独立董事提名人声明与承诺 提名人第四届董事会，现提名陈秀丽为长白山旅游股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业 专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。 被提名人已书面同意出任长白山旅游股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长白山旅游股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2023-050 长白山旅游股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 分 召开地点：长白山旅游股份有限公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报的公告 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司 为进一步完善和健全长白山旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红（2022 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》等相 关文件规定，在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、企业盈 利能力、外部融资环境及持续发展基础上，制定了长白山旅游股份有 限公司关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划（以下简称 "本规划"），主要内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的战略发展规 划、行业发展趋势、公司目前及未来 ...

长白山旅游股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次 会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，我们作 为长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，基于独立、客观、公正的判断立场，经认真审阅公司向 特定对象发行股票等事项涉及的有关文件，对公司第四届董 事会第十六次会议相关议案，发表如下独立意见： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》的独立意见 我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司符合向特 定对象发行 A 股股票条件的议案》，根据《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规的相关规定，对照上市公司向 特定对象发行股票的资格和条件，对公司相关事项进行了逐 项核查，我们认为公司符合向特定对象发行股票的资格和各 项条件，同时公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合 相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将上述议 案提交股东大会审议。 四、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预 案（修订稿）的议案》的独立意见 公司为本次发 ...

股票简称：长白山 股票代码：603099 公告编号：2023-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》等 相关法律法规的要求，持续完善公司法人治理结构，不断提高公司的 规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据中国证券监督管理委 员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚 或监管措施及整顿情况公告如下： 经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取处 罚或监管措施的情况。 特此公告。 长白山旅游股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 长白山旅游股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施情况的公告 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-038 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯的方式召开，会议通知及会议 材料于 2023 年 11 月 30 日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董 事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人，有效表决票为 9 票，参与表决的董事符合《公司法》和《公 司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 议案》 鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理 办法》）于 2023 年 2 月 17 日实施，《上市公司证券发行管理办法》《上 市公 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-046 长白山旅游股份有限公司 关于修订《募集资金管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使 用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际，长白山旅游 股份有限公司（以下 简称"公司"） 于 2023 年 12 月 5 日召开第四 届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》，对公司原《募集资金管理制度》进行全文修订。修订情况 如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | ...

（一）修改条款 即坚持党的建设工作与国有企业改革 同步谋划，党的组织及工作机构同步设 置，党组织负责人及党务工作人员同步 配备，党的工作同步开展，保证党组织 工作机构健全，党务工作者队伍稳定， 党组织和党员作用得到有效发挥。 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-048 长白山旅游股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》（2022 年修订）、 《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等的相关规定，结合公司 实际，长白山旅游股份有限公司（以下 简称"公司"） 于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改<公 司章程>的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订情况如 下 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-041 长白山旅游股份有限公司关于 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措 施和相关主体承诺的公告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进 资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会 发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的相关要求，长白山旅 游股份有限公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响 进行了认真、审慎、客观的分析和计算，并提出了具体的填补回报措 施，相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺， 具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响 （一）假设前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有 ...

长白山旅游股份有限公司募集资金管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强对长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股 票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《长白山旅游股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，包括公司境内首次公开发行股票，上市后配 股、增发新股、发行可转换公司债券以及向特定对象发行证券向投资者募集并用 于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实 ...