浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 董事会 经核查，独立董事姜晏先生、佘砚先生、黄沛先生、廖文锋先生的任职经 历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事姜晏先生、佘砚先生、黄沛先生、廖文锋先生在任职 期间，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告 2025 年 04 月 10 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会就公司独立董事姜晏先生、佘砚先 生、黄沛先生、廖文锋先生在 2024 年履职期间的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

公司规模与市场 - 公司在国内有三家纸浆模塑餐具用品制造工厂、一家可降解塑料餐具工厂及一家智能制造装备工厂，产品销售遍及全球80多个国家和地区[9] 荣誉与认证 - 2024年获得浙江省企业技术中心、金华市科技计划重大项目等多项荣誉[12] - 2024年产品获得BRC、SEDEX等多项认证[25] - 通过GB/T 24001 - 2016/ISO 14001:2015环境管理体系认证[68] - 通过GB/T 23331 - 2020/ISO 50001:2018；RB/T 118 - 2014能源管理体系认证[71] - 通过GB/T 29490 - 2013知识产权管理体系认证和GB/T 19001 - 2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证[101][104] - 通过ISO/IEC 27001:2022信息安全管理体系认证[112] - 已通过GB/T 45001 - 2020/ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证[141] 研发与创新 - 凭借20年积累，开发出超1000种设计和18000种规格的植物纤维产品[19] - 2024年累计获得超过120项专利[32] - 截至2024年末，拥有发明专利14项，实用新型专利88项，参与国标编写3项，拥有商标12项[101] 会议与议案 - 2024年累计召开股东大会2次，董事会会议4次，监事会会议3次[52] - 2024年董事会共审议通过21项议案，听取或审阅21项报告[54] - 2024年董事会下设4个专门委员会共召开2次会议，审议通过3项议案，听取或审阅3项报告[54] 投资者活动 - 2024年累计参加投资者电话会议20余场、路演活动20余场、券商策略会6余场、举办业绩说明会2场[58] 能源与资源 - 2024年太阳能光伏发电系统总装机容量达18.5兆瓦[29] - 2024年能源消耗总量为38,985.00吨标准煤，能源消耗密度为25.65吨标准煤/百万元[74] - 2024年水资源消耗总量为732,478立方米，水资源消耗密度为481.89立方米/百万元[77] - 2024年废气排放总量为198.55千克，废气排放密度为0.13千克/百万元[83] - 2024年温室气体排放总量为31493.56吨二氧化碳当量，排放密度为20.72吨二氧化碳当量/百万元[95] 风险评估 - 极端天气等急性风险在短、中、长期对公司财务影响为低至中[86] - 平均气温上升等慢性风险在长期对公司财务影响为低至中[88] - 节能减排低碳转型政策法规等政策及法规风险在中、长期对公司财务影响为中至高[89] 质量与客户 - 设定质量目标为合同履行率≥99%，产品交检合格率98%以上[104] - 报告期内接获客户投诉10起，投诉关闭率达100%[109] 供应商管理 - 报告期内供应商总计940家[116] - 对20家供应商的环境保护和社会责任表现开展持续监督[118] - 与940家供应商签订《廉洁协议》[118] 员工情况 - 报告期内新进员工187人，离职员工947人，全体员工共计897人[124] - 报告期内培训小时数共计3889小时，员工年度平均受训时长4.3小时[128] - 报告期内组织员工体检共计731人次[137] - 报告期内开展消防应急演练6次，累计参与1838人次[138] - 报告期内因工受伤人数共计12人[144] 社会责任 - 2024年向兰溪市慈善工会定向捐赠10万元用于困难职工帮扶救助基金运作[146]

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-023 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于 使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金及发行费用并以 募集资金等额置换的议案》 ，同意公司使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等 方式支付募投项目资金及发行费用，之后以募集资金等额置换，并从募集资金专 户划转至公司一般账户。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构 中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2924 号），公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）25,559,700 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 677,332,050.00 元，扣除保荐承销费用（不含 税）人民币 74,800,00 ...

目 录 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3598 号 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称众鑫股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是众鑫 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，众鑫股份公司于 2024 年 12 月 31 日按 ...

业绩总结 - 审计众鑫股份公司2024年度财务报表及汇总表[7] - 汇总表应与已审财务报表一并阅读[8] 关联资金往来 - 崇左众鑫环保期初余额8499.84万元，累计发生40708.84万元，期末余额20938.66万元[17] - 海南甘浙君环保期初余额9664.60万元，期末余额9942.12万元[17] - 兰溪市众鑫寰宇包装期初余额1464.13万元，累计发生5.59万元，期末余额6.99万元[17] - 广西华宝纤维制品期初余额354.16万元，累计发生5300.00万元[17] - 金华市众生纤维制品累计发生693.36万元，期末余额273.81万元[17] - 广西来宾众鑫寰宇生物期初余额540.20万元，累计发生770.00万元，期末余额1319.07万元[17] - 浙江众鑫智能制造期初余额712.04万元，累计发生15024.93万元，期末余额15974.92万元[17] - 其他关联资金往来总计期初余额21234.97万元，累计发生76447.25万元，期末余额62400.10万元[18] 资金占用 - 前大股东及其附属企业2024年期初占用资金余额为781100元[20]

业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年上市公司客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[2] - 本公司同行业上市公司审计客户家数544家[2] 人员数据 - 上年末合伙人数量241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[2] 风险相关 - 截至2024年末累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 2024年3月6日诉讼案中需在5%范围内与华仪电气承担连带赔偿责任[3] 处罚情况 - 近三年因执业行为受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[4] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次[4] 公司决策 - 2024年3月21日召开第一届董事会、3月27日召开2023年年度股东大会，续聘天健为2024年度审计机构[9] 审计评价 - 天健认为公司财务报表按企业会计准则编制，公司保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[10] - 董事会审计委员会审查天健资质和执业能力，充分沟通讨论，督促出具报告，履行监督职责[12][13] - 天健2024年年度审计表现良好，按时完成工作，审计行为规范，报告客观完整清晰及时[13]

股东大会信息 - 2025年5月19日14点召开2024年年度股东大会，地点在浙江金华兰溪公司二楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月19日，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 本次股东大会审议11项议案，含2024年度董事会、财务决算报告等[7][8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月13日，A股代码603091，简称众鑫股份[15] - 会议登记时间为2025年5月16日9:00 - 16:00，地点在公司会议室[22] - 各议案2025年4月12日已披露，不同股东登记手续不同[11][18]

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-018 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 三次会议于2025年3月30日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知，于 2025年4月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监 事3名，实际出席3名，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由监事会主席宋清福先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议： 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于 ...

业绩总结 - 2024年度净利润323,857,301.18元[5] - 2024年末未分配利润293,939,366.88元[5] - 2024年末总股本102,238,793股[5] 分红情况 - 2024年度拟10股派现9.60元（含税）[5] - 拟派现金红利98,149,241.28元（含税）[5] - 拟派红利占净利润比例30.31%[5] 决策通过 - 多项议案表决全票通过[1][13][22][23] - 泰国众鑫环保科技有限公司增资待股东大会审议[22] - 提请召开2024年年度股东大会[23]

业绩总结 - 2024年度净利润323,857,301.18元[1] - 2024年末母公司未分配利润293,939,366.88元[1] 利润分配 - 拟每10股派现9.6元，共派现98,149,241.28元[2] - 现金红利占净利润比例30.31%[3] - 不进行转增股本和送红股[3]