江阴江化微电子材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]61 号）等文件的要求，为明确江阴 江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）对投资者的合理投资回报，进 一步细化《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中有关利润分配政策的条款，增强利润分配决策透明性和可操作性，便于投资者 对公司经营和利润分配进行监督，结合公司实际情况，制定了未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"），该规划已经第五届董事 会第九次会议审议通过，尚需经公司 2023 年度股东大会审议通过后生效，具体 内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求 ...

公司代码：603078 公司简称：江化微 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二.内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江阴江化微电子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-004 江阴江化微电子材料股份有限公司 特此公告。 江阴江化微电子材料股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 16 日 关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大 会的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司决 定择期召开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的 通知，提请股东大会审议相关议案。 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字|2024]0011000265 号 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日 ） 录 页 次 内部控制审计报告 Í s s 产 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"抹三扣"或进入"动册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行电影 码:京24WAIFCODK 江阴江化微电子材料股份有限公司 1-2 大华会计师事务所(特殊普通 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 J 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000265 号 江阴江化微电子材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称江 化微公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 ...

授信信息 - 公司2024年度预计向银行申请授信总额不超9.00亿元[2] - 授信范围含流动资金贷款等[3] 审批流程 - 2024年3月15日董事会审议通过申请授信议案[4] - 议案需提交2023年年度股东大会审议[2][4] 额度使用 - 额度有效期自股东大会通过起12个月内，可循环使用[3][5]

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-014 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》，前述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审 议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对 ...

会议情况 - 2023年召开董事会4次、股东大会3次，独立董事出席或列席[4] - 2024年3月15日会议对日常关联交易追认审议及补充披露[7] 人员及薪酬 - 制定董事、高管2023年度薪酬标准[17] - 报告期内无提名任免董事等人员变动情况[16] 关联交易与合规 - 存在高管离职后入职供应商情况，未及时识别关联交易[7] - 控股股东及关联方无违规，募集资金使用规范[10][20] 其他事项 - 报告期内无收购、股权激励等情况[11][18] - 未发生现金分红、聘用解聘等情况[19][14]

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) - 192 页 次 目 í 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 IÍ 江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度 1 委托单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计单位：江阴江化微电子材料股份有限公司 联系电话：15061736163 关于江阴江化微电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 江阴江化微电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 老会计师宣传研 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001716 号 江阴江化微电子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江阴江 化微电子材料股份有限公司(以下简称江化微公司)2023年度财务报 表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 东 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-006 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：四川江化微电子材料有限公司（以下简称"四川江化微"）、 江化微（镇江）电子材料有限公司（以下简称"镇江江化微"）。本次担保不存在 关联担保。 本次为子公司提供担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度公 司拟为子公司镇江江化微、四川江化微提供合计不超过人民币 4 亿元担保额度 （前述预计总担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，不含之前已审批的 尚未履行完毕的担保以及其他单独审议的担保事项）；截至本公告披露日，公司 已实际为镇江江化微和四川江化微提供的担保金额为 50,600 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无。 本次担保已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会以特别决议审议。 一、担保情况概述 为满足日常生产经营和发展需求，公司预计 202 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江阴江化微电子材料股份有限公司 追认关联交易事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"江化微"或"公司"）2021 年度非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，经审慎尽职调查，对江化微追认关联交易 事项进行了核查，具体情况如下： 一、追认关联交易基本情况 江化微及其全资子公司江阴江化微贸易有限公司（以下简称"江化微贸易"）、 四川江化微电子材料有限公司（以下简称"四川江化微"）长期向江苏澄星磷化 工股份有限公司（以下简称"澄星股份"）及其子公司采购原材料磷酸，用于铝 腐蚀液、混酸、镍银腐蚀液等产品的生产，双方合作已达二十余年。 公司原副总经理、董事会秘书汪洋先生于2022年10月28日自江化微离职，并 于2022年11月7日起担任澄星股份副总裁、董事会秘书，按照《上海证券交易所 股票上市规则》第6.3.3条规定，汪洋先生自离职后12个月内属于江化 ...