股东大会信息 - 2024年10月11日在乌鲁木齐召开[3] - 9名股东及代理人出席，持股291,619,316股，占比62.2721%[3] - 9名董事、3名监事全部出席[4] 议案表决 - 全资孙公司竞买资产议案获通过，A股同意票7,074,616，占比97.9929%[6] 律师见证 - 北京国枫律师事务所张云栋、曹一然见证，程序合法有效[7]

会议信息 - 公司董事会2024年9月21日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[5] - 现场会议2024年10月11日召开，网络投票时间为2024年10月10日15:00至2024年10月11日15:00 [7] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）9人，代表股份291,619,316股，占公司有表决权股份总数的62.2721% [8] 议案表决 - 《关于全资孙公司参与公开竞买资产暨关联交易的议案》同意7,074,616股，占97.9929% [10] - 《关于全资孙公司参与公开竞买资产暨关联交易的议案》反对144,900股，占2.0071% [10] - 《关于全资孙公司参与公开竞买资产暨关联交易的议案》弃权0股，占0.0000% [10]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月23日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额3000万元~6000万元[2] - 回购股份价格不超过8.31元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数2101332股，占总股本0.4467%[2] - 累计已回购金额9816102.92元[2] - 实际回购价格区间4.46元/股~5.17元/股[2] 时间节点 - 2024年3月22日审议通过回购方案[3] - 截至2024年9月30日完成回购[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于10月11日14:30召开，网络投票时间为10月10 - 11日15:00[5] - 会议登记时间为2024年10月10日10:30 - 18:00[6] - 会议地点在乌鲁木齐市天山区前进街58号公司二楼会议室[5] - 现场会议监票小组由2名股东代表和1名监事代表组成[13] - 股东发言每次时间一般不超过5分钟[11] - 审议议案采取普通投票方式，涉及关联股东回避表决的议案为1个[12] 关联交易 - 全资孙公司昌吉购物中心拟以不超过7.2亿元购买昌吉汇投部分商业地产[16] - 过去12个月内，公司与昌吉汇投关联交易金额为3295.94万元[19] - 公司原下属昌吉购物中心与昌吉汇投租赁协议租期11年[17] 资产数据 - 标的资产2023年12月31日评估价值89796.93万元[18] - 截至2023年12月31日，标的资产账面价值36670.77万元；2024年8月31日为50129.57万元[24] - 标的资产2024年9月19日起拍价71882.46648万元[25] - 昌吉市汇嘉时代城市综合体项目A、B区共计210190.46平方米[22] - 拟竞买标的资产建筑面积181919.62平方米，土地剩余使用年限29.50年[23] - 昌吉购物中心租赁面积约21万平方米，租金合计3亿元[24] - 公司资产规模约42亿元[30] 其他 - 类似物业租金年增长率2% - 5%，标的资产租金按每年递增2%确定[25] - 本次关联交易对公司日常经营及财务状况无重大影响，成交金额及能否成功存在不确定性[31]

关联交易 - 全资孙公司昌吉购物中心拟不超7.2亿元竞买关联方昌吉汇投部分商业地产[3][5] - 过去12个月内，公司与昌吉汇投关联交易金额为3295.94万元[3][7] 股权结构 - 潘锦海持有新疆汇嘉投资（集团）有限公司97.57%股份[3][8] - 新疆汇嘉投资（集团）有限公司及潘锦海分别持有新疆汇嘉房地产开发有限公司58.06%、41.94%股份[3][8] 资产数据 - 2023年12月31日，标的资产评估价值为89796.93万元[6][15] - 拟竞买标的资产建筑面积共计181919.62平方米[12] - 土地剩余使用年限29.50年[12] - 2018 - 2029年租金合计30000万元[13] - 2023年12月31日标的资产账面价值36670.77万元，2024年8月31日为50129.57万元[14] - 标的资产2024年9月19日公开挂牌拍卖，起拍价为71882.46648万元[15] - 类似物业租赁期间租金年增长率为2% - 5%，标的资产租金按每年递增2%确定[15] - 周边3家可比商业地产2023年12月平均交易价格分别约为10550元/平方米、10091元/平方米、10642元/平方米[16] - 公司目前资产规模约42亿元[20] 决策流程 - 2024年9月20日，第六届董事会第十二次会议以7票同意审议通过交易议案[7][22] - 公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议通过相关议案并提交董事会审议[22] - 本次关联交易尚需经公司股东大会审议，控股股东将回避表决[22] 其他情况 - 本次竞买事项尚未签署相关协议，若成功将办理资产过户等事宜[18] - 2024年是“乌昌经济一体化”重大战略决策的第20个年头[19]

公司信息 - 新疆汇嘉时代百货股份有限公司上市日期为2016年05月06日，股票代码为603101.SH，注册资本为47040万人民币[22] - 昌吉市汇投房地产开发有限公司注册资本为1000万人民币，成立于2013年06月06日，营业期限至2063年06月05日[23] 评估信息 - 评估基准日为2023年12月31日，评估结论有效使用期至2024年12月30日[16] - 评估结论为897,969,250元[2] - 评估范围为昌吉市汇投房地产开发有限公司申报的存货 - 在产品（开发成本），共计8项[25] - 本次评估目的是为新疆汇嘉时代百货股份有限公司拟购买昌吉市汇投房地产开发有限公司资产行为提供价值参考依据[24] - 本次评估价值类型为市场价值[31] - 本次对委托评估的商业房地产采用收益法评估[36] 房产数据 - 昌吉汇嘉A区委估商业房地产115,868.44平方米，车位23,502.56平方米，516个停车位，分摊土地使用权面积40,619.46平方米[16] - 昌吉汇嘉B区委估商业房地产21,396.07平方米，车位21,152.55平方米，560个停车位，分摊土地使用权面积15,729.97平方米[16] - 昌吉汇嘉时代城市综合体项目一期A区购物中心商业综合体面积为139,371.00平方米[25] - 昌吉汇嘉时代城市综合体项目一期B区商业步行街总建筑面积70,819.46平方米[25] - 昌吉汇嘉时代城市综合体项目一期建筑面积共计210,190.46平方米[25] - 昌吉市汇嘉时代城市综合体A区建筑面积139,371.00㎡，占用土地使用权面积41,093.42㎡[26][27] - 昌吉市汇嘉时代城市综合体B区建筑面积42,548.62㎡，占用土地使用权面积26,181.50㎡[28] - 土地终止日期为2053年6月23日，评估基准日土地剩余使用年限29.50年[28] 租赁数据 - 2018年11月1日至2024年10月31日年租金2500万元（含税），2024年11月1日至2029年10月31日年租金3000万元（含税），合计租金30000万元[29] - 租赁的一期商业街建筑面积68,360.27平方米，一期A段负一至四层建筑面积141,200.73平方米[29] 抵押与人防数据 - 汇嘉时代购物中心A、B区抵押总面积为181,919.62㎡[19] - 昌吉汇嘉车库抵押面积为23,502.56平方米[43] - 昌吉汇嘉第四层商业抵押面积为20,337.79平方米[43] - 昌吉汇嘉负一层商业抵押面积为33,715.19平方米[43] - 昌吉汇嘉筑一层商业抵押面积为22,840.74平方米[43] - 昌吉汇嘉第二层商业抵押面积为19,510.13平方米[43] - 昌吉汇嘉第三层商业抵押面积为19,464.59平方米[43] - 汇嘉时代购物中心A、B区应建未建人防工程面积为37,794.13㎡，C区建设2,444.46㎡，其他未建部分以人防异地建设费缴纳约1,737.00万元[19] 税率信息 - 昌吉汇嘉A区增值税率为9%，昌吉汇嘉B区增值税率为5%[17]

会议安排 - 第六届董事会第十二次会议通知和议案于2024年9月14日发出，9月20日召开，9人参会[2] 资产交易 - 全资孙公司拟以不超7.2亿元购买关联方部分商业地产[3] 议案表决 - 《关于全资孙公司参与公开竞买资产暨关联交易的议案》关联董事回避，7票赞成[3] - 《关于全资孙公司参与公开竞买资产暨关联交易的议案》需股东大会审议，控股股东回避表决[3] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》9票赞成[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会10月11日14点30分在乌鲁木齐召开[2] - 网络投票10月10日15：00至10月11日15：00[2][7] 议案相关 - 审议全资孙公司参与公开竞买资产暨关联交易议案[4] - 关联股东潘锦海需回避表决[5] 其他信息 - 股权登记日为2024年10月8日[10] - 登记时间10月10日10:30 - 18:00，地点在公司证券部[14] - 会议联系人张佩，电话（0991）2806989，传真（0991)2826501[15]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月23日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额3000万元~6000万元[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日完成回购[4] - 累计已回购股数974,032股，占比0.2071%[2][4] - 累计已回购金额4,677,594.92元[2][4] - 实际回购价格区间4.46元/股~5.17元/股[2][4] 方案审议 - 2024年3月22日会议审议通过回购方案[3] - 回购股份价格不超过8.31元/股[3]

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年08月28日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者相关 - 投资者可于2024年08月21日至08月27日16:00前预征集提问[2][6] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[8] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长潘丁睿等[5] - 联系人张佩，电话0991 - 2806989，邮箱hjsd@wuikatimes.com[7]