二、预算编制的依据： 1、公司 2025 年的销售目标； 2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度 财务报告； 新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）发展目标， 结合公司营业业绩和实际经营能力，2025 年度生产经营计划，按照 合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研 究，对公司 2025 年度的财务预算情况报告如下： 一、预算编制的基础和范围： 1、公司执行新的《会计准则》和公司相关财务会计制度； 2、在公司制定的经营计划基础上编制预算； 3、财务预算包括新疆火炬燃气股份有限公司合并报表范围内的所 有子、分公司。 3、2025 年度的期间费用依据 2024 年度的实际支出并结合 2025 年的经营业务量增减变化进行预算。 三、利润预算（见下表）： 2024 年实现营业收入为 147,785.84 万元，2025 年销售目标 162,950.28 万元，增长 10.26%，2024 年度实现净利润为 15,684.61 万元，2025 年度预计实现净利润 17,802.74 万元，增长 13.5%；企业 ...

董事会 2025 年 4 月 24 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司独立董事瞿 学忠先生、郑训森先生、颜莉女士对独立性情况进行了自查，并将自 查情况提交公司董事会。公司董事会对独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事瞿学忠先生、郑训森先生、颜莉女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司 或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公 司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存在重大业务往来 关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 新疆火炬燃气股份有限公司 新疆火炬燃气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务 ...

财务业绩 - 2024年实现营业收入14.78亿元 同比增长35.49% 较上年增加3.87亿元 [2][3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.57亿元 同比增长16.88% 较上年增加2265.09万元 [2][3] - 2024年基本每股收益1.11元 归属于母公司股东净资产15.24亿元 [3] - 2025年第一季度实现营业收入4.67亿元 同比增长10.63% [4] - 2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润4548.46万元 同比增长24.86% [4] 业务表现 - 天然气销售业务实现营业收入10.81亿元 同比增长28.54% 占整体营收七成 [3] - 核心区域喀什地区实现营业收入10.33亿元 较上年增长28.23% [3] - 主要业务包括城市燃气供应 加油加气站运营管理 城市热力供应 燃气设施设备安装服务 [2] 区域发展机遇 - 喀什作为丝绸之路经济带核心区节点城市和中巴经济走廊起点城市 享受"四区叠加"优势 [2] - 对外开放不断深入 自贸试验区 经济开发区 综合保税区 跨境电商综试区政策利好 [2] - 投资和项目持续落地喀什 为区域企业带来巨大发展机遇 [2] 公司战略 - 依托精细化管理体系和燃气行业经验 打造智能生产数字化平台信息平台 [3] - 以数据和技术为手段 运用物联网 大数据 云计算等技术 [3] - 以高质量发展为目标 做大做强现有业务 提升服务效能 扩大业务规模 [3] - 积极探索新业务模式和增长点 推进企业纵深发展 [3] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利5.60元 [4] - 按4月24日收盘价计算 股息率约为3.47% [4]

公司分红方案 - 新疆火炬发布2024年度分配预案，拟每10股派发现金5.6元（含税），预计派现金额合计7924.00万元 [2] - 派现额占净利润比例为50.52%，以2024年度成交均价计算股息率为3.75% [2] - 公司上市以来累计第7次派现，历年派现方案包括2023年10派4.7元、2022年10派2.1元、2021年10派3.61元等 [2] 公司财务表现 - 2024年公司实现营业收入14.78亿元，同比增长35.49% [2] - 净利润为1.57亿元，同比增长16.88%，基本每股收益为1.11元 [2] - 加权平均净资产收益率为10.68% [2] 行业分红情况 - 公用事业行业共有60家公司公布2024年度分配方案，派现金额最高的是新奥股份（63.27亿元），其次为中国广核（47.97亿元）和华能国际（42.38亿元） [3] - 新疆火炬在行业分红排名中派现金额为7924.00万元，派现占净利润比例50.52%，股息率3.75% [5] - 行业股息率较高者包括美能能源（6.22%）、新奥股份（5.41%）和蓝天燃气（3.60%）等 [5][6] 资金流向 - 新疆火炬当日主力资金净流出89.13万元，近5日主力资金净流出430.59万元 [3]

新疆火炬2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营收为4.67亿元，同比增长10.63% [1] - 公司2025年第一季度净利润为4548.46万元，同比增长24.86% [1]

股东大会召开情况 - 会议于2025年4月23日在新疆喀什市时代大道北侧火炬大厦10楼会议室召开 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式 由董事长陈志龙主持 [1] - 出席会议人员包括8名在任董事全体 3名在任监事全体及董事会秘书韦昆 高级管理人员列席 [1][2] 议案审议结果 - 议案1（增加董事会席位暨修订公司章程）作为特别决议议案 获得有效表决权股份总数2/3以上同意通过 [3] - 议案2（增选第四届董事会非独立董事）获得通过 [1] - 议案1和议案2均对中小投资者实行单独计票 [3] 程序合规性 - 会议召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [3] - 召集人与出席人员资格经律师鉴证合法有效 [3] - 表决程序与结果经北京中银（珠海）律师事务所章晓娟 郑曈律师鉴证为合法有效 [3]

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-009 新疆火炬燃气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 67,268,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.5392 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本 次股东大会会议由公司董事长陈志龙先生主持。本次会议的召开及表决方式符合 《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日 (二)股东大会召开的地点 ...

北京中银（珠海）律师事务所 关于新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：广东省珠海市海滨南路 47 号光大国际贸易中心 18 楼 邮编 P.C.：519015 电话: 0756 3225555 传真：0756 3225566 网址 Web：Http://www.zhongyinlawyerzh.com 北京中银（珠海）律师事务所 关于新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：新疆火炬燃气股份有限公司 北京中银（珠海）律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆火炬燃气股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并根据《中华人民共和 国公司法》（（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等有关法律法规以及《新疆火炬燃气股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《新疆火炬燃气股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《股东大会议事规则》"）等有关规定， ...

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月25日上午11:00-12:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [2][4] - 说明会主要内容包括2024年度经营成果、财务指标及2025年第一季度业绩情况 [3] - 参会人员包括公司董事长兼总经理陈志龙、董事会秘书韦昆、财务总监孙颖及独立董事瞿学忠等高管 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年4月25日会议期间通过上证路演中心网站实时在线参与互动 [5] - 预征集提问时间为2025年4月18日至4月24日16:00前 可通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱xjhj@xjhjrq.com提交问题 [2][5] - 说明会结束后 投资者可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [7] 信息披露与联系渠道 - 公司2024年年度报告及2025年第一季度报告将于2025年4月25日同步发布 [2] - 投资者咨询联系人为董事会秘书韦昆 联系电话0998-2836777 邮箱xjhj@xjhjrq.com [6][7]