证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-057 长白山旅游股份有限公司 关于公司股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次权益变动不涉及向市场增持股份，亦不涉及向市场减持股 份，为长白山森工持有森工集团 60%股权使得两者的合计持股比例超 5%。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实控人发生变化。 （一）信息披露义务人的基本情况 1.长白山森工集团有限公司 | 公司名称 | 长白山森工集团有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 延吉市长白山西路 99 号 | | | | | | | 法定代表人 | 崔光德 | | | | | | | 注册资本 | 110,220.68 万元人民币 | | | | | | | 统一社会信用代码 | 91222400244725286A | | | | | | | 企业类型 | 有限责任公司（国有控股） | | | ...

长白山旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 长白山旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 长白山旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·吉林 二〇二三年十二月 长白山旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 目 录 | 一、 长白山旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 1 | | --- | | 二、股东大会会议须知 4 | | 三、议案 6 | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 6 | | 议案二：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案 7 | | 议案三：关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 8 | | 议案四：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案 .. 13 | | 议案五：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报 | | 告（修订稿）的议案 14 | | 议案六：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及 | | 填补回报措施和相关主体承诺（修订稿 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-051 该议案为关联交易，关联董事王昆、周青林、姚义辰回避。 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议于2023年12月8日以通讯表决的方式召开。会议通知及会 议材料于2023年12月3日以邮件方式发出。本次会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合 《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、 表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 1、关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易 的议案 表决结果：6 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、关于调整 2023 年日常关联交易预计的议案 该议案为关联交易，关联董事王 ...

关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603099 | 长白山 | 2023/12/15 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 12 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 59.45%股份的股东长白山开发建设（集团）有限责任公司，在 2023 年 12 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 21 日 3. 股权登记日 证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2023- 055 长白山旅游股份有限公司 1. 提案人：长白山开发建设（集团）有限责任公司 2. 提案程序说明 东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案 ...

独立董事关于关联交易的事前认可意见 独立董事： （本页为《独立董事关于关联交易的事前认可意见》签字页） 独立董事： （本页为《独立董事关于关联交易的事前认可意见》签字页） 独立董事： 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定， 我们作为长白山旅游股份有限公司公司的独立董事，对《关 于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易 的议案》、《关于调整日常关联交易预计的议案》的相关资 料进行了事前审阅，发表如下意见： 一、上述议案属于关联交易，公司应当按照相关规定履 行董事会审批程序和信息披露义务。 二、我们已就上述议案与公司相关人员进行了沟通，并 查阅了相关资料，对上述议案有了比较详细的了解。 三、上述交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，没 有损害公司和中小股东的利益，我们同意将上述议案提交公 司第四届董事会第十七次会议审议。 （本页为《独立董事关于关联交易的事前认可意见》签字页） ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-054 长白山旅游股份有限公司 关于调整 2023 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 长白山旅游股份有限公司（以下简称"本公司"）调整部分与关 联方日常关联交易增加的金额未达到本公司最近一期经审计净资产 绝对值5%以上，本次调整无需提交股东大会审议。 注：预计金额的有效期至 2023 年度末。 三、涉及本次调整的新增关联方介绍与关联关系 （1）基本信息 1.白山松花江文化旅游投资集团有限公司。法定代表人：钟源， 注册资本：10000 万元，成立日期：2023 年 02 月 24 日，公司住所： 白山市浑江区长白山大街 2726 号六楼 610 室，经营范围：旅游开发 项目策划咨询；游览景区管理；城市公园管理；休闲观光活动；体育 赛事策划；体育竞赛组织；组织体育表演活动；体育健康服务；健身 休闲活动；组织文化艺术交流活动；数字文化创意内容应用服务；文 艺创作；专业设计服务； ...

议案：《关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门 票暨关联交易的议案》、《关于调整日常关联交易预计的议 案》 我们认为以上两个议案所涉及交易事项的安排符合上 市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联 方的关联交易。该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、 《证券法》和《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章 程》的规定。该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公 开、自愿、诚信的原则，不会对公司未来的财务状况、经营 成果及独立性构成负面影响，不存在损害公司及其他股东利 益的情况，一致同意以上两个关联交易事项。 （下接签字页） （本页为独立董事签字页） 独立董事： 长白山旅游股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，我们作为长白山旅游股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会 第十七次会议审议的相关议案发表如下独立意见： （本页为独立董事签字页） 独立董事： （ ...

●关联交易标的：长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司长白山保护开发区智行旅游交通服务有限公司（以下简 称"智行公司"）拟与长白山集团签订长白山景区门票采购合同，以 不高于八五折优惠价格预购500万元向长白山集团批量购买长白山 北、西景区门票，具体折扣标准以双方协商结果为准。购票合同在优 惠政策正式发布后实施。 ●至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生 的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易已达 到 3,000 万元，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本 次关联交易需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-053 长白山旅游股份有限公司 关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全资子公司长白山保护开发区智行旅游交通服务有限公司 3、住 所：长白山保护开发区池北区长白文心广场一号写字 楼 4、法定代表人：王昆 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开第四届监事会第十七次会议。会议通知及会 议材料于 2023 年 12 月 3 日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席 侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表 决监事 5 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： （一）关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交 易的议案。 本次关联交易的双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定， 定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行程序。 1 证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2023-052 长白山旅游股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 （二）关于调整 2023 年日常关联交易预计的 ...

长白山旅游股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 按照长白山保护开发区党工委《关于王昆等同志职务任免的通 知》长白山干任字【2023】7 号，长白山保护开发区党工委决定王昆 同志主持长白山开发建设（集团）有限责任公司党委、董事会全面工 作，代行法定代表人职责。 2023 年 11 月 25 日，长白山开发建设（集团）完成了王昆同志 法定代表人工商备案登记工作。 王昆同志 2019 年 4 月起任长白山开发建设（集团）党委副书记、 副董事长职务至今，本次调整系工作需要代行控股股东法定代表人职 责，不会对公司日常经营产生重大影响。 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-056 关于公司法定代表人、董事长王昆同志代行控股股东 法定代表人职责的公告 ...