董事辞任 - 董事辞任需提交书面报告，收到报告日辞任生效[6] - 董事辞职致成员低于法定人数，原董事履职至新董事就任[6] 信息披露与补选 - 公司2个交易日内披露董事辞职情况，60日内完成补选[6] 股东会解除职务 - 股东会解除董事职务需过半数表决权通过，会前通知并允许申辩[7] 离职手续 - 董事离职后2个交易日内委托申报个人信息[8] - 离职后5日内向董事会办妥移交手续[10] 股份转让与追责 - 离职董事6个月内不得转让股份，任期届满前离职每年减持不超25%[14] - 离职董事对追责决议有异议，15日内向审计委员会申请复核[17] 制度适用 - 制度适用于高级管理人员，自董事会审议通过日生效[19]

审计委员会组成 - 由3名成员组成，独立董事应过半数，须有一名会计专业人士[4] - 委员任期与同届董事会董事一致，任期届满可连选连任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开四次定期会议，可按需召开临时会议[12] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[12] - 需三分之二以上委员（含）出席方可举行[13] - 所作决议需全体委员（包括未出席）过半数同意方有效[14] - 会议记录保存期为十年[15] 职责与其他规定 - 主要职责包括监督评估内外部审计、审核财务报告等[7] - 部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 会议记录应包含出席人员姓名、会议议程等事项[16] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[16] - 议事规则未尽事宜适用有关法律法规和《公司章程》规定[18] - 议事规则所称“以上”“以下”均包含本数[18] - 议事规则自董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释[18]

制度制定 - 公司制定内部风控审计制度规范内部审计工作[2] - 制度适用于公司所有部门及员工，覆盖全业务链条[3] - 风控审计部门遵循独立性等原则[4] 组织架构 - 公司董事会设审计委员会，下设风控审计部门[8] - 风控审计部门对董事会负责，每年提前两月提交次年计划[9] 审计范围 - 基础管理审计涵盖内控、合同、信息系统[14] - 业务链条审计包括采购、销售、商品管理[15] - 专项风险审计有廉洁、食品安全、工程[17] - 可按需开展重大投资等专项审计[18] 审计流程 - 提前3个工作日发审计通知书，敏感内容提前24小时告知[25] - 制定年度、季度审计计划，重大调整追加专项计划[24] - 审计小组制定方案，负毛利审计用数据比对+实地盘存[25] - 审计小组每日开会汇总问题调整重点[28] 后续处理 - 被审计部门对初稿有异议应书面反馈[29] - 被审计部门制定整改计划报备案[30] - 风控审计部门向管理层报告结果[32] - 对违规失职人员追究责任[35] 保障措施 - 为审计人员提供培训和考核[38] - 审计经费纳入年度预算[39]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[3] - 特定股东及其亲属、受处罚候选人不得担任独立董事[5][7] 独立董事提名与任期 - 董事会、合计持股1%以上股东可提候选人[8] - 连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名[9] 独立董事履职与管理 - 行使部分职权需全体过半数同意[13][16] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[15] - 每年现场工作不少于15日，工作记录保存10年[19][20] 审计委员会规定 - 事项经全体成员过半数同意提交董事会[17] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[18] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件、人员支持和保障知情权[23] - 承担聘请专业机构费用，给予相适应津贴[25]

报告披露 - 公司应披露年度、中期和季度报告，年度报告需审计[10] - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[10] - 定期报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11][13][14] - 预计业绩亏损或大幅变动及时预告[17] - 财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会做专项说明[18] 重大事件 - 发生影响证券交易价格重大事件立即披露[21] - 重大事件包括大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等[22] - 任一股东所持5%以上股份被质押、冻结等属重大事件[22] - 5%以上股份股东或实际控制人股份或控制情况变化需告知并配合披露[32][33] 信息披露责任 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书负直接责任[29] - 证券部负责重大信息搜集汇总等工作[28] - 高级管理人员协助编制定期报告草案，董事会秘书组织披露[29] - 董事、高管知悉重大事件立即报告，董事会秘书组织临时报告披露[30] - 审计委员会监督信息披露行为，发现问题调查提建议[31] 披露流程 - 定期报告披露前财务提交资料，证券部编制，经审议报上交所审核公告[37] - 临时报告披露前子公司及部门上报初稿，证券部审查，董事长审阅签发公告[37] 其他 - 暂缓披露期限一般不超两个月[41] - 信息披露义务人公告后十日内报送登记材料[45] - 5%以上股份股东及其相关人员对公司信息保密[48] - 董事会与信息知情人员签保密协议[62] - 商务谈判提供未公开信息要求对方签保密协议[63] - 特定对象参观派两人以上陪同并专人答问，沟通前签承诺书[64][65] - 发现已披露信息有误及时发布更正等公告[39] - 拟对特定信息暂缓、豁免披露需登记、签字确认归档[44][45] - 证券部保管资料原件期限不少于10年[52] - 董事和高管对信息披露负责，证明履行勤勉义务除外[54] - 信息披露义务人违规公司给予处分处罚并要求赔偿[56] - 办法自审议通过执行，由董事会负责解释[59]

关联交易审议 - 与关联自然人交易超30万元提交董事会审议并披露[9] - 与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上提交董事会审议并披露[10] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上披露审计或评估报告并提交股东会审议[10] - 为关联人提供担保经董事会审议后提交股东会审议[11] - 与关联人发生应披露关联交易经独立董事同意后提交董事会审议[16] - 审计委员会审核关联交易事项并提交董事会审议[16] - 董事会审议关联交易由非关联董事过半数出席并通过[13] 关联交易披露 - 与关联自然人交易超30万元（担保除外）及时披露[19] - 与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上（担保除外）及时披露[19] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上除披露外还需评估或审计并提交审议[19] - 日常关联交易协议超3年每3年重新履行审议和披露义务[23] 关联交易其他规定 - 与关联人交易须签订书面协议[17] - 向关联人购买资产溢价超100%且对方未承诺需说明原因[20] - 关联交易定价参照政府定价等原则执行[16] - 关联交易价格管理有协议约定等方法[17] - 部分交易可免于按关联交易审议和披露[23] - 与关联人共同出资可申请豁免相关审议或披露[25] 管理办法相关 - 管理办法适用法律法规和《公司章程》规定[27] - 管理办法经股东会审议通过后实施[27] - 管理办法由董事会负责解释[27]

公司基本信息 - 公司于2016年4月8日核准首次发行6000万股人民币普通股，5月6日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为47040万元人民币[8] - 公司已发行股份数为47040万股，均为普通股[19] 股东与股份 - 发起人潘锦海、潘艺尹等5人于2008年4月现金出资认购股份[19] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[25] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[28] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[28] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票所得收益归公司[28] 股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[51] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项事项[44][45][46][50] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[74] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[99] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事每届任期相同但连续任职不超六年[90] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[115] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[146] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的15%[148] 其他 - 公司法定代表人辞任，将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[10] - 审计委员会每季度至少开一次会，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会[103] - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[145] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[156][157]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，任期三年[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[6] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[7] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[7] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易需董事会审议[7] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会审议[7] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[10] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时董事会应召开临时会议[10] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[20] 会议形式与表决 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[20] - 董事会表决实行一人一票，表决意向分为同意、反对和弃权[23] - 董事回避表决时，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[24] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，可要求暂缓表决[27] - 董事会审议通过提案形成决议，须超过全体董事人数半数投赞成票，对外担保还需出席会议三分之二以上董事同意[27] 提案处理 - 提案未获通过，条件无重大变化时，一个月内不再审议相同议案[28] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应包含会议日期、地点、议程、董事发言要点、表决结果等内容[28] - 董事会决议公告应包含会议通知时间和方式、召开时间地点方式、委托和缺席董事情况、议案表决结果等内容[30] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[30] 规则说明 - “以上”含本数，“过”“低于”不含本数[32] - 规则未规定处适用有关法律法规和《公司章程》[32] - 规则经股东会审议通过后实施[32] - 规则由董事会负责解释[32]

交易审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[5] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需股东会审议[5] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需股东会审议[5] - 交易标的相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需股东会审议[6] - 交易标的相关净利润占最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需股东会审议[6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[6] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元应提交董事会审议[6] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元应提交董事会审议[6] - 交易标的相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元应提交董事会审议[6] - 交易标的相关净利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元应提交董事会审议[6] 投资管理分工 - 证券部组织、实施和协调投资落实，收集整理资料并归档[14][15] - 财务部负责资金拨付、财务管理和会计处理[14][20][32] - 综合管理部办理相关手续，战略发展部协调其他事项[14] - 资产管理部门对投资项目跟踪管理[15] - 风控审计部监督检查内部控制[20] 投资处置情况 - 公司可在经营期满、破产等情况收回投资[17] - 公司可在违背原则、连续亏损等情况转让投资[18] - 处置投资前证券部需分析论证并提交审批，转让应合理定价[18][30][31] 其他规定 - 子公司发生对外投资事宜后一个工作日内报送证券部[23] - 办法经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[25]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月22日15点30分在乌鲁木齐召开[3] - 网络投票8月21日15：00至8月22日15：00[4][5][9] - 审议7项修订规则办法议案，已董事会通过[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年8月19日，股票代码603101[12] - 会议登记8月21日10:30 - 18:00，在公司证券部[15]