董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，任期三年[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[6] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[7] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[7] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易需董事会审议[7] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会审议[7] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[10] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时董事会应召开临时会议[10] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[20] 会议形式与表决 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[20] - 董事会表决实行一人一票，表决意向分为同意、反对和弃权[23] - 董事回避表决时，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[24] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，可要求暂缓表决[27] - 董事会审议通过提案形成决议，须超过全体董事人数半数投赞成票，对外担保还需出席会议三分之二以上董事同意[27] 提案处理 - 提案未获通过，条件无重大变化时，一个月内不再审议相同议案[28] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应包含会议日期、地点、议程、董事发言要点、表决结果等内容[28] - 董事会决议公告应包含会议通知时间和方式、召开时间地点方式、委托和缺席董事情况、议案表决结果等内容[30] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[30] 规则说明 - “以上”含本数，“过”“低于”不含本数[32] - 规则未规定处适用有关法律法规和《公司章程》[32] - 规则经股东会审议通过后实施[32] - 规则由董事会负责解释[32]