第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范横店影视股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件以及《横店影视股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的 担保，具体系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人 不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押 及质押等。 公司以自有资产为自身债务提供抵押、质押或其他形式的担保，不属于上述对外担保， 参照相关法律法规执行。 横店影视股份有限公司对外担保管理制度 横店影视股份有限公司 对外担保管理制度 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保应均 有可执行力，反担保的提供方应具备实际承担能力。公司及其控股子公司提供反担保应当 比照担保的相关规定执行，以其提供的 ...

横店影视股份有限公司股东大会议事规则 横店影视股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为、提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《横店影视股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律法规和规范性文件的规 定，制定本规则。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 1 横店影视股份有限公司股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-003 横店影视股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 26 日以书面、电话、邮件等方式通知全体 董事，并于 2024 年 1 月 31 日以现场结合通讯表决方式在公司一号会议室召开， 会议由董事长徐天福先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日 报》披露的《横店影视股份有限公司股东大会议事规则（2024 年修订）》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等应报送关联人名单[6] - 关联法人包括直接或间接控制公司的法人等[7] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[8] - 过去12个月内符合条件的法人或自然人属关联人[9] 关联交易规则 - 关联交易包括购买或出售资产等事项[12] - 关联交易应遵循不损害公司及非关联股东合法权益等原则[13] - 关联交易价格应不偏离市场独立第三方标准[13] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上应披露[14] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应披露[14] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决[17] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上须全体独立董事过半数同意后提交董事会审议批准[22] - 公司与关联自然人交易金额300万元以上须全体独立董事过半数同意后提交董事会并提请股东大会批准[22] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上须全体独立董事过半数同意后提交董事会审议批准[23] - 公司与关联法人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产值绝对值5％以上须全体独立董事过半数同意后提交董事会并提请股东大会批准[23] 股东大会审议 - 股东大会审议关联交易，关联股东应回避，决议须出席会议非关联交易方股东所持表决权二分之一以上通过[20] 其他规定 - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易应累计计算[25] - 未达关联交易标准的小额关联交易由董事长决策[23] - 公司不得向董事、监事和高级管理人员提供借款[22] - 公司为关联方提供担保按《对外担保管理制度》执行[28] - 本制度经股东大会批准后生效并实施[32]

董事会秘书细则 - 细则于2024年1月31日经第三届董事会第十五次会议审议通过[1] - 董秘需本科以上学历，从事经济等工作三年以上[4] - 7种情形人士不得担任董秘[7] - 聘期一般三年，连聘可连任[10] 任职与解聘 - 原任董秘离职后三个月内聘任新董秘[11] - 董秘出现规定情形，公司1个月内解聘[13] - 董秘空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[15] 职责与协助 - 董秘负责信息披露、投资者关系管理等职责[17] - 公司聘请证券事务代表协助董秘履职[20] 会议通知与考核 - 定期会议提前十日、临时会议提前二日发通知[23] - 考核和奖惩办法由薪酬与考核委员会制定，报董事会批准[26] 细则生效与解释 - 细则自通过之日起生效实施[29] - 细则由公司董事会负责解释[30]

理财额度限制 - 理财产品总额度不得超存款总量20%，单一银行不超10%，单一产品不超10000万元[2] 审议规则 - 委托理财金额占净资产10%以上且超1000万元，提交董事会审议批准并披露[6] - 占净资产50%以上且超5000万元，董事会审议后提交股东大会审议[6] 报告规定 - 责任部门每月结束后10日内书面报告委托理财情况，每季度结束后10日编制报告汇报进展[11] 产品限制 - 仅限购买产品标识为R1或R2的理财产品[2] - 禁止购买非银行金融机构发行的理财产品，禁止在关联公司间转让[3] 资金要求 - 委托理财资金应为闲置资金，不挤占正常运营和项目建设资金[4] 关联交易 - 与关联人委托理财，以委托理财额度为标准适用关联交易规定[7] 禁止行为 - 不得通过委托理财规避审议程序和披露义务或变相提供财务资助[8] 业务管理 - 财务资金管理部按规定对委托理财业务进行日常核算并在报表列报[14] - 进行委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同[17] 监督跟踪 - 财务负责人跟踪委托理财进展及安全状况，异常时向董事会报告[17] - 独立董事、监事会有权定期或不定期检查委托理财情况[17] 信息披露 - 年度委托理财方案提交审议后及时履行信息披露义务[18] - 单项委托理财情况及时通报并履行信息披露义务[18] - 特定情形下及时披露进展和应对措施[18] - 使用闲置募集资金委托理财需公告多项内容[19] - 闲置募集资金投资银行理财产品出现重大风险应披露风险提示公告[19] - 在定期报告中披露理财产品购买及损益情况[19] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[21]

关于出售参股公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-002 横店影视股份有限公司 特此公告。 横店影视股份有限公司董事会 2024年1月30日 一、交易概述 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第 三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》。决定 将所持有的参股公司杭州电影有限公司（以下简称"目标公司"或"杭州电影"） 39%股权出售给杭州文化广播电视集团有限公司（以下简称"杭州文广集团"）， 交易价格以目标公司 2022 年 12 月 31 日资产评估报告确认的净资产的评估价值 为作价依据，经双方协商确定交易金额为人民币 7,644.23 万元，以现金方式支 付。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券日报》上披露的《横店影视股份有 限公司关于出售参股公司股权的公告》（公告编号：20 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 杭州文化广播电视集团有限公司 拟股权收购涉及的杭州电影有限公司 股东全部权益资产评估报告 天源评报字〔 2023 〕第 0557 号 共一册 第一册 TIANYUAN 天涯 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020139202300359 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000082302 | | 报告类型: | 出中语书业务资产计估报告 | | 报告文号: | 天源评报字 (2023) 第0557号 | | 报告名称: | 士 N ティ 广 桃 中 和 集 材 有 限 公 可 化 放 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 内 ） 人 中 坛 N 中 影有限公司 股东全部权益 分 广 中 田 收 白 | | 评估结论: | 196.006.057.027 | | 评估报告日: | 2023年08月20日 | | 评估机构名称: | 大根分上げ任何 | | 答名人员: | 会员编号:33080073 (资产评估师) 会员编号:33210269 | | | ( 份 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2023-036 横店影视股份有限公司 关于出售参股公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次交易已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，根据《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股 东大会审议。 ● 相关风险提示：本次交易可能存在交易对方未能及时支付股权转让款、 未能及时办理工商过户手续等多方面的不确定性和风险，从而有可能会导致 股权转让协议无法全部履行或终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司第三届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 26 日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于 2023 年 12 月 29 日以现场 结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议由董事长徐天福先生主持。本次会议 应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议以同意 7 票的表决结果审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》，本次 会议的 ...

业绩情况 - 公司前三季度整体营收达预期，四季度无分红或派息计划[9] 市场扩张 - 公司计划每年新建直营影院30 - 50家[5] - 新增影院选址覆盖一线至五线城市及部分县城、乡镇区域[6] - 公司与商业地产合作，有充足影院项目储备[5] 业务布局 - 公司参投待播电影有《涉过愤怒的海》《我本是高山》等[7] - 开展多元化经营，发展非票业务提升占比[12] 发展策略 - 利用抖音直播等宣传，精准营销并建立电子会员体系[11] - 保持影院建设节奏，积极寻找并购机会[8] - 前瞻性布局三四线城市影院空白点[6]