理财额度与范围 - 理财产品总额度不得超存款总量20%，单一银行不超10%，单一产品不超10000万元[2] - 委托理财金额占净资产10%以上且超1000万元，提交董事会审议披露[6] - 委托理财金额占净资产50%以上且超5000万元，董事会通过后提交股东会审议[6] 理财操作与管理 - 公司指定专人每月10日内书面报告委托理财情况，季度10日内编制进展报告[11] - 仅限购买R1或R2理财产品，禁购非银机构产品及关联转让[2][3] - 委托理财用闲置资金，不挤占运营和项目建设资金[4] - 额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超委托理财额度[6] 部门职责与核算 - 财务资金管理部拟定理财方案及日常管理，核算并正确列报[10][14] 合作与监督 - 选合格专业理财机构签书面合同，审计委员会和独立董事有权检查[17] 信息披露 - 年度委托理财方案、单项委托理财等及时披露，特定情形披露进展措施[18] - 闲置募集资金委托理财公告多项内容，出现重大风险披露提示公告[19] - 定期报告披露理财产品购买及损益情况[19] 制度相关 - 制度由董事会修订解释，自董事会审议通过生效[21]

董事会秘书任职要求 - 需大学本科以上学历，从事经济等工作三年以上[4] 董事会秘书聘期与解聘 - 一般聘期三年，连聘可连任[12] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[12] - 出现特定情形1个月内解聘[15] - 连续三个月以上不能正常履职应解聘[15] 董事会秘书空缺处理 - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[16] 董事会秘书聘任与解聘流程 - 由董事长提名，经董事会讨论聘任或解聘，报上交所备案并公告[12] 董事会秘书相关协议与公告 - 聘任时签订保密协议[12] - 聘任后及时公告并提交相关资料[11] 董事会秘书职责与权限 - 有权列席重大会议，公司提供资料[20] - 履职受阻可向上海证券交易所报告[20] - 主要工作方式是沟通和协调，秉持诚信、开放态度[24] - 可授权指定人员代行职责[24] 证券事务代表 - 公司应聘任协助履职[19] 董事会会议筹备与记录 - 定期会议提前十日、临时会议提前二日发通知[23] - 会议由秘书或其安排人员记录，出席董事和记录人签名[23] 细则相关 - 未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[26] - 自董事会通过之日起生效实施[27] - 由董事会负责解释[28]

横店影视股份有限公司章程修订对照表 横店影视股份有限公司章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | 修改 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | | 的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中国共 | | | 称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以 | 产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中 | | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | | 章程。 | 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 | 第二条 | 修改 | | 公司系依照《公司法》和《中华人民共和国市场主 | 公司系依照《公司法》和《中华人民共和国 | | | 体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限 | 市场主体登记管理条例》和其他有关规定成 | | | 公司 ...

董事会调整 - 公司拟将董事会董事人数从7名调至9名[1] - 拟增加1名职工代表董事和1名非独立董事[1] - 增选非独立董事议案需提交股东大会审议[2] 人员提名 - 提名吕跃龙为第四届董事会非独立董事候选人[1] - 吕跃龙任期自股东大会审议通过至第四届董事会届满[1] 人员信息 - 吕跃龙1966年出生，中国国籍，大专学历[5] - 吕跃龙现任横店集团控股有限公司董事等职[5] - 吕跃龙曾任江山市委书记、衢州市副市长[5] 会议与公告 - 公司于2025年8月19日召开第四届董事会第七次会议[1] - 公告发布时间为2025年8月20日[4]

横店影视股份有限公司 第二条 本规划的制定原则 公司制定股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立 董事、董事会审计委员会的意见，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的 可持续发展的前提下，实行持续、稳定的、优先采用现金分红的利润分配政策。 第三条 公司未来三年（2025 年-2027 年）的具体股东回报规划 （一）公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、 法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现 金分红的方式进行利润分配。 （二）公司原则上每年至少进行一次利润分配，公司可以根据公司盈利及资 金需求等情况具体实施。 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为规范横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、稳定 的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的相关规定，制定《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本 规划 ...

人事变动 - 陈港因工作调整辞去公司证券事务代表职务[1] - 公司聘任刘明月担任证券事务代表，任期至第四届董事会届满[1] 人员信息 - 刘明月1991年出生，硕士学历，中级会计师，曾任助理会计等职[4] 联系方式 - 调整后证券事务代表电话为0579 - 8675 1333[2] - 公司传真为0579 - 8655 1331，邮箱为hdys@hengdianfilm.com[3] - 公司通讯地址为浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼[3] 会议信息 - 2025年8月19日公司召开第四届董事会第七次会议[1]

离职生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[4] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效[4] 特殊履职与补选 - 特定情形原董事继续履职，公司60日内完成补选[4] 任期届满离职 - 董事任期届满未获连任股东会决议通过日自动离职[6] - 高级管理人员任期届满未获聘任董事会决议日自动离职[6] 解任与赔偿 - 股东会可决议解任董事，无理由解任董事可要求赔偿[6] 其他规定 - 离职忠实义务3年内有效[9] - 有异议可15日内向审计委员会申请复核[11] - 制度董事会审议通过生效，由董事会制定解释[14]

公司治理调整 - 2025年8月19日召开第四届董事会第七次和监事会第五次会议[2] - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权[4] - 拟将董事会人数从7名调至9名[5] 经营与章程变动 - 拟变更经营范围，增加技术服务项目[2][3] - 董事会拟对《公司章程》进行系统性修订[6]

财务数据 - 截至2024年末，母公司累计未分配利润 -100,343,963.32元，盈余公积147,581,097.22元，资本公积577,395,435.82元[1] 弥补亏损方案 - 拟用母公司盈余公积100,343,963.32元弥补累计亏损，弥补后2024年末未分配利润为0[2] - 方案实施后，母公司盈余公积减少、未分配利润增加，资本公积不变[4] 审议情况 - 审计、董事会、监事会会议均审议通过议案，需股东大会通过方可实施，有不确定性[5][6]

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-024 横店影视股份有限公司 关于制定、修订及废止公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开了第 四届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于制定、修订公司相关制度的议案》 包括的全部事项；并于同日召开了第四届监事会第五次会议，逐项审议通过了《关 于修订、废止公司相关制度的议案》包括的全部事项。具体情况如下： 为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《公司法》《证 券法》、中国证监会《关于<新公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 （2025 年 8 月修订）的规定，并结合公司实际情况，公司拟新制定《董事、高 级管理人员离职管理制度》和《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 ...