证券代码：603099 证券简称：长白山 长白山旅游股份有限公司 二〇二三年十二月 释 义 在本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 发行人、公司、股份公司、本 公司、长白山旅游 | 指 | 本次股票的发行人长白山旅游股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 建设集团 | 指 | 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司，公司控股 | | | | 股东 | | 长白山管委会、管委会 | 指 | 吉林省长白山保护开发区管理委员会 | | 长白山管委会国资委 | 指 | 吉林省长白山保护开发区管理委员会国有资产监督管理委 | | | | 员会，公司实际控制人 | | 蓝景温泉公司 | 指 | 吉林省长白山蓝景温泉开发有限公司，公司全资子公司 | | 本次发行、本次向特定对象发 | | 公司拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、 证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保 险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自 | | 行、本次向特定对象发行股票 | 指 | 营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合 中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格的 ...

关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的公告 股票简称：长白山 股票代码：603099 公告编号：2023-045 长白山旅游股份有限公司 长白山旅游股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于修订向特定 对象发行 A 股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公 司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿事宜承诺如下： 公司不存在且未来亦不会存在向发行对象做出保底保收益或者 变相保底保收益承诺的情形，不存在且未来亦不会存在直接或者通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者其他补偿的情形。 特此公告。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈秀丽，已充分了解并同意由提名人第四届董事会提名 为长白山旅游股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任长白山旅游股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2023- 039 长白山旅游股份有限公司 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日在公司监事会会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第十六次 会议。会议通知及会议材料于 2023 年 11 月 30 日以邮件方式发出。 会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决 监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。董事会秘书列席会议。会议参与 表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 议案》 1 鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管 理办法》）于 2023 年 2 月 17 日实施，《上市公司证券发行管理办 法》《上市公司向特定对象发行股票实施细则》等法规同时废止， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《注册管理办法》 ...

长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票 预案的议案》等相关议案。鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》 等注册制相关法律法规已于 2023 年 2 月 17 日正式实施，《上市公司 证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规同 时废止，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对原议案中的部 分内容及"非公开发行"等文字表述进行了相应的修订，主要制订 了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的 议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主 体承诺（修订稿）的议案》等议案，为便于投资者理解和查阅，现将 本次修订主要内容说明如下： 1、《公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》 修订的主要内容： 证券代码：603099 证券简称：长白山 编号：2023 ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的 相关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的资格和条件， 对公司相关事项进行了逐项核查，一致认为公司符合向特定 对象发行股票的资格和各项条件，并一致同意将上述议案提 交公司董事会审议。 二、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析 报告的议案》的事前认可意见 我们认为，公司为本次发行编制的《长白山旅游股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》，考虑 1 了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需 求等情况，充分论证分析了本次发行证券及其品种选择的必 要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本 次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行 方式的可行性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的 影响以及填补的具体措施等。本次发行符合公司的实际需要， 符合相关法律、法规的规定和要求，不存在损害公司或公司 股东特别是中小股东利益的情形，并一致同意将上述议案提 交公司董事会审议。 长白山旅游股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十六次 会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法 ...

长白山旅游股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》等相关规定， 结合公司实际，长白山旅游股份有限公司（以下 简称"公司"） 于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》，对公司原《独立董事工作制度》 进行全文修订。修订情况如下： | （一）修改条款 | | --- | | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | 第一条 为进一步完善长白山旅游 | 第一条 为进一步完善长白山旅游 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）法 | 股份有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王屴先 生自 2017 年 6 月起，连任公司独立董事时间达到六年，《长白山旅 游股份有限公司独立董事辞职公告》已于 2023 年 6 月 28 日在上海证 券交易所披露。根据《公司法》、公司《独立董事工作制度》和《公 司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提陈秀丽为公司第四 届董事会独立董事候选人。简历如下： 陈秀丽，女，中国籍，1979 年 5 月生，法学博士，一级律师， 为北京大成（长春）律师事务所高级合伙人，管委会人力资源委员。 现任吉林省政府法律顾问团成员、中华全国律师协会公司法专业委员 会委员、吉林省律师协会公司法专业委员会主任、长春市律师协会理 事、长春市仲裁委仲裁员，受聘为吉林外国语大学国际关系学院行业 导师。 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十六会议，审 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-049 长白山旅游股份有限公司 关于补选独立董事的公告 议通过 ...

长白山旅游股份有限公司独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则 （2018修订）》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"） 和《长白山旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事须按 照相关法律法规、监管规定以及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人第四届董事会，现提名陈秀丽为长白山旅游股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业 专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。 被提名人已书面同意出任长白山旅游股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长白山旅游股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》 ...