人事变动 - 陈港因工作调整辞去公司证券事务代表职务[1] - 公司聘任刘明月担任证券事务代表，任期至第四届董事会届满[1] 人员信息 - 刘明月1991年出生，硕士学历，中级会计师，曾任助理会计等职[4] 联系方式 - 调整后证券事务代表电话为0579 - 8675 1333[2] - 公司传真为0579 - 8655 1331，邮箱为hdys@hengdianfilm.com[3] - 公司通讯地址为浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼[3] 会议信息 - 2025年8月19日公司召开第四届董事会第七次会议[1]

离职生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[4] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效[4] 特殊履职与补选 - 特定情形原董事继续履职，公司60日内完成补选[4] 任期届满离职 - 董事任期届满未获连任股东会决议通过日自动离职[6] - 高级管理人员任期届满未获聘任董事会决议日自动离职[6] 解任与赔偿 - 股东会可决议解任董事，无理由解任董事可要求赔偿[6] 其他规定 - 离职忠实义务3年内有效[9] - 有异议可15日内向审计委员会申请复核[11] - 制度董事会审议通过生效，由董事会制定解释[14]

公司治理调整 - 2025年8月19日召开第四届董事会第七次和监事会第五次会议[2] - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权[4] - 拟将董事会人数从7名调至9名[5] 经营与章程变动 - 拟变更经营范围，增加技术服务项目[2][3] - 董事会拟对《公司章程》进行系统性修订[6]

财务数据 - 截至2024年末，母公司累计未分配利润 -100,343,963.32元，盈余公积147,581,097.22元，资本公积577,395,435.82元[1] 弥补亏损方案 - 拟用母公司盈余公积100,343,963.32元弥补累计亏损，弥补后2024年末未分配利润为0[2] - 方案实施后，母公司盈余公积减少、未分配利润增加，资本公积不变[4] 审议情况 - 审计、董事会、监事会会议均审议通过议案，需股东大会通过方可实施，有不确定性[5][6]

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-024 横店影视股份有限公司 关于制定、修订及废止公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开了第 四届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于制定、修订公司相关制度的议案》 包括的全部事项；并于同日召开了第四届监事会第五次会议，逐项审议通过了《关 于修订、废止公司相关制度的议案》包括的全部事项。具体情况如下： 为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《公司法》《证 券法》、中国证监会《关于<新公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 （2025 年 8 月修订）的规定，并结合公司实际情况，公司拟新制定《董事、高 级管理人员离职管理制度》和《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 ...

会议时间 - 2025 年第一次临时股东大会召开时间为 2025 年 9 月 9 日 15 点[3] - 网络投票起止时间为 2025 年 9 月 9 日[6] - 股权登记日为 2025 年 9 月 4 日[15] - 参会登记时间为 2025 年 9 月 8 日上午 9:30 - 11:30、下午 13:00 - 16:00[18] 会议地点 - 会议召开地点为浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼三楼会议室[3] - 登记地点为浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼西二楼[18] 审议议案 - 审议议案包括变更经营范围、修订公司制度、增选董事、使用公积金弥补亏损等[9][10] - 议案已披露时间为 2025 年 8 月 20 日，披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》[10] - 特别决议议案为议案 1[11] - 对中小投资者单独计票的议案为议案 1、2.09、3、4[11] - 会议涉及《关于变更经营范围、取消监事会、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》等多项议案[26] - 议案包含《关于修订、废止公司相关制度的议案》及其子议案[26] - 议案涉及《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》[26] - 议案包含《关于使用公积金弥补亏损的议案》[26]

会议情况 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年8月19日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要议案全票通过[3] - 变更经营范围等修订章程议案全票通过，需股东大会审议[5] - 修订股东回报规划议案全票通过，需股东大会审议[7] - 废止监事会议事规则议案全票通过，需股东大会审议[8] - 使用公积金弥补亏损议案全票通过，需股东大会审议[10]

会议相关 - 2025年8月19日召开第四届董事会第七次会议，7名董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年9月9日15点召开2025年第一次临时股东大会[41] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要等多项议案表决均7票同意通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35] 人事相关 - 提名吕跃龙为公司第四届董事会非独立董事候选人[37] - 聘任刘明月担任公司证券事务代表[38] 财务事项 - 公司用母公司盈余公积100,343,963.32元弥补2024年累计亏损，弥补后未分配利润为0[39][40]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为13.73亿元人民币，同比增长17.81%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元人民币，同比增长128.61%[23] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.67亿元人民币，同比增长1,003.65%[23] - 基本每股收益为0.32元/股，同比增长128.57%[22] - 稀释每股收益为0.32元/股，同比增长128.57%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元/股，同比增长1,200.00%[22] - 加权平均净资产收益率为15.93%，同比增加9.54个百分点[22] - 利润总额为2.09亿元人民币，同比增长100.17%[23] - 公司2025年半年度营业总收入为13.73亿元，同比增长17.8%[113] - 2025年半年度净利润为2.02亿元，同比增长128.6%[114] - 公司2025年半年度基本每股收益为0.32元/股，同比增长128.6%[115] - 公司2025年上半年实现营业收入13.73亿元，同比增长17.81%[66] - 2025年上半年归属于上市公司股东净利润2.02亿元，同比增长128.61%[66] - 公司2025年上半年净利润为2.188亿元，同比增长59.8%（2024年同期为1.369亿元）[118] - 基本每股收益从0.22元/股提升至0.35元/股，增幅59.1%[118] - 2025年半年度综合收益总额为2.188亿元，较上年同期增长59.8%[131][132] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为10.62亿元人民币，同比增长5.34%[54] - 公司2025年半年度营业成本为10.62亿元，同比增长5.3%[113] - 公司2025年半年度财务费用为4063.35万元，同比下降1.1%[114] - 营业外支出同比增加325.1%至1233万元（2024年同期为290万元）[118] - 支付给职工现金同比增长2.3%至2.509亿元（2024年同期为2.453亿元）[121] - 所得税费用从2024年同期的-43万元转为支出473万元[118] 各条业务线表现 - 公司主营业务收入主要来自影视投资、制作及发行收入、电影放映收入、卖品收入及广告收入[30][31] - 2025年上半年中国电影市场整体票房和观影人次分别上涨22.91%和16.89%，公司电影放映及相关衍生业务实现营业收入13.12亿元，同比增长29.42%[32] - 公司旗下院线共拥有528家已开业影院，其中直营影院449家，加盟影院79家，银幕总数3,304块[32] - 公司院线实现票房(不含服务费)11.57亿元，同比增长23.56%，累计观影人次3,030.24万，同比增长19.95%，票房市占率4.39%[32] - 直营影院票房10.31亿元，同比增长26.82%，市占率3.91%；加盟影院票房1.26亿元，同比增长2.14%，市占率0.48%[32] - 2025年上半年影视投资、制作及发行业务实现营业收入0.61亿元[40] - 横店影业参与出品新上映影片包括《熊出没·重启未来》《射雕英雄传：侠之大者》等[41] - 2025年上半年公司投资国内短剧项目十余部，并与多个平台达成合作意向[42] - 公司出品上映了《熊出没·重启未来》《射雕英雄传：侠之大者》《酱园弄·悬案》等影片[68] 各地区表现 - 三四五线城市票房合计占比44.5%，较上年同期增长2.9个百分点，其中五线城市票房同比增长34.3%[29] - 公司影院在三四五线城市占比达70%[51] - 北美地区上半年票房40.9亿美元，同比增长15.2%，中国内地上半年票房约合40.7亿美元，与北美差距收窄[29] 管理层讨论和指引 - 公司计划下半年升级改造部分已开业影院项目，优化功能布局[43] - 公司计划结合影片、季节时令开发新饮品品项，如"荔枝"系列产品[45] - 公司积极拓展影院非票房收入项目，包括演唱会、赛事直播等创新性场租服务[46] - 公司强化主播技能及专业度，加大短视频达人招募力度[44] - 公司探索"影院＋餐饮"融合业态，打造餐饮特色影厅[44] - 公司加快IP衍生品开发与销售，深化热门IP合作[45] - 持续推进虚拟现实影院项目落地，探索虚拟现实影院商业运营模式[47] - 扩大"电影+旅游"业务面，重点开展团体业务、线上散客的营销推广[47] - 积极推动分线发行工作，力争签约公司院线独家上映影片[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.88亿元人民币，同比增长33.35%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为5.88亿元人民币，同比增长33.35%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.37亿元人民币，主要由于购买大额存单增加[54] - 经营活动现金流量净额同比增长33.3%至5.881亿元（2024年同期为4.410亿元）[121] - 投资活动现金流出大幅增加至7.387亿元，主要由于新增6.8亿元投资支付[121] - 销售商品、提供劳务收到现金同比增长8.2%至16.493亿元（2024年同期为15.241亿元）[120] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长68.4%至4.629亿元（2024年同期为2.749亿元）[123] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为13.70亿元人民币，同比增长17.31%[23] - 货币资金本期期末数为1,260,840,939.59元，占总资产比例31.40%，较上年同期增长47.31%[57] - 受限货币资金金额为13,300.00元，原因为存款冻结[56] - 股权投资余额为10,446.80万元，较上年减少0.35%[58] - 使用权资产金额为1,070,456,007.35元，占总资产比例26.66%，较上年减少13.95%[57] - 租赁负债金额为1,358,001,388.32元，占总资产比例33.82%，较上年减少11.75%[57] - 子公司浙江横店影业净利润为-21,617,714.47元[60] - 公司2025年半年度负债合计为26.61亿元，同比下降9.4%[111] - 2025年半年度所有者权益合计为12.59亿元，同比下降14.8%[111] - 货币资金从2024年底的855,899,010.85元增长至2025年6月30日的1,260,840,939.59元，增长47.3%[106] - 应收账款从2024年底的83,063,752.85元下降至2025年6月30日的81,051,843.77元，下降2.4%[106] - 预付款项从2024年底的259,344,998.04元下降至2025年6月30日的108,816,886.19元，下降58%[106] - 存货从2024年底的91,389,745.22元增长至2025年6月30日的100,141,261.97元，增长9.6%[106] - 流动资产合计从2024年底的1,444,734,685.62元增长至2025年6月30日的1,702,154,671.89元，增长17.8%[106] - 固定资产从2024年底的556,758,059.14元下降至2025年6月30日的495,006,506.05元，下降11.1%[106] - 使用权资产从2024年底的1,244,020,664.86元下降至2025年6月30日的1,070,456,007.35元，下降14%[107] - 未分配利润从2024年底的-182,661,030.88元改善至2025年6月30日的19,500,616.32元[108] - 母公司货币资金从2024年底的836,745,902.07元增长至2025年6月30日的1,135,404,779.72元，增长35.7%[109] - 母公司流动资产合计从2024年底的1,295,100,178.90元增长至2025年6月30日的1,543,647,418.93元，增长19.2%[110] - 期末现金及现金等价物余额同比下降64.2%至3.679亿元（2024年同期为10.263亿元）[122] - 2025年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为1,369,843,145.86元[126][130] - 2025年半年度综合收益总额为202,161,647.20元[126] - 2025年半年度未分配利润为19,500,616.32元[130] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为1,428,591,781.99元[128][130] - 2024年半年度综合收益总额为88,429,928.72元[128] - 2024年半年度未分配利润为78,249,252.45元[130] - 实收资本保持稳定为634,200,000.00元[126][128][130] - 资本公积保持稳定为568,561,432.32元[126][128][130] - 盈余公积保持稳定为147,581,097.22元[126][128][130] - 2025年半年度所有者权益合计为14.776亿元，较上年同期增长8.3%[131][132] - 2024年半年度综合收益总额为1.369亿元，未分配利润为1.435亿元[132][133] - 公司累计发行股本总数6.342亿股，注册资本为6.342亿元[134] - 2025年半年度未分配利润从-1.003亿元转为1.185亿元，扭亏为盈[131][132] - 2024年半年度所有者权益合计为15.026亿元[133] - 公司实收资本保持稳定为6.342亿元[131][132][133] - 资本公积保持稳定为5.773亿元[131][132][133] - 盈余公积保持稳定为1.475亿元[131][132][133] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为35,232,620.04元，其中政府补助10,945,940.25元，非流动性资产处置损益7,716,856.54元，其他符合非经常性损益定义的损益项目17,505,171.26元[24] 市场环境 - 2025年上半年中国电影市场票房达292.31亿元，同比增长22.91%，观影人次6.41亿，同比增长16.89%[26] - 2025年上半年国产影片票房占比为91.2%，上映新片200部，其中国产新片141部，进口影片59部[26] - 全国新建影院555家，同比增长9.3%，新建银幕3,336块，同比增长8.5%，在营业影院数量1.3万家，同比增长2.6%[27] - 特效厅票房72.6亿元，同比增长58.6%，贡献24.8%的大盘票房，平均票价50.2元，较普通厅溢价5.9元[27] - 票房过亿元的影片共25部，其中国产影片16部，外国影片9部，《哪吒之魔童闹海》以154.46亿元成为上半年票房冠军[28] - 2025年上半年档期票房贡献率为47.8%，春节档票房95.1亿元，观影人次1.87亿，均创同档期新纪录[28] - 2025年上半年全国上映新片200部，其中国产片141部，仅2部票房超30亿元[63] 公司治理 - 公司拟调整董事会成员结构，董事由7名调整为9名，增加1名职工代表董事和1名非独立董事[73] - 公司不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[73] - 公司加强对控股股东、董事、监事、高级管理人员等"关键少数"的管理，通过定期培训、持股筛查等措施提升治理效能[74] - 公司控股股东及其一致行动人在报告期内未减持股份，与中小股东风险共担[74] - 公司原董事会秘书、财务总监潘锋因个人原因离职，马俊华被聘任为董事会秘书，刘胜波被聘任为财务总监[76] - 半年度利润分配预案显示不进行分红、送股或转增股本[77] - 报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施或变动[78][79] - 公司实际控制人、股东等承诺方在报告期内均严格履行了避免同业竞争、关联交易等长期有效的承诺[81][82][83] - 公司控股股东及实际控制人承诺不再违规占用公司资金或资产，否则承担法律责任并赔偿损失[84] - 如招股说明书存在虚假记载或重大遗漏，公司将回购全部新股并赔偿投资者损失[84] - 公司承诺招股说明书真实准确完整，如因虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[85] - 公司董事及高管承诺不损害公司利益，约束职务消费，薪酬与填补回报措施挂钩[86] - 横店控股承诺补偿公司因未足额缴纳社保公积金或房屋租赁瑕疵导致的经济损失[87] - 报告期内公司无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[88] - 公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，无重大债务违约或未履行法院判决[89] - 公司与全资子公司拟于2025年6月共同出资设立控股子公司[94] - 公司拟使用母公司盈余公积100,343,963.32元（约1.003亿元）弥补截至2024年12月31日的累计亏损，弥补后未分配利润归零[95] - 截至报告期末普通股股东总数为16,416户，无优先股股东[98] - 横店集团控股有限公司持股509,600,000股，占总股本80.35%，为第一大股东[100] - 金华恒影投资合伙企业持股50,400,000股，占比7.95%，与控股股东存在一致行动关系[100][101] - 香港中央结算有限公司持股2,432,967股，占比0.38%，报告期内增持146,181股[100] - 中国工商银行－农银汇理工业4.0基金持股2,864,780股（占比0.45%），报告期内增持347,900股[100] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变动[97] - 前十名股东中无股份质押、冻结情况[100] - 前十名无限售条件股东持股类型均为人民币普通股[101] - 公司无战略投资者配售新股成为前十名股东的情况[102] 业务创新和营销活动 - 公司视频号关注量较年初增长18.28%，公众号关注量较年初增长约5%[35] - 公司开展"电影+美食"活动，推出强IP联名营销如"黑神话悟空"主题创意套餐[36] - 公司IP衍生品业务取得良好销售成绩，包括《哪吒之魔童闹海》《熊出没：重启未来》等影片衍生品[37] - 公司新增"萌谷"系列棉花娃娃和"布鲁可"系列盲盒玩具等非影视类IP产品合作[38] - 公司举办"第五人格深渊的呼唤Ⅷ"全球总决赛转播，并与咪咕合作"中国足球超级联赛2025赛季"荧幕转播[38] - 公司探索XR（扩展现实）大空间市场，洽谈上游内容制作、科技、发行公司合作方案[38] 风险因素 - 公司拥有已开业资产联结型影院449家，均通过租赁方式取得[63] - 影院物业租赁合同期限为15至20年，到期后存在续租成本增加或无法续租风险[64] - 突发公共卫生事件可能导致影院部分或全部暂停营业，影响短期业绩[64] 会计政策和财务报告 - 公司营业周期为12个月[142] - 记账本位币为人民币[143] - 重要的按单项计提坏账准备的应收账款标准为200万人民币[144] - 重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项标准为200万人民币[144] - 其他应收款本期坏账准备转回或收回金额重要的标准为200万人民币[144] - 重要的其他应收款项核销标准为200万人民币[144] - 超过一年的重要应付账款标准为500万人民币[144] - 超过一年的重要其他应付款项标准为200万人民币[144] - 金融资产分类包括以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益和以公允价值计量且其变动计入当期损益[152] - 金融负债分类包括以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量[152] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的公允价值变动除利息、减值损失或利得和汇兑损益外均计入其他综合收益[155] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）的公允价值变动计入其他综合收益，股利计入当期损益[155] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动直接计入当期损益[155] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或所有权上几乎所有风险和报酬转移[157] - 金融资产转移不满足终止确认条件时，公司继续确认该金融资产并将收到的对价确认为金融负债[158]

公司财务表现 - 2025年上半年归母净利润2.02亿元 [1] - 归母净利润同比增长128.61% [1]