文章核心观点 公司拟使用不超1亿元闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品，以提高资金使用效率、增加投资收益且不影响主营业务开展 [1][2][4] 投资情况概述 - 投资目的是提高资金使用效率、合理利用闲置资金、降低财务费用，不影响主营业务开展 [1] - 投资金额最高不超1亿元，额度可循环滚动使用，授权管理层负责具体事宜 [2] - 资金来源为闲置自有资金 [2] - 投资方式是购买安全性高、流动性强、低风险（不高于PR2或类似等级）的产品，发行主体为合格市场主体 [2] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月 [2] 审议程序 - 2025年4月2日第六届董事会第十九次会议审议通过相关议案，同意在规定条件下购买产品，期限和额度内资金可滚动使用 [2] 投资风险分析及风控措施 - 虽产品特点为安全、流动、低风险，但金融市场受多种因素影响，产品可能受市场波动影响 [3] - 公司将预估资金需求、做好计划、预留资金，遵守审慎原则选产品，及时跟踪并采取保全措施控制风险 [3] 对公司的影响 - 购买产品在保障正常经营资金需求下进行，不影响资金周转和主营业务，有助于提高资金效率和整体业绩 [4]

文章核心观点 大信会计师事务所对新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行审核，认为该表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况 [1][2] 管理层和治理层的责任 - 公司管理层负责按照规定编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整 [1] - 治理层负责监督该汇总表的编制过程 [2] 注册会计师的责任 - 按照相关准则执行审核业务，对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证 [2] - 实施询问、核对资料与文件、抽查会计记录等必要审核程序，为发表审核意见提供合理基础 [2] 审核意见 - 公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况 [2] 其他说明事项 - 汇总表应与已审计的财务报表一并阅读，以更好理解公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 [2] - 报告仅供公司年度报告披露时使用，同意作为年度报告必备文件随其他文件报送并对外披露 [2] 非经营性资金占用情况 - 现控股股东、实际控制人及其附属企业、前控股股东、实际控制人及其附属企业、其他关联方及其附属企业的非经营性资金占用小计均为0 [5] 其他关联资金往来情况 经营往来 - 和田帝辰医药生物科技有限公司期初往来资金0.33万元，期末0.33万元，因销售商品形成经营往来 [5] - 乌鲁木齐市人防工程建设有限公司期初23.26万元，期末23.26万元，因销售商品形成经营往来 [5] - 阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司期初0.28万元，往来累计发生额354.92万元，偿还累计发生额353.85万元，期末1.35万元，因提供服务形成经营往来 [6] - 新疆康宇翔生物科技有限公司期初0.92万元，往来累计发生额2.69万元，偿还累计发生额3.35万元，期末0.26万元，因销售商品形成经营往来 [6] - 阜康市汇嘉房地产开发有限公司等多家公司因销售商品、提供服务、采购商品、购房款、建筑服务等形成经营性往来，各公司有不同的期初、往来发生、偿还及期末资金金额 [6][7] 非经营往来 - 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司等多家子公司及其控制的法人因资金往来形成非经营往来，各公司有不同的期初、往来发生、偿还及期末资金金额 [8][9] - 总计期初176,572.60万元，往来累计发生额584,768.05万元，偿还累计发生额533,155.64万元，期末228,185.01万元 [9]

文章核心观点 公司拟进行利润分配，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），该方案尚需提交股东大会审议，且不触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][2][4] 利润分配方案内容 具体内容 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为829,543,879.97元 [1] - 以465,337,568股为基数，合计拟派发现金红利23,266,878.40元，占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的39.87% [1] - 拟分配现金红利加上2024年度回购股份金额，占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的56.69% [2] - 若总股本变动，拟维持分配总额不变，调整每股分配比例，后续变化将另行公告 [2] 不触及其他风险警示情形说明 - 2024年现金分红总额23,266,878.40元，2023年为120,418,963.97元，2022年为0元 [3] - 近三年回购注销总额均为0元 [3] - 2024 - 2022年归属于上市公司股东的净利润分别为58,362,211.19元、161,516,282.74元、 - 156,710,193.19元 [3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额143,685,842.37元，平均净利润21,056,100.25元 [3] - 现金分红比例682.40%，不低于30%，不触及可能被实施其他风险警示的情形 [3] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 2025年4月2日第六届董事会第十九次会议审议通过利润分配方案，符合公司章程规定 [4] 监事会意见 - 2025年4月2日第六届监事会第十次会议审议通过方案，认为方案考虑多种因素，符合实际经营情况，不损害股东利益 [4]

文章核心观点 公司第六届监事会第十次会议审议多项议案并表决通过，部分议案尚需经公司股东大会审议通过 [1][2][4][5] 分组1：监事会会议召开情况 - 会议通知和议案于2025年3月21日以电子邮件方式向全体监事发出，于2025年4月2日以现场会议方式召开 [1] - 应参会监事3人，实际参会监事3人，会议召集、召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》有关规定 [1] 分组2：监事会会议审议情况 - 审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度监事会工作报告》，尚需经公司股东大会审议通过 [1] - 审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年财务决算报告》，尚需经公司股东大会审议通过 [1][2] - 审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年财务预算报告》，尚需经公司股东大会审议通过 [2] - 审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度利润分配方案》，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），拟分配现金红利23,266,878.40元，加上回购股份金额9,816,102.92元（不含交易费用），2024年度现金分红总额为33,082,981.32元，占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的56.69%，尚需经公司股东大会审议通过 [2] - 审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年年度报告及摘要》，监事会成员保证报告所载资料真实准确完整 [4] - 审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》 [4] - 审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度内部控制评价报告》 [4][5] - 审议通过《关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》，2024年预计发生日常关联交易金额共计8,021.00万元，实际发生6,568.63万元，关联监事彭志军回避表决，尚需经公司股东大会审议通过 [5]

文章核心观点 新疆汇嘉时代百货股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会，表决方式为现场投票和网络投票结合 [1] - 现场会议于2025年4月29日15点30分在乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室召开 [1] - 网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月28日至29日，投票时间为4月28日15：00至4月29日15：00 [1] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [1][2] 会议审议事项 - 审议关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案，该议案已通过公司2025年4月2日召开的第六届董事会第十九次会议审议 [3] - 应回避表决的关联股东为潘锦海、潘艺尹 [3] 股东大会投票注意事项 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [3] - 流通股股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统投票，投资者可提前注册开通相关功能 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月23日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人 [4][5] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [5] 会议登记方法 - 法人、自然人股东及委托代理人按不同要求办理登记手续，异地股东可传真登记 [5] - 登记时间为2025年4月28日上午10:30 - 下午18:00，登记地点为乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券部 [5] 其他事项 - 现场会议会期半天，出席者交通及食宿费用自理，需携带相关证件原件、复印件 [5] - 网络投票遇异常情况或突发重大事件，股东大会进程按当日通知进行 [5]

财务数据 - 2024年末资产总计46.29亿元，较期初增长8.4%；负债合计32.45亿元，较期初增长15.3%；股东权益合计13.84亿元，较期初下降4.9%[21][22] - 2024年末货币资金为1.95亿元，较期初增长48.1%[21] - 2024年新疆汇嘉时代百货股份有限公司营业收入24.09亿元，同比下降3.40%；净利润5828.71万元，同比下降63.91%[29] - 2024年新疆汇嘉时代百龄股份合作营业收入14.24亿元，同比下降2.92%；投资收益67.80亿元，同比增长4734.07%；营业利润7.05亿元，同比增长751.46%；净利润6.99亿元，同比增长911.86%[31] - 经营活动现金流量净额本期为4.25亿元，上期为4.68亿元；投资活动现金流量净额本期为 - 4.17亿元，上期为 - 2.32亿元；筹资活动现金流量净额本期为7007.94万元，上期为 - 2787.49万元[33] 审计相关 - 审计涵盖公司2024年12月31日合并及母公司资产负债表等报表[2] - 商誉减值因账面价值重要性及关键假设不确定性被识别为关键审计事项[5] - 销售收入确认因业务依赖信息技术系统被识别为关键审计事项[6] 会计政策 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定[124] - 2024年12月明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金会计处理规定[124] 资产情况 - 应收账款期末余额3065.04万元，较期初减少78.22%[24] - 其他应收款期末余额22.83亿元，较期初增长30.31%[24] - 存货期末账面价值35.58亿元，跌价准备965.67万元[150] - 固定资产期末余额为22.99亿元，较期初增长约22.29%[155] - 在建工程期末余额为1094.77万元，较期初增长约110.99%[160] 负债情况 - 2024年末流动负债合计21.47亿元，较期初减少9.07%[27] - 其他应付款期末余额7.05亿元，较期初减少42.00%[27] - 2024年末非流动负债合计1.64亿元，较期初增长455.74%[27] 股东权益 - 盈余公积期末余额1.17亿元，较期初增长149.02%[27] - 未分配利润期末余额8.30亿元，较期初增长159.07%[27] 公司概况 - 公司于2008年4月7日成立，2016年5月6日在上海证券交易所上市[43] - 公司主要经营活动为百货、超市等相关商品零售、商业物业租赁及物业管理[44]

财务审计 - 审计汇嘉时代2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 大信会计师事务所认为公司在重大方面保持有效内控[7] - 审计报告日期为2025年4月2日[10] 责任与风险 - 企业董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5]

会议情况 - 2024年召开董事会10次，审议通过30项议案[3] - 2024年召开年度、临时股东大会各1次[3] - 2024年召开审计等多个委员会会议若干次[3] - 2024年召开3次独立董事专门会议[4] 独立董事意见 - 2024年认为财务信息真实准确完整[7] - 2024年认为内控体系完整有效[7] - 2024年认为审计、提名等多项事宜合规[8][9] 未来展望 - 2025年独立董事将增加实地调研推动合规创新[10]

会议情况 - 2024年召开董事会10次，审议通过30项议案[3] - 2024年召开年度、临时股东大会各1次[4] - 2024年审计等各委员会共召开11次会议[4] 独立董事工作 - 2024年审阅多份报告及议案，认可合规性[7][8][9] - 2025年将继续履职提升公司治理水平[10]

公司治理 - 2024年召开董事会10次，审议30项议案[3] - 召开年度、临时股东大会各1次[3] - 召开审计等多个委员会会议[3] 独立董事 - 2024年召开3次专门会议[4] - 出席各类会议并全投赞成票[3][4] - 就年报审计等工作沟通[4] 财务与人事 - 2024年财务报告真实准确，内控良好[7] - 续聘大信会计师事务所[8] - 高管提名聘任合规，薪酬合理[8][9]