北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0231 号 致：北自所（北京）科技发展股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-022 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,688,627 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.8603 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长王振林先生主持。会议采取现场 投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定， 会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 1 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 15 日 1 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保北自所（北京）科技发展股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知， 请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和董事会办公室负责会议的 程序安排和会务工作。 2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）务必携带相关证 明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加 盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 2024 年 5 月 15 日下午 13:30—14:30 准时到达会场办理签到登记手续。 3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议和发言。 | | | 录 | 目 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | ...

业绩总结 - 在手订单从2020年末32.37亿增至2023年末47.69亿[2] - 2023年通过“制造业单项冠军示范企业”复核，市占率世界第一[6] 市场扩张 - 2023年强化传统优势，方案出口欧洲，开拓战新产业市场[3] - 2023年开拓华友钴业等新客户，有巨石、蒙牛等优质客户[7] 新产品和技术研发 - 重点研发数字孪生技术，开发IntelliTwin软件并产业化[5] 未来展望 - 依托湖州项目向上游延伸，增强装备研制和生产能力[7] - 强化研发，加强云技术等开发，布局全国网络提响应速度[7] 其他新策略 - 贯彻新“国九条”，做好信披和投资者沟通[7]

公司基本信息 - 证券代码为 603082，证券简称为北自科技 [1] - 公司全称为北自所（北京）科技发展股份有限公司 [2] - 2024 年 4 月 22 日 16:00 - 17:00 召开线上 2023 年度及第一季度业绩说明会，地点为上海证券交易所上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员包括董事长王振林、董事兼总经理王勇等 [2] 业务与订单情况 - 公司属于央企，业务以交付智能物流项目为主，定制化程度高，无传统“产能”和“产能利用率”概念，目前工作状态饱和 [2] - 公司在手订单充足，从 2020 年末的 32.37 亿元增长到 2023 年末的 47.69 亿元，金额持续稳定增长，支撑经营规模和业绩稳定 [2] 未来发展战略 - 业务开展方面，2023 年在化纤玻纤等传统优势行业强化巩固竞争优势，化纤智能生产物流解决方案出口欧洲；开拓新能源等国家战新产业市场，获取军工资质开拓军工业务市场 [3] - 研发创新方面，2023 年形成一系列智能物流行业解决方案，获多项科技奖项和荣誉，在手订单和销售净利率排名行业前列，研发创新等能力支撑业务发展和盈利增长 [3][5]

业绩与市场 - 在手订单从2020年末32.37亿增至2023年末47.69亿[2] - 2023年传统优势行业强化优势，方案出口欧洲[3] - 2023年开拓战新产业市场，多项荣誉[3][4] - 2023年市场占有率保持世界第一[6] 研发与拓展 - 重点研发数字孪生技术，软件产业化应用[5] - 未来依托项目向产业链上游延伸，布局网络[7] 用户情况 - 积累优质客户，2023年开拓新能源等新客户[7]

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-021 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事王转、张红、石丽君的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 经核查独立董事王转、张红、石丽君及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系 人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司 独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独 立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精 力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》和北自所（北京）科技发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人（其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人）。大华所在国内重要城市设立 了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、 证券业务收入 13.89 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-011 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。会议应出席董事 9 名， 实际出席 9 名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司监事、董事会秘书及其他高 级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告 ...