证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-014 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案修订情况 说明的公告 浙江圣达生物药业股份有限公司 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向特定 对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第四届董事会第三次会议及 2022 年年度 股东大会审议通过，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票的相 关事宜。 公司于 2024 年 2 月 26 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会 第八次会议，根据公司 2022 年年度股东大会的授权，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。 | 章节 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | | 公司声明 | 更新本次发行尚需履行的审批程序 | | - | 特别提示 | 1、更新本次发行已履行的审议程序和尚需履行的审批程 | | | | 序2、调整本次募集资金投资项目及投资总额 | | | 释义 | 更新"本预案"的指代内容 | | 第一节 | 发行概况 | 1、删去原募投项目"30亿颗软胶囊及3 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-010 浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年2月26日在公司会议室以现场表决方 式召开。本次会议已于2024年2月23日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。 本次会议由公司监事会主席徐涵先生主持，应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2024 年度 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-011 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计系公司正常生产经营 需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股东特 别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独 立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年2月26日，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于2024年 度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）和《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，关联董事洪爱女士、朱勇刚先生、徐建新先生、 ZHU JIN ...

特此公告。 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票 预案（修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议， 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，会议审议通过了《关于公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》（以下简称"《预案》（修订 稿）"）。 《预案》（修订稿）及相关文件已于本公告同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 《预案》（修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案》（修订稿）所述本次向特定 对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过及中国 证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"或"圣达生物"）于 2023 年 3 月 23 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议， 于 2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票的相关议案。2024 年 2 月 26 日，公司召开的第四届董事 会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整向特定对象 发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-013 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求 ...

一、董事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年2月26日在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。本次会议已于2024年2月23日以电子邮件结合短信方式通知全体 董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9 人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江 圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 会议形成的决议合法有效。 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-009 浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体 独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。 具体内 ...

股票简称：圣达生物 股票代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年二月 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"圣达生物"或"公司"）为上 海证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资 本实力和盈利能力，提高公司的核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律 法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了《浙江圣达 生物药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行 性分析报告（修订稿）》。本报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江圣达 生物药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中 相同的含义。 一、本次发行募集资金使用计划 公司本次发行拟募集资金总额不超过 26,761.00 万元（含本数），扣除发行费 用后，募集资金拟投资于以下项目： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-007 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至2024年1月月底，公司通过集中竞价交易方式 已累计回购股份1,492,200股，占公司当前总股本的比例为0.87%，购买的最高价 为13.38元/股，最低价为10.89元/股，已支付的总金额为18,351,686.00元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份事项基本情况 公司于2023年4月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自 有资金回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币1,700.00万元（含）， 不超过人民币3,400.00万元（含）；回购期限为自公司董事会审议通过回购股份 方案之日起12个月内。 根据《公司章程》的规定，公司本次回购股份方案属于董事会审批权限范围 ，无需提交股东大会审 ...

单位：万元 | 项目 | 2023年年度拟计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 360.00至440.00 | | 二、资产减值损失 | 2,970.00至3,630.00 | | 合计 | 3,330.00至4,070.00 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-006 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于拟计提资产减值准备的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次拟计提资产减值准备情况 为了真实、准确、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价 值及2023年年度经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定， 公司对2023年年度各类资产进行了清查，基于谨慎性原则，公司对可能出现减值 迹象的相关资产进行了减值测试，拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。 2023年年度，公司预计拟计提各类资产减值损失合计约为3,330.00万元至 4,070.00万元。具体情况如下： 三、 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-004 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日、 2023年12月29日分别召开第四届董事会第八次会议和2023年第二次临时股东大 会，审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意对《浙 江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订， 并授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商手续等事宜。具体内容详见公司 于2023年12月14日和2023年12月30日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于 修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-058）和《浙江圣 达生物药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-060）。 近日，公司已完成《公司章程》修改备案的工商手续。修改后的《公司章 程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 浙江圣达生物药业股份有限公司董事会 2024年1月25日 浙江圣达生物药业股份有限 ...