作用, 本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利,维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵雪媛，女，管理学博士，中国注册会计师非执业会员。1994年开始任教， 先后任中央财经大学助教、讲师、副教授、教授；1995年6月至1996年6月到日本太田 昭和监察法人（会计师事务所）进修一年；现任中央财经大学会计学院副院长、教授。 曾先后担任蓝色光标、合纵科技、全信股份、国金证券股份有限公司等公司的独立董 事，现任北京华如科技股份有限公司独立董事。2 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，待股东大会审议[4] - 2024年3月29日董事会通过续聘议案[13] - 审计委员会同意并提议续聘[12] 审计机构情况 - 上年末合伙人238人，注会2272人，签过报告836人[4] - 2022年业务收入38.63亿，审计35.41亿，证券21.15亿[4] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿[4] 审计费用 - 2023年度审计费用110万元含税，与上期一致[10]